证券代码：600673证券简称：东阳光公告编号：临2026-42号

债券代码：242444债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1462696874

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.6017

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由于公司董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理胡来文先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会。

2、董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律

师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461879279 99.9441 429700 0.0293 387895 0.0266

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1461885879 99.9445 425000 0.0290 385995 0.0265

3、议案名称：公司2025年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461513179 99.9190 797400 0.0545 386295 0.0265

4、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77931009 98.9471 442500 0.5618 386695 0.4911

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度

财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461335480 99.9069 933899 0.0638 427495 0.0293

6、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1438663466 98.3569 23633713 1.6157 399695 0.0274

7、议案名称：关于2026年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1446189373 98.8714 16103306 1.1009 404195 0.0277

8、议案名称：关于2026年度开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461852879 99.9422 452500 0.0309 391495 0.0269

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461862979 99.9429 440900 0.0301 392995 0.0270

10、议案名称：关于制定部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461881279 99.9442 424800 0.0290 390795 0.0268

11、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的

议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461778880 99.9372 489899 0.0334 428095 0.0294

12、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1461778880 99.9372 489899 0.0334 428095 0.0294

13、议案名称：关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1439963875 98.4458 22483804 1.5371 249195 0.0171

(二)累积投票议案表决情况14、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01赵鹏飞141621044696.8218是

14.02张红335670432.2948否

14.03陈友春138486895694.6791是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股东1164828691100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东219107979100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东7757650998.49707974001.01243862950.4906

其中:市值50万以下普通2312390098.53121159000.49382287950.9750股股东

市值50万以上普通股股东5445260998.48256815001.23251575000.2850

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度报告

129705058899.72554297000.14423878950.1303

及摘要公司2025年度董事

229705718899.72774250000.14263859950.1297

会工作报告关于2025年度利润

329668448899.60267974000.26773862950.1297

分配的方案关于2026年度日常

47793100998.94714425000.56183866950.4911

关联交易预计的议案关于续聘天健会计师5事务所（特殊普通合29650678999.54299338990.31354274950.1436伙）为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案关于2026年度对外

627383477591.9315236337137.93423996950.1343

担保额度预计的议案关于2026年度开展

728136068294.4581161033065.40614041950.1358

票据池业务的议案关于2026年度开展

8期货套期保值业务的29702418899.71664525000.15193914950.1315

议案关于公司未来三年

9（2026-2028年）股东29703428899.72004409000.14803929950.1320

回报规划的议案关于制定部分公司治

1029705258899.72614248000.14263907950.1313

理制度的议案关于确认公司2025年度董事薪酬及

1129695018999.69184898990.16444280950.1438

2026年董事薪酬方

案的议案关于调整董事会成员12人数并修订《公司章29703738899.72104297000.14424010950.1348程》的议案关于增加2026年度

13对外担保预计暨新增27513518492.3681224838047.54822491950.0837

担保对象的议案

2、累积投票议案

（1）关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）

14.01赵鹏飞25138175584.3936是

14.02张红3356704311.2690否

14.03陈友春22004026573.8716是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东会审议的议案四涉及关联方回避事项，参会关联股东深圳市

东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳

光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；议案六、十二、十三为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上审议通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月9日