证券代码：600668证券简称：尖峰集团公告编号：2025-022

浙江尖峰集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数699

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）69771619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.2775

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事3人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 65273970 93.5537 4096149 5.8707 401500 0.5756

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 65467870 93.8316 3932249 5.6358 371500 0.53263、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 65418670 93.7611 4046849 5.8001 306100 0.4388

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 61471209 88.1034 8098410 11.6070 202000 0.2896

5、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 65457970 93.8174 4009149 5.7461 304500 0.43656、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63560109 91.0973 5490310 7.8689 721200 1.0338

7、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 65604570 94.0275 3741849 5.3629 425200 0.6096

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润586641.4110809857.163020201.4260

分配预案79441000

5关于聘请公司985369.5518400928.298830452.1494

2025年度审计55514900

机构的议案

6关于为控股子795556.1557549038.753672125.0907

公司提供担保69431000

的议案(三)关于议案表决的有关情况说明大会还听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

2、律师见证结论意见：

尖峰集团2024年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股

东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议