证券代码：600675证券简称：中华企业公告编号：临2025-018

中华企业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会年会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日14点00分

召开地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年度财务决算报告√

4公司2024年年度报告及其摘要√

5关于公司聘请2025年度审计机构的议案√

6关于公司2025年度对外担保计划的议案√

7关于公司2025年度融资计划的议案√

8关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及√

2025年度预计日常关联交易发生额的议案

9公司2024年度利润分配预案√10关于公司提供财务资助的议案√

11关于公司2025年度项目储备计划的议案√

12 关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议 √

有效期的议案

13关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对√

象发行 A股股票具体事宜有效期的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由第十一届董事会第五次会议、第四次临时会议，第十一届监事会第五次会议审议通过。相关内容请详见披露于上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11

应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600675中华企业2025/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。五、会议登记方法

1、法人股东应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户

卡和受托人身份证进行登记；

2、社会自然人股东应持本人身份证、股票账户卡进行登记，授权代理人须凭授

权代理委托书（委托书见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡进行登记；

3、异地股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记，并

与公司电话确认后方视为登记成功。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股票账户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议；

4、登记时间：2025年6月16日（星期一）上午9：00——下午16：00。

5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

6、登记联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305。

7、登记交通：地铁2号线江苏路站3号出口；公交01、62、562、923、44、20、

825、138、71、925路。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议不发礼品，与会人士食宿、交通费用自理。

2、通讯地址：上海市浦东新区浦明路1388号

邮政编码：200125

联系电话：（021）20772222特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

中华企业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日

召开的贵公司2024年度股东大会年会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年度财务决算报告

4公司2024年年度报告及其摘要

5关于公司聘请2025年度审计机构的议案

6关于公司2025年度对外担保计划的议案

7关于公司2025年度融资计划的议案

8关于公司2024年度日常关联交易实际发生额

及2025年度预计日常关联交易发生额的议案

9公司2024年度利润分配预案

10关于公司提供财务资助的议案

11 关于公司 2025 年度项目储备计划的议案12 关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决

议有效期的议案

13关于提请股东大会延长授权董事会办理向特

定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。