证券代码：600674证券简称：川投能源公告编号：2025-073

四川川投能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1508会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3020466024

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.9633

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，副董事长杨洪先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，独立董事徐天春女士、王劲夫先生，董事吴晓

曦先生、李文志先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生因工作原因未能参会。

2、公司在任高管7人，实际列席6人；董事会秘书鲁晋川女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举十二届董事会非独立董事的提案报告

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举刘胜金先生为

1.01十二届董事会董事301241965399.7336是

候选人选举黄强先生为十

1.02二届董事会董事候301224235599.7277是

选人选举韩云文先生为

1.03十二届董事会董事301237914699.7323是

候选人选举赵云龙先生为

1.04十二届董事会董事301221477299.7268是

候选人选举涂莹女士为十

1.05二届董事会董事候301239840499.7329是

选人选举曾志伟先生为

1.06十二届董事会董事301221092799.7267是

候选人

2、关于选举十二届董事会独立董事的提案报告

得票数占出席会议议案序号议案名称得票数是否当选

有效表决权的比例（%）选举向永忠先生为

2.01十二届董事会独立300696224199.5529是

董事候选人选举王劲夫先生为

2.02十二届董事会独立301391946399.7833是

董事候选人选举唐忠诚先生为

2.03十二届董事会独立300945780199.6355是

董事候选人选举郑声安先生为

2.04十二届董事会独立301687827599.8812是

董事候选人

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）数（%）数（%）选举刘胜金先生为

1.01十二届董事会董事7885165590.7404

候选人选举黄强先生为十

1.02二届董事会董事候7867435790.5364

选人选举韩云文先生为

1.03十二届董事会董事7881114890.6938

候选人选举赵云龙先生为

1.04十二届董事会董事7864677490.5047

候选人选举涂莹女士为十

1.05二届董事会董事候7883040690.7160

选人选举曾志伟先生为

1.06十二届董事会董事7864292990.5002

候选人选举向永忠先生为

2.01十二届董事会独立7339424384.4602

董事候选人选举王劲夫先生为

2.02十二届董事会独立8035146592.4664

董事候选人选举唐忠诚先生为

2.03十二届董事会独立7588980387.3320

董事候选人选举郑声安先生为

2.04十二届董事会独立8331027795.8713

董事候选人

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1、2项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

2.议案的详细内容请参见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露的 2025 年第三次临时股东会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁、王思敏

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召

集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年12月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书