奥瑞德:奥瑞德第十届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600666证券简称：奥瑞德公告编号：临2025-016

奥瑞德光电股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电话、专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司2024年年度报告及其摘要

监事会认为：

1、公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经会计

师事务所审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正；

2、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部

管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2024年年度报告编制过程中，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会审议。

二、公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、公司2024年度内部控制审计报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。

四、公司2024年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年度内部控制评价报告》。

五、公司2024年度财务决算报告

（一）资产、负债、所有者权益、经营成果、及现金流状况

1、资产状况

公司2024年末总资产余额1821394514.16元，其中：流动资产年末余额

542599042.82元，较年初下降28.44%，主要由于货币资金、其他应收款减少所致；

非流动资产年末余额1278795471.34元，较年初下降9.67%，主要由于固定资产、在建工程以及其他非流动资产减少所致。

2、负债状况

2024年末公司负债总额余额971383236.75元，较年初下降11.68%。其中：流动

负债年末余额433879684.51元，较年初下降8.58%，主要由于其他应付款减少所致；

非流动负债年末余额537503552.24元，较年初下降14.03%，主要由于预计负债减少所致。

3、所有者权益状况

2024年末归属于母公司所有者权益余额838945173.64元，较年初减少

221448185.77元。

4、经营成果状况

2024年度，公司实现营业收入365966196.31元，较上年同期上升11.61%；归属

于母公司股东的净利润-171418216.23元，较上年同期减亏503859579.99元，主要由于以下原因所致：

（1）本期销售毛利同比增加，中小投资者诉讼赔偿款同比减少，以及资产减值损

失同比减少，导致本期净利润大幅减亏；

（2）各业务板块创造的毛利尚不足以覆盖公司各项期间费用以及计提资产减值损失，导致本期净利润仍然亏损。

5、现金流状况

截至2024年末，公司合并范围内货币资金余额128388298.05元，比年初减少

152651522.08元。经营活动产生的现金流量净额-71554884.58元，比去年同期增

加271758343.25元。投资活动产生的现金流量净额-246923234.94元，比去年同期增加206685737.60元。筹资活动产生的现金流量净额158343159.79元，比去年同期减少907611293.55元。

（二）审计报告

公司2024年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字【2025】004687号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

六、公司2024年度利润分配预案

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分

红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025-017）。

本议案尚需提交年度股东会审议。

七、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2024年度财务报表能更公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-018）。

八、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

鉴于公司全体监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临2025-019）。

九、关于确认监事2024年度薪酬的议案

监事会对2024年度监事税前薪酬进行了确认，2024年度公司监事薪酬如下：

姓名职务2024年度税前报酬总额（万元）

张玉红监事会主席37.10

张茂36.74监事

何海洋职工监事25.42

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。