天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-042

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一

债券代码：259269债券简称：25天地二

债券代码：259414债券简称：25天地三天地源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月26日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）498963970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

（%）57.7422

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

1天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、代行董事会秘书职责的副总裁原学功先生出席了本次会议；高管张晓东、刘向明、杨斌、孙杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498802436 99.9676 74634 0.0149 86900 0.0175

2、议案名称：关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498764436 99.9600 112634 0.0225 86900 0.0175

3、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498764436 99.9600 112634 0.0225 86900 0.0175

4、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

审议结果：通过

2天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498764436 99.9600 112634 0.0225 86900 0.0175

5、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498078818 99.8226 792634 0.1588 92518 0.0186

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498762618 99.9596 112634 0.0225 88718 0.0179

7、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498762618 99.9596 112634 0.0225 88718 0.0179

8、议案名称：关于集中修订相关治理规则及制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

3天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498762618 99.9596 112634 0.0225 88718 0.0179

9、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498750152 99.9571 125100 0.0250 88718 0.0179

10、议案名称：关于废止相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498750652 99.9572 74600 0.0149 138718 0.0279

11、议案名称：关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 498161618 99.8391 763634 0.1530 38718 0.0079

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

4天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .表决权的比例（%）

12.01赵冀49764477199.7356是

12.02张穆强49719478299.6454是

12.03刘韬49704719299.6158是

12.04王涛49704480599.6153是

12.05刘宏49708481899.6233是

12.06许岩49703481699.6133是

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

13.01强力49703600899.6136是

13.02张俊瑞49703896999.6142是

13.03李成49703603099.6136是

13.04杨乃定49713880399.6342是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）关于修订《董事会战略委员

2176349889.83541126345.7377869004.4269会工作条例》的议案关于修订《董事会提名委员

3176349889.83541126345.7377869004.4269会工作条例》的议案关于修订《董事会审计委员

4176349889.83541126345.7377869004.4269会工作条例》的议案关于修订《董

5107788054.908979263440.3780925184.7131

事会薪酬与考

5天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .核委员会工作条例》的议案关于修订《关

6联交易管理制176168089.74281126345.7377887184.5195度》的议案关于修订《累

7积投票制实施176168089.74281126345.7377887184.5195细则》的议案关于集中修订

8相关治理规则176168089.74281126345.7377887184.5195

及制度的议案关于废止相关

10174971489.1332746003.80021387187.0666

制度的议案关于审议公司

第十一届董事

11116068059.126976363438.9007387181.9724

会董事津贴的议案

12.01赵冀64383332.7978

12.02张穆强1938449.8747

12.03刘韬462542.3562

12.04王涛438672.2346

12.05刘宏838804.2729

12.06许岩338781.7257

13.01强力350701.7865

13.02张俊瑞380311.9373

13.03李成350921.7876

13.04杨乃定1378657.0230

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1、9

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2-8议案10-13

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

律师：赵戈辉、白家羽

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2025年8月27日

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