天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-056

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一

债券代码：259269债券简称：25天地二

债券代码：259414债券简称：25天地三天地源股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*董事刘宏因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事许岩出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于2025年10月9日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。

会议应出席董事11名，实际出席董事11名。董事刘宏因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事许岩出席并表决。公司已于2025年9月29日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向西部信托有限公司申请融资的议案

公司向西部信托有限公司申请总金额不超过2亿元的信托贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过24个月，融资成本不超过6.00%/年。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

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Tande Co . L t d .特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

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