证券代码：600675证券简称：中华企业公告编号：临2026-022

中华企业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数281

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4531246882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.9445

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、董事会秘书列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4522454971 99.8060 7965971 0.1758 825940 0.0182

2、议案名称：关于公司聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4522881771 99.8154 7727391 0.1705 637720 0.0141

3、议案名称：关于公司2026年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4504510575 99.4100 26441907 0.5835 294400 0.0065

4、议案名称：关于公司2026年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4520509257 99.7630 10251525 0.2262 486100 0.01085、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易发生额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 577968312 98.1872 9965491 1.6930 705200 0.1198

6、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4522569191 99.8085 7967871 0.1758 709820 0.0157

7、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4520672254 99.7666 10343086 0.2283 231542 0.0051

8、议案名称：关于公司2026年度项目储备计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 564499174 95.8990 23635987 4.0154 503842 0.08569、议案名称：关于修订《中华企业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4522594350 99.8090 8121190 0.1792 531342 0.0118

10、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4519280181 99.7359 11764259 0.2596 202442 0.0045

11、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票

具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4518727437 99.7237 12326025 0.2720 193420 0.0043

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

12.01董事候选人孙毅451637017599.6717是

12.02董事候选人娄山杰451639031599.6721是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2关于公司聘

请2026年度

16802717995.257777273914.38086377200.3615

审计机构的议案

3关于公司

2026年度对

14965598384.84272644190714.99042944000.1669

外担保计划的议案

5关于公司

2025年度日

常关联交易实际发生额

16572159993.950699654915.64967052000.3998

及2026年度预计日常关联交易发生额的议案

6公司2025年

度利润分配16771459995.080579678714.51717098200.4024预案

7关于公司提

供财务资助16581766294.0051103430865.86372315420.1312的议案

8关于公司

2026年度项

15225246186.31472363598713.39975038420.2856

目储备计划的议案

10关于延长向

特定对象发

行 A 股股票

16442558993.2159117642596.66942024420.1147

股东会决议有效期的议案

11关于提请股

东会延长授16387284592.9025123260256.98781934200.1097权董事会办理向特定对

象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01董事候选人孙16151558391.5661是

毅

12.02董事候选人娄16153572391.5775是

山杰

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5、8项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及

其关联方对上述议案回避表决。

2、上述议案2、3、5-8、10-12对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

4、第10、11项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：陶凯、许可

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026年6月16日