证券代码：600666证券简称：奥瑞德公告编号：临2025-063

奥瑞德光电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月16日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）432679140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）15.9017

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，均为现场或视频参会的方式出席会议，独立董

事陈东梅女士因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书梁影女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432213540 99.8924 345600 0.0799 120000 0.0277

2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432092540 99.8644 556600 0.1286 30000 0.0069

3、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431261740 99.6724 686700 0.1587 730700 0.1689

4、议案名称：关于2026年度关联担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431261740 99.6724 686700 0.1587 730700 0.1689

5、议案名称：关于公司签订重大协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 431680340 99.7692 178100 0.0412 820700 0.1897

6、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 432092540 99.8644 466600 0.1078 120000 0.0277

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于续聘会计7243199.361334560.474112000.1646

师事务所的议7000000案

2关于公司20267231099.195355660.763530000.0412年度日常关联700000交易预计的议案

3关于2026年度7147998.055668670.942073071.0024

担保额度预计9000000的议案

4关于2026年度7147998.055668670.942073071.0024

关联担保额度9000000预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（即持股5%以下股东）不包含担任公司董事、高级管理人员的股东。

2、议案1、议案2、议案5为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的

1/2以上通过；议案3、议案4、议案6为特别决议议案，获得有效表决权股份

总数的2/3以上通过。关联股东已对议案2、议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：丁旭、徐虎

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025年12月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书