证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-110

杭州天目山药业股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年12月6日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月6日14点00分

召开地点：杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月6日至2023年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金数量及用途√

2.08本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排√

2.09上市地点√2.10 决议有效期 √《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √

3案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 √

4分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √

5使用可行性分析报告》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √

6与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规√

7

划的议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议√

8暨关联交易的议案》

9《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》√《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对√

10象发行股票相关事宜的议案》

11《关于修订公司章程的议案》√

12《关于修订独立董事制度议案》√

13《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》√

14《关于变更会计师事务所的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1—14已经第十一届董事会第十九次会议及第二十六次会议审议通过，议案1—9、14已经第十一届监事会第十五次会议及第十九次会议审议通过。

相关内容具体见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：青岛汇隆华泽投资有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600671 *ST 目药 2023/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心1803-1804会议室，邮政编码321200。登记时间：2023年12月6日上午8：30-11:30，下午13:00-14:00。

六、其他事项

1.本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

2.公司联系地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心

1803-1804董事会办公室；

3.联系电话：0571-63722229；

4.传真：0571-63715400；

5.联系人：陈国勋特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件1：授权委托书*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月6日

召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》2.00 《关于公司本次向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格和定价原则

2.05发行数量2.06限售期

2.07募集资金数量及用途

2.08本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

2.09上市地点

2.10决议有效期3 《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》4 《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》5 《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》6 《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》7《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议8《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》9《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

11《关于修订公司章程的议案》

12《关于修订独立董事制度议案》13《关于增补聂学民为第十一董事会独立董事的议案》

14《关于变更会计师事务所的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。