天地源股份有限公司

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证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-030

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书刘宇先生因工作岗位调整原因，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在离任原定任期离任上市公司及未履行完姓名离任职务时间到期日原因其控股子公毕的公开司任职承诺

2025年72025年7工作岗

刘宇董事会秘书是否月9日月27日位调整

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司将根据《公司章程》有关规定，按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

刘宇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘宇先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

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