中华企业:2024年度股东大会年会会议资料

2024年度股东大会年会

会议资料

2025年6月20日

1/79目录

2024年度股东大会年会会议议程......................................3

2024年度股东大会年会议事规则......................................5

公司2024年度董事会工作报告.......................................7

公司2024年度监事会工作报告......................................17

公司2024年度财务决算报告.......................................22

公司2024年年度报告及其摘要......................................24

关于公司聘请2025年度审计机构的议案..................................25

关于公司2025年度对外担保计划的议案..................................27

关于公司2025年度融资计划的议案....................................28关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易发生额的

议案...................................................31

公司2024年度利润分配预案.......................................36

关于公司提供财务资助的议案........................................37

关于公司2025年度项目储备计划的议案..................................41

关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案......................... 42

关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案.....................................................43

2024年度独立董事述职报告（夏凌）...................................45

2024年度独立董事述职报告（邵瑞庆）..................................52

2024年度独立董事述职报告（史剑梅）..................................59

2024年度独立董事述职报告（方芳）...................................66

2024年度独立董事述职报告（李健）...................................73

2/792024年度股东大会年会会议议程

一、会议时间：

（一）会议时间：2025年6月20日（星期五）下午14：00

（二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为

上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

二、现场会议地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师

四、会议议程：

1、工作人员宣读股东大会议程、议事规则；

2、审议公司2024年度董事会工作报告；

3、审议公司2024年度监事会工作报告；

4、审议公司2024年度财务决算报告；

5、审议公司2024年年度告及其摘要；

6、审议关于公司聘请2025年度审计机构的议案；

7、审议关于公司2025年度对外担保计划的议案；

8、审议关于公司2025年度融资计划的议案；

9、审议关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易发生额的议案；

10、审议公司2024年度利润分配预案；

11、审议关于公司提供财务资助的议案

3/7912、审议关于公司2025年度项目储备计划的议案；

13、审议关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效

期的议案；

14、审议关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象

发行 A 股股票具体事宜有效期的议案；

15、宣读2024年度独立董事述职报告（夏凌）；

16、宣读2024年度独立董事述职报告（邵瑞庆）；

17、宣读2024年度独立董事述职报告（史剑梅）；

18、宣读2024年度独立董事述职报告（方芳）；

19、宣读2024年度独立董事述职报告（李健）；

20、股东代表发言并回答；

21、报告本次会议出席情况；

22、推举计票人、监票人；

23、宣读表决注意事项；

24、填写表决票、投票；

25、工作人员检票、休会；

26、宣布表决结果；

27、律师宣读见证意见。

备注：15-19议程合并宣读

4/792024年度股东大会年会议事规则

为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序，提高股东大会的议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，特制定如下议事规则：

一、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以

维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利，并应认真履行法定义务。若股东要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按次序安排发言。股东如需在会议上提出与议程相关的问题，应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

四、股东应在现场大会主持人点名后有序进行发言。发言内

容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，为确保大会的有序进行，议程20“股东代表发言并回答”总时间控制在20分钟内，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不侵犯其

5/79他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。在会议主持人宣布现

场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，现场参会登记终止。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

股权登记日登记在册的公司股东可以通过上海证券交易所股东

大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、议案表决后，由大会秘书处宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

6/79公司2024年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，立足战略规划和转型发展目标实现，聚焦房地产开发及资产经营，深化现代农业和物业服务生活板块，通过深耕上海，积极参与上海地产集团“城市更新平台”建设，以服务集团“区域整体开发”为导向，加强市场化土地资源拓展，增强发展后劲，努力深化城市生活服务板块，致力于成为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”。现将公司2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年董事会履职情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了11次会议，其中7次定期会议，4次临时会议。临时会议主要涉及购买股权、子公司注销、聘任高级管理人员及其他重要事项，有关的事项已公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以下仅就董事会 7 次定期会议的情况说明如下：

