天地源:天地源股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-024

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议于2025年4月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开，会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。公司已于2025年4月18日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）2024年度监事会工作报告

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）关于2024年度计提资产减值准备的议案公司及下属子公司对2024年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查

和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计119645.76万元。

具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2025-018（天地源股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告）。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于公司2024年度财务决算的议案

- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司

Tande Co . L t d .

2024年度公司营业收入1074343.33万元（为合并报表数，以下同），减去

营业成本927845.79万元、税金及附加1978.66万元、销售费用28083.79万元、

管理费用11429.14万元、财务费用15372.12万元，加上投资收益-5582.80万元、其他收益420.23万元、信用减值损失-2435.48万元、资产减值损失-114192.68万元后，营业利润为-32156.90万元。营业利润加上营业外收入100.06万元，减去营业外支出277.32万元后，公司2024年度的利润总额为-32334.16万元，减去所得税费用64959.42万元、少数股东损益4700.80万元后，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-101994.38万元。

本次财务决算结果经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以“华兴审字[2025]24012670011号”审计报告予以确认。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2025年 4月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（五）关于公司2024年年度报告及摘要的议案

具体内容详见2025年4月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）关于公司2025年第一季度报告的议案