证券代码：600675股票简称：中华企业编号：临2023-051

中华企业股份有限公司

关于拟注销子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟注销控股子公司江阴金安置业有限公司（以下简称“江阴金安”）。

●鉴于持有江阴金安20%股权的上海市住房置业融资担保有限公司（以下简称“住房置业”）

系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，为公司关联法人，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易。

●本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组。

●过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易，交易金额2200万元。

一、情况概述

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第十届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清算歇业暨关联交易的议案》，鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。江阴金安为公司控股子公司上海原经房地产（集团）有限公司与关联人住房置业等共同投资设立的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定，公司本次注销控股子公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1（一）关联方关系介绍

鉴于住房置业系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，住房置业为公司关联法人，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

名称：上海市住房置业融资担保有限公司

法定代表人：王斌

注册资本：人民币100000万元

类型：其他有限责任公司经营范围：许可项目：借款类担保，发行债券担保，其他融资担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：人民币元

项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产9553545203.057431370368.15

净资产3284070529.133216404306.02

项目2023年1-9月（未经审计）2022年度（经审计）

2营业收入245121067.29248874356.89

净利润67666223.11160009849.53

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：江阴金安置业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：陈岩

注册资本：人民币45000万元经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；房屋工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

股东名称出资额（万）持股比例（%）

上海原经房地产(集团)有限2295051公司上海达安企业股份有限公司1305029上海市住房置业融资担保有900020限公司

（三）主要财务数据

单位：人民币元

项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）

总资产106488688.44106788681.94

3净资产104320544.00104119743.86

项目2023年1-9月（未经审计）2022年度（经审计）

营业收入991428.551912380.93

净利润200800.14-6995245.36

四、注销控股子公司的原因

鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。

五、审议程序

2023年12月11日，公司召开第十届董事会第二十七次临时会议审议通过

了《关于江阴金安置业有限公司清算歇业暨关联交易的议案》，关联董事李钟、严明勇对该议案回避表决。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事对此次关联交易发表独立意见。

（一）独立董事意见

本次关联交易在董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易对公司和全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。独立董事一致同意本次关联交易事项。

（二）审计委员会意见本次关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事

项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委一致同意本次关联交易事项。

4（三）董事会意见

为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意本次关联交易，并授权公司经营层办理相关事宜，包括但不限于出具同意解散江阴金安的股东会决议、委派清算组负责人、完成清算组备案、出具清算报告、刊登

注销公告、向登记机关提交注销文件完成注销等。

六、拟注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，江阴金安将不再纳入公司合并报表范围；但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类

别的关联交易，交易金额2200万元。

特此公告中华企业股份有限公司

2023年12月12日

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