天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-027

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）501244211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.0061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 499975081 99.7468 1174830 0.2343 94300 0.0189

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 499973263 99.7464 1174830 0.2343 96118 0.0193

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 499975081 99.7468 1224830 0.2443 44300 0.0089

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

- 2 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .A股 499972481 99.7462 1177430 0.2349 94300 0.0189

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 499108883 99.5739 1365630 0.2724 769698 0.1537

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 499973263 99.7464 1218830 0.2431 52118 0.0105

7、议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 499797963 99.7114 1368230 0.2729 78018 0.0157

8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 500014863 99.7547 1183230 0.2360 46118 0.0093

9、议案名称：关于对下属公司担保的议案

审议结果：通过

- 3 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 499650963 99.6821 1516030 0.3024 77218 0.0155

10、议案名称：关于土地储备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 499932763 99.7383 1234230 0.2462 77218 0.0155

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

持股5%以

上普通股股497000938100.000000.000000.0000东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股210794549.6773136563032.183476969818.1393东

其中:市值

50万以下普111554560.219166073235.6674762004.1135

通股股东市值50万

以上普通股99240041.509170489829.483869349829.0071股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024

5年度利润分配210794549.6773136563032.183476969818.1393

预案的议案

6关于公司2024297232570.0479121883028.7238521181.2283

- 4 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .年年度报告及摘要的议案关于预计对外

7提供财务资助279702565.9166136823032.2446780181.8388

的议案关于对下属公

9265002562.4523151603035.7278772181.8199

司担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案9

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

律师：赵戈辉、白家羽

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2025年5月31日

- 5 - www.tande.cn