东阳光:东阳光2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600673证券简称：东阳光公告编号：临2025-35号

债券代码：242444债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数729

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1820682977

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.4100

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律

师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1820128212 99.9695 437260 0.0240 117505 0.0065

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1820052112 99.9653 435760 0.0239 195105 0.0108

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1819683612 99.9451 412060 0.0226 587305 0.0323

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1819950512 99.9597 572960 0.0314 159505 0.0089

5、议案名称：关于2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1819088012 99.9123 1484060 0.0815 110905 0.0062

6、议案名称：关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 231490921 99.5221 811981 0.3491 299705 0.1288

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年

度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1819769412 99.9498 494160 0.0271 419405 0.0231

8、议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1809707050 99.3971 10628622 0.5837 347305 0.0192

9、议案名称：关于2025年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1810831750 99.4589 9638522 0.5293 212705 0.0118

10、议案名称：关于2025年度为控股子公司提供财务资助预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222537280 95.6727 9765522 4.1984 299805 0.1289

11、议案名称：关于2025年度开展期货套期保值业务的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1819440012 99.9317 943060 0.0517 299905 0.0166

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普通股股

1313367391100.000000.000000.0000

东

持股1%-5%普通股股东362167530100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

14355309198.901114840601.02241109050.0765

东

其中:市值50万以下

2467954998.00543913601.55411109050.4405

普通股股东市值50万以上普通股

11887354299.089110927000.910900.0000

股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度

150676082199.89064372600.08611175050.0233

报告及摘要公司2024年度

2董事会工作报50668472199.87564357600.08581951050.0386

告公司2024年度

3监事会工作报50631622199.80304120600.08125873050.1158

告公司2024年度

450658312199.85565729600.11291595050.0315

财务决算报告关于2024年度

5利润分配的方50572062199.685614840600.29251109050.0219

案关于2025年度

6日常关联交易23149092199.52218119810.34912997050.1288

的议案关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合

7伙）为本公司50640202199.81994941600.09744194050.0827

2025年度财务

审计和内控审计机构的议案关于2025年度

8对外担保额度49633965997.8364106286222.09503473050.0686

预计的议案关于2025年度

9开展票据池业49746435998.058196385221.89992127050.0420

务的议案关于2025年度为控股子公司

1022253728095.672797655224.19842998050.1289

提供财务资助预计的议案关于2025年度开展期货套期

1150607262199.75499430600.18582999050.0593

保值业务的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东大会审议的议案六和议案十涉及关联方回避事项，参会关

联方股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源

瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富

斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、重庆元素私募证券投

资基金管理有限公司-元素沅溸私募证券投资基金均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；

议案八为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

本律所认为，贵公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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