证券代码：600668证券简称：尖峰集团编号：临2025-064

浙江尖峰集团股份有限公司

关于修订公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第十二届董事会第14次会议，审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》

（2023年修订）（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规以及《公司章程》（2025年修订）的规定，结合公司实际情况，公司对部分内控制度进行了新增、修订和废止，具体情况如下：

序号制度名称类型

1董事会专门委员会议事规则修订

2总经理工作细则修订

3信息披露管理制度修订

4内幕信息知情人登记管理制度修订

5股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订

6投资者关系管理制度修订

7关联交易管理制度修订

8组织架构管理制度修订

9子公司管理制度修订

10发展战略管理制度修订

11企业文化管理制度修订

12社会责任管理制度修订

13筹资管理制度修订

114资金管理制度修订

15投资管理制度修订

16委托理财管理制度修订

17会计师事务所选聘制度修订

18应收账款管理制度修订

19担保管理制度修订

20财务报告管理制度修订

21全面预算管理制度修订

22内部信息传递管理制度修订

23内部审计管理制度修订

24董事、高级管理人员离职管理制度新增

25信息披露暂缓与豁免管理制度新增

26舆情管理制度新增

其中《内幕信息知情人登记管理制度》由原《内幕信息及知情人管理制度》修订并更名而来，《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》由原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订并

更名而来，原制度相应废止。此外，为进一步提升公司治理效能，对部分原制度进行了拆分、合并，原《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》；原《独立董事年报工作制度》

拆分、合并至《独立董事制度》和《信息披露管理制度》；原《审计委员会年报工作规程》拆分、合并至《董事会专门委员会议事规则》和《信息披露管理制度》，上述被拆分、合并的制度相应废止。

上述新增和修订后的内控制度同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.c

om.cn)，敬请广大投资者查阅。

特此公告浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十二日

2