证券代码：600671证券简称：天目药业公告编号：2026-006

杭州天目山药业股份有限公司

关于2025年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月

31日，公司母公司报表中未分配利润为-20847.12万元。

公司于2026年4月17日召开第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，鉴于母公司2025年末未分配利润为负，不存在可供股东分配的利润，根据公司经营情况和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不分配，不转增。

本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1（二）是否可能触及其他风险警示的情形因母公司报表中期末未分配利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规

则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序公司于2026年4月17日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第

一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，同意将该方案提交董事会审议。

公司于2026年4月17日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求及长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026年4月18日

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