证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-075
杭州天目山药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区上杨路18号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）59004528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.4521
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，会议由董事长李峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事李峰、刘波现场出席，董事党国峻、宋正军、余静，独立董事赵祥、李斌、裴阳因疫情原因以视频方式出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；监事承华现场出席，张迎军监事、于江宾监
事因疫情原因以视频方式出席；
3、代行董事会秘书李峰出席，公司总经理刘波出席会议。
二、议案审议情况议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 58951928 99.9108 2000 0.0033 50600 0.08592、议案名称：《关于公司及下属子公司签订债权转让协议之补充协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 29951900 99.8246 2000 0.0066 50600 0.1688
3、议案名称：《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 58951928 99.9108 2000 0.0033 50600 0.0859
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）1审议《关于715246899.269920000.02775060.7024公司续聘会00计师事务所的议案》2审议《关于315244098.358820000.06245061.5788公司及下属00子公司签订债权转让协议之补充协议暨关联交易的议案》3审议《关于715246899.269920000.02775060.7024补选公司第00十一届董事会独立董事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所提议案3为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股
东代理人所持表决权的1/2以上通过。
议案2为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：永新华瑞文化发展有限公司、青岛共享应急安全管理咨询有限公司、浙江清风原生文化有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：王梦娟、王彪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2022年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖股东大会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭州天目山药业股份有限公司
2022年12月31日
