证券代码：600675证券简称：中华企业公告编号：临2025-019

中华企业股份有限公司

2024年度股东大会年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4512404383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.6329

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事长李钟先生、副董事长王昕轶先生因公务

未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席沈磊先生因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509314968 99.9315 2940999 0.0652 148416 0.0033

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509311868 99.9315 2940099 0.0652 152416 0.00333、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509301347 99.9312 2954620 0.0655 148416 0.0033

4、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509300447 99.9312 2954520 0.0655 149416 0.0033

5、议案名称：关于公司聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509320668 99.9317 2935299 0.0650 148416 0.00336、议案名称：关于公司 2025年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509176547 99.9285 3079940 0.0683 147896 0.0032

7、议案名称：关于公司2025年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509289968 99.9310 2965519 0.0657 148896 0.0033

8、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计

日常关联交易发生额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 566707789 99.4579 2389619 0.4194 699096 0.1227

9、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509223628 99.9295 2911739 0.0645 269016 0.0060

10、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4509247427 99.9300 2457460 0.0545 699496 0.0155

11、议案名称：关于公司2025年度项目储备计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 559334113 98.1638 9762795 1.7134 699596 0.1228

12、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4508746022 99.9189 3505345 0.0777 153016 0.0034

13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A股

股票具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4508736022 99.9187 3519345 0.0780 149016 0.0033(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1公司202415446037698.039129409991.86671484160.0942年度董事会工作报告

2公司202415445727698.037129400991.86611524160.0968年度监事会工作报告

3公司202415444675598.030429546201.87541484160.0942年度财务决算报告

4公司202415444585598.029929545201.87531494160.0948年年度报告及其摘要

5关于公司15446607698.042729352991.86311484160.0942

聘请2025年度审计机构的议案

6关于公司15432195597.951230799401.95491478960.0939

2025年度

对外担保计划的议案

7关于公司15443537698.023229655191.88231488960.0945

2025年度

融资计划的议案

8关于公司15446107698.039523896191.51676990960.4438

2024年度

日常关联交易实际发生额及

2025年度

预计日常关联交易发生额的议案

9公司202415436903697.981129117391.84812690160.1708年度利润分配预案

10关于公司15439283597.996224574601.55986994960.4440

提供财务资助的议案

11关于公司14708740093.359397627956.19666995960.4441

2025年度

项目储备计划的议案

12关于延长15389143097.678035053452.22491530160.0971

向特定对

象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案

13关于提请15388143097.671635193452.23381490160.0946

股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行

A 股股票具体事宜有效期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8、11项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及

其关联方对上述议案回避表决。

2、上述议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。

4、第12、13项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陶凯、郑彦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2025年6月21日