天地源股份有限公司

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证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2026-013

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一

债券代码：259269债券简称：25天地二

债券代码：259414债券简称：25天地三天地源股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2026年2月26日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决结果：

11票同意，0票反对，0票弃权。

一、高级管理人员变动情况

公司总裁王涛先生因年龄原因，不再担任公司总裁职务。为保证公司各项生产经营活动正常开展，在公司正式聘任总裁之前，由公司董事长赵冀先生代为履行总裁职责。公司副总裁刘永明先生、副总裁杨斌先生因年龄原因，不再担任公司副总裁职务。

总裁王涛先生在任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了突出贡献，公司及董事会对王涛先生所做出的贡献表示衷心感谢！

副总裁刘永明先生和杨斌先生在公司任职和担任副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对他们所做出的贡献表示衷心感谢！

原定任是否继续在上市是否存在未离任离任离任具体姓名期到期公司及其控股子履行完毕的职务时间原因职务日公司任职公开承诺

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第十一

2026年22028年8年龄

王涛总裁是届董事否月27日月25日原因会董事

2026年22028年8年龄

刘永明副总裁否无否月27日月25日原因

2026年22028年8年龄

杨斌副总裁否无否月27日月25日原因

二、董事会提名委员会意见

根据《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定和要求，公司董事会提名委员会就《关于公司高级管理人员变动的议案》发表如下意见：

（一）同意公司总裁王涛先生、副总裁刘永明先生和杨斌先生因年龄原因，不再担任公司高级管理人员；

（二）公司此次高级管理人员变动事宜属于正常工作调整，不会对公司的经营管理工作产生影响；

（三）同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日

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