信息披露决议刊登的信息披露报会议届次召开日期决议内容日期纸

7/79中国证券报

十届董事会第审议公司2023年度报告及

2024/4/16上海证券报2024/4/18

十七次会议其他相关议案。

证券日报

十届董事会第2024/4/29审议公司2024年一季报及中国证券报2024/4/30十八次会议其他相关议案。上海证券报证券日报

十届董事会第2024/6/5审议董事会换届等相关议中国证券报2024/6/7十九次会议案。上海证券报证券日报

十一届董事会2024/6/27审议选举董事长等相关议中国证券报2024/6/28

第一次会议案。上海证券报证券日报

十一届董事会2024/8/29审议公司2024年半年报及中国证券报2024/8/30

第二次会议其他相关议案。上海证券报证券日报

十一届董事会2024/10/30审议公司2024年三季报及中国证券报2024/10/3

第三次会议其他相关议案。上海证券报1证券日报

十一届董事会2024/11/13审议公司调整定增方案等中国证券报2024/11/1

第四次会议相关议案。上海证券报4证券日报

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司于2024年6月27日召开2023年度股东大会年会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议。

二、2024年主要经营成果

2024年，面对房地产行业深度调整与转型升级的双重挑战，

中华企业紧密围绕地产集团战略部署，深化改革、创新发展，坚持“稳中求进、提质增效”的总体基调，积极应对房地产市场调整。公司以党建凝聚人心，用改革激发活力，通过优化产业布局、提升运营质量、强化财务管理等多方面举措，抓重点、破瓶颈、补短板、强弱项，着力提升企业核心竞争力，推动公司迈向高质量发展新阶段。

报告期内，公司结转营业收入69.59亿元，较上年同期减少

8/7947.23%，利润总额4.71亿元，较上年同期减少54.74%；归属母

公司股东的净利润-3.17亿元，较上年同期减少157.06%；期末资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点。公司2024年主要经营情况如下：

1、夯实地产主业，优化产品体系

公司紧抓市场机遇，优化产品结构，加快项目建设进度，确保项目按计划推进。云萃森林、云启春申及誉品银湖湾等多个重点项目取得重要进展，部分项目实现集中交付或具备交付条件，工程进度和质量得到有力保障。面对市场供需变化，公司积极推进产品创新，以客户需求为导向，优化产品力，增强项目竞争力。

通过升级产品体系、提升项目品质、打造住宅精细化，公司进一步优化了住宅配置，提高了产品附加值，为客户提供更优质的居住体验，同时加强了智能家居、绿色建筑等新技术的应用。

2、优化新赛道布局，业务拓展增效益

资产管理板块方面，公司聚焦存量资产优化，稳步扩大租赁业务规模，提升资产管理效能。截至2024年末，公司运营资产可租赁规模达80余万平方米，出租率保持在较高水平，累计租金收入6.47亿元。在确保稳定经营的基础上，公司进一步优化资产结构，推进低效资产处置，提升运营效率，通过多渠道方式实现资产成交额和溢价收入的双增长。

物业服务板块方面，公司持续优化物业管理体系，提升服务质量，拓展增值服务，增强市场竞争力。报告期内，公司在管项

9/79目296个，管理面积达2550万平方米，实现营业收入显著提升。

通过标准化管理，公司进一步提升了增值服务能力，提高了物业服务质量和客户满意度。

都市农业板块方面，公司深化都市农业产-加-销一体化产业链布局，强化市场拓展，提高供应链管理水平，2024年实现营业收入3.20亿元。

3、深化企业改革，优化管理体系

公司持续推进组织架构重塑、流程优化及管理机制升级，结合房地产开发、资产经营、城市生活服务三大主营业务，调整组织架构，优化职能职责，提高管理效率。同时，健全“三重一大”制度，加强董事会及经营班子专业委员会管理，确保决策科学化、规范化。落实“以利润指标为核心”的经理层契约化管理，实现全员绩效考核全覆盖，人工成本得到有效控制。

