天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2026-038

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一

债券代码：259269债券简称：25天地二

债券代码：259414债券简称：25天地三天地源股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年5月26日，天地源股份有限公司（以下简称公司）收到第十一届董

事会董事王涛先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，王涛先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况是否继续在上市公是否存在未离任离任原定任期离任具体职务姓名司及其控履行完毕的

职务时间到期日原因（如适用）股子公司公开承诺任职否，不存在未

2026年52028年8年龄

王涛董事2625否——履行完毕的公月日月日原因开承诺（含增持承诺）

二、董事离任对公司的影响

截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，王涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

王涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

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Tande Co . L t d .天地源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

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