股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2025-068号

四川川投能源股份有限公司

十一届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十一届四十三次董事会会议通知于

2025年12月2日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于所属公司四川嘉阳电力有限责任公司债转股的提案报告》。

会议同意川投能源以所持嘉阳电力2025年6月30日债权的评

估值490.68万元对嘉阳电力进行债转股，将债权转为对嘉阳电力

490.68万元股权。

嘉阳电力成立于1997年6月12日，位于四川省乐山市犍为县石溪镇，注册资本为15000万元，是由川投能源（占95％的股权）与四川川投电力开发有限责任公司（占5％的股权）共同出资设立

的国有有限责任公司；2 台 55MW 低热值煤发电机组工程于 1997 年

12月26日正式开工建设，1999年3月并网发电。

公司于2018年12月6日披露了《四川川投能源股份有限公司关于子公司嘉阳电力解散清算的公告》（公告编号：2018-056号）。近期，因拟对嘉阳电力全部股权进行处置，公司决定终止嘉阳电力清算程序，并对嘉阳电力进行债转股（转股后川投能源持股

95.16%，川投电力持股4.84%）。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年12月6日