4、提升资金效率，降低融资成本

公司积极优化资产结构，强化资金管理，提高财务稳定性，确保资金使用效率最大化。2024年，公司带息负债平均年利率从4.34%压降至3.87%。除传统金融产品外，公司积极探索各类融资渠道，通过存续债券回售与转售、成功发行低利率公司债及资产支持专项计划等方式，进一步降低财务成本，创造了中华企业公开市场融资的最低利率记录，为公司发展提供了有力的资金支持。

三、公司治理及规范运作情况

10/79报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，进一步建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范公司经营管理运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员恪尽职守，忠实履行董事会授权职责，维护了公司利益和广大股东的合法权益。

1、关于深入推进党建引领方面：公司始终坚持以党建为引领，强化政治领航，严格落实党委理论学习中心组学习、“第一议题”等制度，通过开展集中学习，持续强化理论武装。领导班子带头开展党纪学习教育，基层党组织广泛开展警示教育和纪律党课，筑牢拒腐防变的思想根基。同时，公司积极推进基层党组织建设，推进标准化、规范化、信息化管理，高质量开展党员发展工作。坚持从严治党，深化“四责协同”机制，强化政治监督，一体推进“三不腐”机制建设。通过严格监督执纪和党风廉政建设教育宣传月活动，进一步锤炼党员干部的理想信念，营造风清气正的企业氛围。

2、关于投资者关系及相关利益者：公司指定董事会办公室

专人负责投资者关系管理工作，通过多渠道积极与投资者保持良性的互动关系。一是通过热线电话与 e 互动线上问答方式进行交流，就投资者普遍关心的公司经营等事项进行阐述，充分保障了广大投资者的知情权；二是做好机构投资者现场调研与实地考察

11/79的接待工作，通过建立长期、稳定的沟通机制，提高了公司在资

本市场的透明度。

3、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求

不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。

4、在防范化解风险上深化提升：把握好实施国企改革深化

提升行动的重点任务，着力守牢不发生系统性风险的底线，强化重点领域动态监测、穿透管理，抓好存量风险化解处置。

四、公司未来发展展望

（一）行业格局和发展趋势

1、行业政策趋势

展望2025年，宏观政策需加大逆周期调节力度提振国内消费与投资。预计2025年各项逆周期政策力度将进一步加大，推动经济持续回升向好，同时更加积极有为的宏观政策也有利于实现房地产止跌回稳。中央经济工作会议定调要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，预计房地产政策宽松基调或将延续，下阶段政策有望继续围绕促进需求、优化供给两个方面展开。

2、行业发展趋势

中国指数研究院报告预测，展望2025年，政策加力有望带动预期修复，但房地产市场恢复仍面临诸多挑战，整体或仍处于筑底阶段。中性情形下，明年全国商品房销售面积预计下降约

12/796%，市场销售的恢复节奏有赖于已出台政策的推进与落实，尤其

是货币化安置100万套城中村改造、收储存量房等政策。同时，土地缩量、房企资金承压及较高库存下，短期开工投资下行态势难改，明年盘活存量闲置土地政策的实施进展，是推动市场进入新的循环、稳定投资开工的关键因素。

若政策持续加力，预计2025年上半年部分核心城市房价将逐步“止跌”。一方面，随着支持政策的密集出台，居民房价预期明显改善；另一方面，随着房贷利率的持续下调，居民购房成本正逐步降低，目前大约在2.6%～2.8%之间，与租售比（2.1%左右）的差距正在逐步缩小。

从各级城市的楼市预期来看，一线城市辐射范围广，人口吸附力强，购房需求旺盛，且下调交易税费对一线城市惠及力度大，北上深限购仍有优化空间，市场或率先止跌回稳。杭州、成都、西安、合肥、苏州等强二线城市产业基础较好，人口吸附力较强，且库存压力相对可控，未来市场恢复节奏或相对较快。而南京、武汉、郑州、无锡等库存水平较高、去化压力较大，重庆人口流出规模较大，这部分二线城市市场恢复节奏或相对较慢。

