证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2025-026

无锡市太极实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数603

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）694131153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.9567

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686285667 98.8697 7446586 1.0727 398900 0.0576

2、议案名称：监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686264667 98.8667 7445586 1.0726 420900 0.06073、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686280367 98.8689 7430886 1.0705 419900 0.0606

4、议案名称：2024年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686271967 98.8677 7440486 1.0719 418700 0.0604

5、议案名称：2025年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 666185844 95.9740 27590509 3.9748 354800 0.05126、议案名称：关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 685819567 98.8025 8014886 1.1546 296700 0.0429

7、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686617767 98.9175 7307186 1.0527 206200 0.0298

8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686255967 98.8654 7405386 1.0668 469800 0.06789、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686217467 98.8599 7451186 1.0734 462500 0.0667

10、议案名称：关于2024年度公司董事和监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686247067 98.8641 7588286 1.0932 295800 0.0427

11、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 685845767 98.8063 8008086 1.1536 277300 0.040112、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

12.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 687457267 99.0385 6406086 0.9228 267800 0.0387

12.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 687304467 99.0165 6582786 0.9483 243900 0.0352

12.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 687296467 99.0153 6593286 0.9498 241400 0.0349

12.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 686349467 98.8789 7515286 1.0826 266400 0.0385

12.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 687223767 99.0048 6624886 0.9544 282500 0.0408

12.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 687418867 99.0329 6416486 0.9243 295800 0.0428

12.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 687290167 99.0144 6557686 0.9447 283300 0.0409

12.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 687262267 99.0104 6563686 0.9455 305200 0.0441

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

6关于2025年度为4519471184.4661801488614.97932967000.5546

子公司提供担保额度预计的议案

72024年度利润分4599291185.9579730718613.65662062000.3855

配预案

8关于续聘公司4563111185.2817740538613.84024698000.8781

2025年度审计机

构的议案

12.01回购股份的目的4683241187.5269640608611.97252678000.5006

12.02拟回购股份的种4667961187.2413658278612.30282439000.4559

类

12.03回购股份的方式4667161187.2263659328612.32242414000.4513

12.04回购股份的实施4572461185.4565751528614.04562664000.4979

期限

12.05拟回购股份的用4659891187.0905662488612.38152825000.5280

途、数量、占公司

总股本的比例、资金总额

12.06回购股份的价格4679401187.4551641648611.99202958000.5529

或价格区间、定价原则

12.07回购股份的资金4666531187.2146655768612.25592833000.5295

来源

12.08办理本次回购股4663741187.1624656368612.26713052000.5705

份事宜的具体授权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。

2、需要特别决议通过的第12项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平律师、华诗影律师2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决

程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件太极实业2024年年度股东大会决议