天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2026-039

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一

债券代码：259269债券简称：25天地二

债券代码：259414债券简称：25天地三天地源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）499094342

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.7573

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

1天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .

2、董事会秘书、副总裁原学功出席了本次会议；高级管理人员张晓东、刘

向明、孙杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 497708688 99.7223 1358834 0.2722 26820 0.0055

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 497708688 99.7223 1359134 0.2723 26520 0.0054

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 497708988 99.7224 1358834 0.2722 26520 0.0054

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

2天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 497708988 99.7224 641934 0.1286 743420 0.1490

5、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 497708688 99.7223 1359134 0.2723 26520 0.0054

6、议案名称：关于拟续聘2026年度年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 497708688 99.7223 634934 0.1272 750720 0.1505

7、议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 497708688 99.7223 1365834 0.2736 19820 0.0041

8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

3天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 497708688 99.7223 1365834 0.2736 19820 0.0041

9、议案名称：关于对下属公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 497708688 99.7223 1358834 0.2722 26820 0.0055

10、议案名称：关于土地储备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 497708688 99.7223 1358834 0.2722 26820 0.0055

11、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 497708688 99.7223 1358834 0.2722 26820 0.0055

12、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 497708688 99.7223 1358834 0.2722 26820 0.0055

13、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 497708688 99.7223 641934 0.1286 743720 0.1491

14、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 497708688 99.7223 642234 0.1286 743420 0.1491

15、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 498432588 99.8674 635234 0.1272 26520 0.0054

16、议案名称：关于提请股东会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期

票据相关事宜的议案

审议结果：通过

5天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 498432888 99.8674 634934 0.1272 26520 0.0054

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情比例比例

况票数票数票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上497000938100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下70805033.822964193430.664674342035.5125普通股股东

其中:市值50

万以下普通47431064.464924193432.8820195202.6531股股东市值50万以

上普通股股23374017.216640000029.462872390053.3206东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

4年度利润分配70805033.822964193430.664674342035.5125

预案的议案关于公司2025

5年年度报告及70775033.8085135913464.9245265201.2670

摘要的议案关于拟续聘

62026年度年审70775033.808563493430.330275072035.8613

会计师事务所

6天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .的议案关于预计对外

7提供财务资助70775033.8085136583465.2446198200.9469

的议案关于对下属公

970775033.8085135883464.9102268201.2813

司担保的议案关于修订《累积

12投票制实施细70775033.8085135883464.9102268201.2813则》的议案关于公司2026

14年度董事薪酬70775033.808564223430.678974342035.5126

方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：9、11

2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、12、14

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

律师：赵戈辉、黄蕊

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2026年5月27日

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