（二）公司发展战略

2025年，公司将在上海地产集团的总体要求和自身经营发

展的基础上，进一步梳理发展战略，明确中长期发展目标，持续优化主业布局，聚焦核心赛道，细化发展路径，确保改革转型落地生根。在巩固房地产开发传统优势的同时，公司将积极探索城

13/79市生活服务领域，深化新赛道的培育与布局，构建市场化拓展机制，积极融入城市更新建设，致力于成为上海具有重要影响力的城市更新综合开发运营企业，为城市发展贡献更多力量。

（三）经营计划

2025年，中华企业将继续围绕企业改革三年行动计划，聚

焦年度目标，坚持党建引领，强化改革创新，推动高质量发展，为股东和社会创造更大价值。

1、推进项目交付，优化开发管控

2025年，中华企业将全力加快重点项目建设进度，确保各

项目按计划有序推进。云萃森林项目（05-14地块）将按计划完成集中交付，并办理大产证，为车位销售创造条件；誉品银湖湾

项目（7-10地块）计划于年内完成竣工备案与交付工作，同时

推进03-04地块的产品提升和开盘加推；云启春申项目将完成质

量预看房与竣工备案，确保交付顺利进行。在项目交付与报建方面，公司将推进环通项目的竣工验收工作，力争在2025年取得竣工备案证；同时继续推进雪野家园、美兰湖湖畔雅苑等存量资产盘活，确保报建工作的全面覆盖。此外，在上海地产集团指导下，积极推进三林九单元两地块的规划调整工作，为项目尽早开工创造条件。

2、夯实开发管控，赋能产品提升

公司将继续聚焦住宅项目产品力提升，优化在建项目的设计与产品配置，确保符合市场需求。特别是在云萃森林、云启春申

14/79及誉品银湖湾项目中，推动产品价值体系落地实施，优化样板房

和售楼处展示效果。与此同时，强化成本管控，确保在建项目的变更率小于3%，结算率小于5%，提升项目盈利水平。在工程建设方面，公司将完善管控体系，加强标前沟通、招标要求与质量评估，确保项目过程管理有序进行。客户服务方面，将继续提升“优佳交付”标准化，确保项目交付后通过系统性管理提升客户满意度，特别是交付后维修工作将通过标准化管理进行高效处理。

3、优化资产结构，提升运营效益

2025年，公司将推动存量资产管理和增量资产出租，提升资产运营效率。通过强化安商稳商，确保租户续租，重点关注市国资委重大租赁事项，减少空置率，提升收益率。在重点项目招商方面，公司将加快中企国际金融中心、古北国际财富中心等项目的招商进度，拓宽招商渠道，通过细分客户群体与错位招商，实现租户的精准对接。同时，公司将持续优化资产结构，提升存量资产的市场竞争力和盈利能力。

4、多元协同发展，拓展服务领域

物业板块将依据《物业板块2025-2027三年行动计划》，构建“物业管理+增值服务+城市服务”的综合服务体系，提升市拓、品牌、运营、成本、数智化和组织能力，形成多元互补的竞争力。

通过改革和结构调整，推动物业板块在服务质量和运营效益上的持续提升，确保年度绩效指标的完成。

农业板块将紧扣盈利目标，并围绕“初加工集中化、技术标

15/79准化、烹饪智能化”核心战略，提升供应链整合、技术标准化和运营体系能力。公司将加强市场化拓展，推动销售团队建设，优化闵行加工中心的运营效率，提升供应链作业的稳定与高效。团餐业务将通过标准化建设和自有供应链降本增效，特别是在高校及普教系统中放大食当家管理体系价值，提升营收和利润。农业生产方面，围绕“业主后花园+精品优品农产品”定位，借助专业农技服务团队，推动农业现代化进程，提升农业生产的科学化和精细化管理水平。

