天地源:天地源股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2026-068

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三天地源股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议于

2026 年 10 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10 名。公司已于 2026 年 10 月 23日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司 2026年第三季度报告的议案

公司 2026 年第三季度报告具体内容详见 2026年 10月 29日《上海证券报》

《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于向金融机构申请委托贷款的议案公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向金融机构申请总

金额不超过 8亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

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Tande Co . L t d .具体内容详见 2026年 10 月 29 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-069（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。