天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-020

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届

董事会第四十三次会议审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月28日，公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议

审议通过，并形成如下决议：

（1）公司与实际控制人西安高科集团有限公司及其下属关联公司发生的关

联交易是公司正常生产经营中发生的持续交易行为，属于公司日常经营需要；

（2）此类关联交易的发生能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交

易的定价符合市场规律且遵循了市场的公允价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

（3）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖；

（4）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意

将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第四十三次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .2、2025年4月28日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前关联交易上年（前次）预计金额与实际发生金额关联人次）实际类别预计金额差异较大的原因发生金额

西安高科集团有限公司59.5027.83

西安高科幕墙门窗有限公司30.008.96西安高新区城乡发展有限公

20.00原预计业务未发生

司向关联人

西安高科建材科技有限公司30.00原预计业务未发生提供劳务

西安高新市政建设有限公司10.00原预计业务未发生西安高科丝路科创置业有限

314.69158.18原预计业务减少

公司

小计464.19194.97

西安高科建材科技有限公司500.00原预计业务未发生西安新天宏项目管理有限责

197.0012.78原预计招标代理服务减少

任公司接受关联西安高新区竣策勘测有限公

人提供的60.002.61原预计勘测服务减少劳务司

西安高科电气科技有限公司100.00原预计业务未发生西安高新枫叶物业服务管理

6.806.34

有限责任公司

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Tande Co . L t d .西安高科物业服务管理有限

520.00原预计业务未发生

公司

西安高新区热力有限公司2276.041319.39原预计供热服务减少西安市高新区天翔建设有限

400.00原预计业务未发生

公司西安高新城市服务管理有限

977.61101.02原预计景观工程服务减少

公司西安天地源物业服务管理有

2245.721281.82原预计物业服务业务减少

限责任公司深圳天地源物业服务有限公

681.35196.03原预计物业服务业务减少

司陕西天地源天投物业服务有

1928.61873.06原预计物业服务业务减少

限公司

小计9893.133793.05

西安高科物流发展有限公司5500.0025.20原预计采购业务减少

西安高科幕墙门窗有限公司300.00原预计业务未发生向关联人购买商品西安蓝田高科幕墙门窗有限

300.00原预计业务未发生

公司

小计6100.0025.20西安天地源物业服务管理有

126.00原预计业务未发生

向关联人限责任公司租出资产

小计126.00

合计16583.324013.22

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年，公司预计将与下述关联单位分别签署项目策划、招标代理、供热

工程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议，具体内容如下：

单位：万元

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Tande Co . L t d .本年年初占同至披露日本次预计金额关联上年实占同类本次预计类业与关联人与上年实际发交易关联人际发生业务比金额务比累计已发生金额差异较

类别金额例(%)

例(%)生的交易大的原因金额西安高科集团有

29.503.554.9227.833.35

限公司西安高科幕墙门

向关9.501.148.961.08窗有限公司联人提供项目需求调西安高科物业服

劳务50.006.01整，服务合同务管理有限公司销售增加所致

小计89.004.9236.79西安新天宏项目项目需求调

管理有限责任公164.000.0512.780.00整，新增劳务司合同采购所致项目需求调西安高科幕墙门

105.000.03整，新增劳务

窗有限公司合同采购所致项目需求调西安高新区竣策

155.000.050.522.610.00整，新增劳务

勘测有限公司合同采购所致接受项目需求调西安高科建材科

关联65.000.02整，新增劳务技有限公司人提合同采购所致供的项目需求调西安高科新纪元

劳务33.000.01整，新增劳务文旅有限公司合同采购所致西安高新枫叶物

业服务管理有限15.000.004.856.340.00责任公司西安高新城市服

400.000.12101.020.06

务管理有限公司项目需求调西安高新区热力

4100.001.201319.390.39整，新增劳务

有限公司合同采购所致

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Tande Co . L t d .本年年初占同至披露日本次预计金额关联上年实占同类本次预计类业与关联人与上年实际发交易关联人际发生业务比金额务比累计已发生金额差异较

类别金额例(%)

例(%)生的交易大的原因金额项目需求调西安市高新区天

350.000.10整，新增劳务

翔建设有限公司合同采购所致西安高科度假大

1.000.000.21

酒店有限公司西安天地源物业

服务管理有限责3653.901.07488.871281.820.37任公司深圳天地源物业

600.150.1817.93196.030.06

服务有限公司陕西天地源天投

物业服务有限公2002.080.58217.42873.060.26司

小计11644.13729.803793.05项目需求调向关西安高科物流发

336.970.1025.200.01整，增加商品

联人展有限公司采购所致购买西安高新区城乡

商品10.00新增商品采购发展有限公司向关

联人西安高科新纪元10.00新增商品采购购买文旅有限公司

商品小计356.9725.20

合计12090.10734.723855.04

二、关联方介绍及关系

（一）关联方介绍

1、西安高科集团有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园25层

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Tande Co . L t d .企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131220630047D

法定代表人：张小宁

注册资本：500000万元人民币

经营范围：基础设施、园区和房地产建设投资和运营；公共服务投资和运营；

高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营；股权投资和资本管理。

2、西安高科幕墙门窗有限公司

注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路1号

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131220636545Y

法定代表人：陈亨

注册资本：23000万元人民币

经营范围：建筑新材料的研制、开发及技术咨询；建筑材料（除木材）、金

属材料、机械和设备的销售；铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的销售、设计研发、生产；建筑幕墙的设计和施工等。

