证券代码：600673证券简称：东阳光编号：临2026-60号

债券代码：242444债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月24日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）

以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十八次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司签署 IDC服务合同暨关联交易的议案》

（3票同意、0票反对、0票弃权）该议案已经第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决，由非关联董事审议表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司签署 IDC服务合同暨关联交易的公告》（临2026-61号）。

二、审议通过了《关于新增2026年度对外担保对象的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的

《广东东阳光科技控股股份有限公司关于新增2026年度对外担保对象的公告》（临2026-62号）。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（7票同意、

0票反对、0票弃权）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的

《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-63号）。特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年6月25日