太极实业:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2024-020

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届

董事会第十八次会议，于2024年4月14日以邮件方式发出通知，于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事

9名，实到8名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《董事会2023年度工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2023年年度报告及摘要》

2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2023年度财务决算》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2024年度财务预算》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临

2024-023）。

董事会认为：公司本次担保系根据子公司太极半导体（苏州）有限公司、无

锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《2023年度利润分配预案》

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年归属于母公司股东的净利润730328193.45元，截至2023年年底，母公司累计可供股东分配的利润为474027606.21元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.05元（含税）向全体股东分配，共派发现金221149968.69元，母公司剩余未分配利润252877637.52元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2023年公司归属于母公司股东净利润的30.28%。2023年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2023年12月31日

的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，2023年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减

值准备人民币32138.63万元，公司本次计提资产减值准备减少公司2023年合并报表利润总额人民币32138.63万元。

详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-025）。

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

9、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

10、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于太极实业本部及下属子公司2024年度投资计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

14、《2023年度独立董事述职报告》

《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会结合独立董事提交的独立性自查报告，对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。15、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为公司董事2023年度薪酬符合公司相关薪酬管

理及考核办法的规定，鉴于本项议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决并直接提交董事会审议。独立董事对本项议案发表了同意意见。

16、《关于2023年度公司高级管理人员（不兼任董事）薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

17、《2023年度内部控制评价报告》

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

18、《关于会计政策变更的议案》议案内容：2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解

释第17号>的通知》（财会[2023]21号）。根据上述规定的要求，公司对会计政策

相关内容进行调整，并按规定的期限执行。

详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-027）。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。