3、西安高科物业服务管理有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区高新四路1号高科广场26层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101317578354806

法定代表人：冯智

注册资本：10000万元人民币

经营范围：物业管理；物业服务评估；房地产咨询；房地产经纪等。

4、西安新天宏项目管理有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦4层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101313338011641

法定代表人：郑娟

注册资本：1000万元人民币

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Tande Co . L t d .经营范围：工程管理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；招投标代理服务；咨询策划服务等。

5、西安高新区竣策勘测有限公司

注册地址：西安市高新区科技路 48号创业广场 B1802室

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131724922377H

法定代表人：赵亮

注册资本：2200万元人民币

经营范围：土石方工程施工；资产评估；规划设计管理；计算机软硬件及辅

助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；劳务服务（不含劳务派遣）；测绘服务；国土空间规划编制；文物保护工程施工；文物保护工程勘察；建筑劳务分包；建设工程勘察。

6、西安高科建材科技有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 59号高科智慧园 A幢 11001室

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9161013162805408XH

法定代表人：孙勇

注册资本：41000万元人民币

经营范围：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加工；

金属门窗工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工等。

7、西安高科新纪元文旅有限公司

注册地址：西安市高新区高新二路20号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131623912567J

法定代表人：王玲

注册资本：4800万元人民币

经营范围：农副产品销售；食用农产品批发；停车场服务；会议及展览服务；

体育场地设施经营等。

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Tande Co . L t d .

8、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司

注册地址：西安市高新区高新四路30号枫景观天下立体车库二层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101317428365525

法定代表人：李红

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理；建筑物清洁服务；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；房地产咨询；建筑材料销售；日用百货销售；林业产品销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售等。

9、西安高新城市服务管理有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路59号高科智慧园11-12楼

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101317835834400

法定代表人：刘韬

注册资本：12000万元人民币

经营范围：园林景观工程的设计与施工；建筑工程管理；保洁服务；绿化工程养护；苗木与花卉的种植与销售；花卉租赁；机具的销售；绿化与植被的研究与推广；物业管理等。

10、西安高新区热力有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区丈八八路鱼化能源中心院内办公楼1-3层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131663198118N

法定代表人：姚晓辉

注册资本：6262.45万元人民币

经营范围：热力配套建设工程、管理运营和日常维护。

11、西安市高新区天翔建设有限公司

注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心26层12601

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610131057100635Y

- 8 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .法定代表人：李峰博

注册资本：5000万元人民币

经营范围：普通货物运输；拆除工程施工、构筑物、土石方开挖、回填及清

运工程；市政公用工程施工；渣土清运；基础工程、房屋建筑施工及劳务分包技术咨询服务；建筑垃圾清运。

12、西安高科度假大酒店有限公司

注册地址：西安市高新路国际商务中心数码大厦34层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131775931505G

法定代表人：章磊

注册资本：200万元人民币

经营范围：住宿、KTV、茶座、酒吧、浴室、生活美容、大型餐馆、预包装食品零售；酒店管理。

13、西安天地源物业服务管理有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区科技四路 2号枫林绿洲小区 A7-10103号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610135766981228F

法定代表人：刘先印

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理；物业服务评估；停车场服务；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营等。

14、深圳天地源物业服务有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座

1005

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300559882091N

法定代表人：翟晓妍

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业服务；建筑工程，园林绿化工程；机械设备上门维修，上门- 9 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .养护；房地产经纪等。

15、陕西天地源天投物业服务有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路11号禾盛京广中心1栋1单元29层03号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6WH4B354

法定代表人：翟晓妍

注册资本：500万元人民币

经营范围：物业管理；家政服务；建筑材料销售；城市绿化管理；不动产登

记代理服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪。

16、西安高科物流发展有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园8层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：916101317578397136

法定代表人：吴扬

注册资本：23800万元人民币

经营范围：水泥制品制造；园林绿化工程施工；豆及薯类销售；畜牧渔业饲

料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售等。

17、西安高新区城乡发展有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路高科智慧园24楼

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MAB0XCXE40

法定代表人：薛永伟

注册资本：20000万元人民币

经营范围：农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农业生产托管服务；建设工程施工；粮食加工食品生产；餐饮服务等。

（二）关联关系

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Tande Co . L t d .公司及控股子公司预计将在2025年与西安高科集团有限公司、西安高科幕

墙门窗有限公司、西安高科物业服务管理有限公司、西安新天宏项目管理有限责

任公司、西安高新区竣策勘测有限公司、西安高科建材科技有限公司、西安高科

新纪元文旅有限公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司、西安高新城市

服务管理有限公司、西安高新区热力有限公司、西安市高新区天翔建设有限公司、

西安高科度假大酒店有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天

地源物业服务有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司、西安高科物流发展

有限公司、西安高新区城乡发展有限公司分别签署项目策划、招标代理、供热工

程采购、物业服务、工程勘测等业务购销协议。上述交易对方的股东或实际控制人与本公司的实际控制人为同一人，即西安高科集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

（一）有国家定价的，按照国家定价执行；

（二）无国家定价的，按照市场价格执行；

（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

（一）交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况

以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项，一方面，有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面，有助于提高资产的使用效率，为股东创造更大价值。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .公司资源的优化配置。

（三）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没

有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

（四）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

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