以上报告，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

16/79公司2024年度监事会工作报告

各位股东：

2024年，中华企业股份有限公司监事会继续秉承对公司股东特别是对中小股东负责、对公司长远发展负责的态度，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关政策文件和《公司章程》的规定，在公司全体股东的支持和公司董事会、管理层以及广大员工的积极配合下，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，促进了国有资产保值增值，确保了企业规范运作。现将公司2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

监事会成员对董事会审议的会计政策变更、计提资产减值等

事项事先审查，列席公司股东大会、董事会，审核董事会决议，并从合法合规方面发表独立审核意见。监事会主动了解和检查公司财务报表及经营情况，通过查阅审计报告、项目调研、例行询问等形式掌握相关资料和信息。监事会严格督促公司做好内控制度的建立和执行，加强与公司独立董事和内部审计的沟通，整合公司监督资源，形成工作合力，提高了工作效率。

二、监事会会议情况

报告期内，监事会以通讯表决方式召开7次会议。

1、2024年4月16日，召开第十届监事会第十四次会议，

审议通过了2023年度监事会工作报告、公司2023年年度报告及

17/79其摘要等议案，并对有关事项发表了独立意见。

2、2024年4月29日，召开第十届监事会第十五次会议，

会议对2024年第一季度报告发表书面审核意见，并作出相关决议。

3、2024年6月5日，通过通讯方式召开第十届监事会第十

六次会议，会议对监事会换届相关事项形成决议。

4、2024年6月27日，通过通讯方式召开第十一届监事会

第一次会议，会议对选举沈磊为公司第十一届监事会主席形成决议。

5、2024年8月29日，通过通讯方式召开第十一届监事会

第二次会议，对2024年半年度报告等发表书面审核意见，并作出相关决议。

6、2024年10月30日，通过通讯方式召开第十一届监事会

第三次会议，对2024年第三季度报告发表书面审核意见，并作出相关决议。

7、2024年11月13日，通过通讯方式召开第十一届监事会

第四次会议，会议对公司调整向特定对象发行 A 股股票方案等作出相关决议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高级管理

人员履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法

18/79规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理

体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

四、监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见

报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

五、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。

立信会计师事务所审计了公司2024年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、

19/79准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

六、监事会对编制年度报告情况的独立意见

公司监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、监事会对公司出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

八、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

九、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

20/79十、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》及立信

会计师事务所出具的《公司2024年度内部控制审计报告》，对该报告表示同意。

十一、监事会对公司计提资产减值准备的情况的独立意见

报告期内，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备事项。

以上报告，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

21/79公司2024年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、财务收支盈利情况

报告期内公司结转营业收入69.59亿元，较上年同期减少

47.23%；毛利率32.52%，较上年同期增加2.29个百分点；利润

总额4.71亿元，较上年同期减少54.74%；归属于母公司股东的净利润-3.17亿元，较上年同期减少157.06%；每股收益-0.05元，较上年同期减少155.56%；加权平均净资产收益率-2.17%，较上年同期减少5.97个百分点。期末资产负债率为70.12%，较年初下降1.35个百分点。

二、资产负债及股东权益状况

1、公司年末总资产567.78亿元，其中流动资产438.62亿元，占总资产的77.25%。主要有货币资金178.44亿元、其他应收款2.02亿元、存货246.70亿元。非流动资产129.15亿元，占总资产的22.75%，主要为长期股权投资9.90亿元、投资性房地产97.26亿元，递延所得税资产10.37亿元，固定资产8.98亿元。

2、负债总额398.15亿元，其中流动负债181.85亿元，主

要有应付账款22.38亿元、合同负债88.69亿元、应交税费13.24

亿元、其他应付款34.79亿元、一年内到期的非流动负债12.64

22/79亿元。非流动负债216.29亿元，主要有长期借款104.19亿元、应付债券107.72亿元。

3、归属于母公司所有者的权益143.34亿元，其中股本60.46

亿元、资本公积12.83亿元、盈余公积9.02亿元、未分配利润

61.16亿元。

以上报告，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

23/79公司2024年年度报告及其摘要

各位股东：

具体内容详见《中华企业股份有限公司2024年年度报告》。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

