天地源股份有限公司 Tande Co . L td 证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-031 债券代码：137566债券简称：22天地二 债券代码：242114债券简称：24天地一 债券代码：242304债券简称：25天地一 债券代码：259269债券简称：25天地二天地源股份有限公司关于财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十六次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2025年7月10日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《关于财务总监变更的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 一、关于财务总监离任情况公司财务总监于凌女士因年龄原因不再担任公司财务总监职务。于凌女士在公司工作和担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 是否继续在是否存在离任原定任期离任上市公司及未履行完姓名离任职务时间到期日原因其控股子公毕的公开司任职承诺 2025年72025年7年龄 于凌财务总监否否月14日月27日原因 二、关于财务总监聘任情况 为保证公司经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司总裁提名，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了公司《关于财务总监变更的议案》，同意聘任孙杰女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司 Tande Co . L td 第十届董事会任期届满。 孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日 附件：个人简历 - 2 - www.tande.cn天地源股份有限公司 Tande Co . L td 附件： 个人简历孙杰，女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、资本运营部部长，西安天投投资有限公司执行董事、总经理。 - 3 - www.tande.cn