证券代码：600673证券简称：东阳光公告编号：临2026-65号
债券代码：242444债券简称：25东科01
广东东阳光科技控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月10日
(二)股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1533557108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9562
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中3名独立董事均列席会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律
师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133792701 89.4214 15715337 10.5034 112400 0.0752
2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
2.01议案名称：发行股份购买资产的具体方案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133782501 89.4145 15724137 10.5093 113800 0.0762
2.02、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133788201 89.4183 15717137 10.5046 115100 0.0771
2.03、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133782401 89.4145 15723037 10.5086 115000 0.0769
2.04、议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133785101 89.4163 15716437 10.5042 118900 0.0795
2.05、议案名称：交易金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133782601 89.4146 15721837 10.5078 116000 0.0776
2.06、议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133784901 89.4161 15715137 10.5033 120400 0.0806
2.07、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133766901 89.4041 15715337 10.5034 138200 0.0925
2.08、议案名称：过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133763101 89.4016 15715037 10.5032 142300 0.0952
2.09、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133714801 89.3693 15767337 10.5382 138300 0.0925
2.10、议案名称：减值补偿安排审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133759801 89.3994 15723537 10.5089 137100 0.0917
2.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133770001 89.4062 15713737 10.5024 136700 0.0914
2.12、议案名称：募集配套资金的具体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133768201 89.4050 15711437 10.5008 140800 0.0942
2.13、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点.审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133767401 89.4044 15712337 10.5014 140700 0.0942
2.14、议案名称：发行股份的定价方式和价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133764801 89.4027 15713337 10.5021 142300 0.0952
2.15、议案名称：发行对象.
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133778201 89.4117 15699837 10.4931 142400 0.0952
2.16、议案名称：发行规模及发行数量审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133765501 89.4032 15712537 10.5015 142400 0.0953
2.17、议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133766901 89.4041 15712537 10.5015 141000 0.0944
2.18、议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133762301 89.4010 15717137 10.5046 141000 0.0944
2.19、议案名称：滚存未分配利润安排.审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133764801 89.4027 15714337 10.5028 141300 0.0945
2.20、议案名称：决议有效期.
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133767901 89.4048 15711537 10.5009 141000 0.09433、议案名称：关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133765801 89.4034 15715637 10.5036 139000 0.09304、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》
《减值补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133771801 89.4074 15709537 10.4995 139100 0.0931
5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133770901 89.4068 15710437 10.5001 139100 0.0931
6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 133785101 89.4163 15696337 10.4907 139000 0.0930
7、议案名称：关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133718301 89.3716 15710937 10.5005 191200 0.1279
8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、
第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133767101 89.4042 15696237 10.4907 157100 0.10519、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133753801 89.3954 15709537 10.4995 157100 0.1051
10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重
组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133749701 89.3926 15715737 10.5037 155000 0.1037
11、议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第
十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133756101 89.3969 15709537 10.4995 154800 0.103612、 议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133753801 89.3954 15709437 10.4995 157200 0.1051
13、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133766301 89.4037 15697237 10.4913 156900 0.1050
14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133743201 89.3883 15716237 10.5040 161000 0.107715、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133753401 89.3951 15710137 10.4999 156900 0.1050
16、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133753401 89.3951 15710037 10.4999 157000 0.1050
17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133734901 89.3827 15709737 10.4997 175800 0.1176
18、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构
或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133746701 89.3906 15716537 10.5042 157200 0.1052
19、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 133753001 89.3948 15709437 10.4995 158000 0.1057
20、议案名称：关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履
约担保的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1516883996 98.9127 15776337 1.0287 896775 0.0586
21、议案名称：关于新增2026年度对外担保对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1508178016 98.3450 25219892 1.6445 159200 0.0105
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数比例（%）票数
（%）（%）关于公司发行股份购买资产并
1募集配套资金暨关联交易符合13379270189.42141571533710.50341124000.0752
相关法律法规的议案
2.01发行股份购买资产的具体方案13378250189.41451572413710.50931138000.0762
发行股份的种类、面值及上市
2.0213378820189.41831571713710.50461151000.0771
地点
定价基准日、定价原则及发行
2.0313378240189.41451572303710.50861150000.0769
价格
2.04发行对象13378510189.41631571643710.50421189000.07952.05交易金额13378260189.41461572183710.50781160000.0776
2.06发行股份数量13378490189.41611571513710.50331204000.0806
2.07锁定期安排13376690189.40411571533710.50341382000.0925
2.08过渡期损益归属13376310189.40161571503710.50321423000.0952
2.09滚存未分配利润安排13371480189.36931576733710.53821383000.0925
2.10减值补偿安排13375980189.39941572353710.50891371000.0917
2.11决议有效期13377000189.40621571373710.50241367000.0914
2.12募集配套资金的具体方案13376820189.40501571143710.50081408000.0942
发行股份的种类、面值及上市
2.1313376740189.40441571233710.50141407000.0942
地点
2.14发行股份的定价方式和价格13376480189.40271571333710.50211423000.0952
2.15发行对象13377820189.41171569983710.49311424000.0952
2.16发行规模及发行数量13376550189.40321571253710.50151424000.0953
2.17股份锁定期13376690189.40411571253710.50151410000.0944
2.18募集配套资金用途13376230189.40101571713710.50461410000.0944
2.19滚存未分配利润安排13376480189.40271571433710.50281413000.0945
2.20决议有效期13376790189.40481571153710.50091410000.0943关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
313376580189.40341571563710.50361390000.0930报告书（草案）》及其摘要的议案关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议
413377180189.40741570953710.49951391000.0931（一）》《减值补偿协议》的议案关于本次交易构成关联交易的
513377090189.40681571043710.50011391000.0931
议案关于本次交易构成重大资产重
613378510189.41631569633710.49071390000.0930
组、不构成重组上市的议案关于公司本次交易前十二个月
713371830189.37161571093710.50051912000.1279
内购买、出售资产情况的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
813376710189.40421569623710.49071571000.1051
一条、第四十三条和第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹
913375380189.39541570953710.49951571000.1051
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在
10不得参与上市公司重大资产重13374970189.39261571573710.50371550000.1037
组情形的议案
11关于本次交易不存在《上市公13375610189.39691570953710.49951548000.1036司证券发行注册管理办法》第
十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案关于本次交易信息公布前股票
1213375380189.39541570943710.49951572000.1051
价格波动情况说明的议案关于本次交易摊薄即期回报情
1313376630189.40371569723710.49131569000.1050
况及相关填补措施的议案关于本次交易采取的保密措施
1413374320189.38831571623710.50401610000.1077
及保密制度的议案关于本次交易履行法定程序完
15备性、合规性及提交法律文件13375340189.39511571013710.49991569000.1050
有效性的议案关于批准本次交易相关审计报
16告、备考审阅报告及资产评估13375340189.39511571003710.49991570000.1050
报告的议案
关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法
1713373490189.38271570973710.49971758000.1176
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于本次交易是否存在直接或
18间接有偿聘请其他第三方机构13374670189.39061571653710.50421572000.1052
或个人的议案关于提请股东会授权董事会全
19权办理本次交易相关事宜的议13375300189.39481570943710.49951580000.1057
案关于在本次交易标的资产交割
20后为目标公司提供业务合同履35205530595.4782157763374.27858967750.2433
约担保的议案关于新增2026年度对外担保
2134334932593.1171252198926.83961592000.0433
对象的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东会审议的议案一至议案二十一均为特别决议议案，其中议案一至议案十九还涉及关联交易事项，经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案二十和二十一须出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年7月11日
沪公网安备31011802005267号