24/79关于公司聘请2025年度审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公

司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，符合《证券法》的规定，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行2025年度财务审计和内控审计，预计费用分别为228万元和40万元。

具体内容详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《中华企业股份有限公司关于聘任 2025年度审计机构的公告》。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

25/7926/79关于公司2025年度对外担保计划的议案

各位股东：

截至2024年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，下属子公司为下属子公司提供担保总额为

11260.31万元。

为了满足资金需求，促进业务发展，2025年度公司对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过30亿元，其中拟为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过

5亿元，上海古北（集团）有限公司为控股公司子公司及其子公

司提供担保额度不超过5亿元；为全资子公司上海中星（集团）

有限公司提供担保额度不超过10亿元，上海中星（集团）有限公司为控股公司及其子公司提供担保额度不超过10亿元。有效期为2024年度股东大会年会审议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告程序，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。具体内容详见公司2025年4月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告》。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

27/79关于公司2025年度融资计划的议案

各位股东：

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2024年度融资情况，确定公司2025年度新增对外融资总额不超过64亿元人民币，具体内容如下：

一、融资方式

包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷

款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期

票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资

工具、保险资金债权投资计划、资产证券化，包括但不限于 CMBS、类 REITS、供应链保理 ABS、其他私募金融工具等方式。

二、融资额度

根据公司情况，预计新增融资总额不超过64亿元。

三、担保方式

1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

2、由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相

互提供信用担保；

3、由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；

4、法律、法规允许的其他方式提供担保。

四、融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）

五、授权委托

28/79董事会提请股东大会授权公司经营层在2024年度股东大会

年会召开之日至2025年度股东大会年会召开之日的有效期内，全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括：

1、在监管机构批准的可发行的额度范围内，决定公司发行

的债务融资工具的具体品种，包括但不限于:综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行

公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资

计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化，包括但不限于 CMBS、类 REITS、供应链保理 ABS、其他私募金融工具等产品;

2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

3、根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发

行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时

间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、

是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、债券回售与转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

4、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，

包括但不限于主承销商、受托管理人、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务

29/79融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

5、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

6、在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在

该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

30/79关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及

2025年度预计日常关联交易发生额的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联

交易的相关规定，结合房地产行业特性、公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对公司及控股子公司与关联方2024年度日常关联交易实际发生情

况和2025年度预计情况说明如下：

一、2024年日常关联交易情况关联交易交易内容关联交易单位2024年度日常关联2024年度日常关联预计金额与实类别交易实际发生额交易预计发生额（亿际发生金额差（亿元）元）异较大的原因

采购商公司向关联方地产集团及其控不超过0.029不超过2公司完成重大

品、接受采购产品，接股公司；资产重组后关劳务受财务监理、联交易减少

运营管理、装

修、工程等服务以及借用人员等借款公司向关联方地产集团及其控0不超过30公司自有资金借入资金股公司较多

承租公司作为承租地产集团及其控不超过0.5079不超过2公司完成重大方向关联方租股公司资产重组后关用物业联交易减少销售产公司向关联方地产集团及其控0不超过15公司完成重大

品、商品出售或以股权股公司；资产重组后关方式转让产品联交易减少及资产出租公司作为出租地产集团及其控0不超过1公司完成重大方向关联方提股公司资产重组后关供租赁物业联交易减少提供劳务公司向关联方地产集团及其控0不超过18公司完成重大提供代建（含股公司资产重组后关

31/79带资代建）、联交易减少

销售代理、运

营管理、物业管理及人员借用等服务

合计：不超过0.5369不超过68

备注1：2024年度日常关联交易实际发生额，是指自2023年年度股东大会召开日后至公告披露日之间日常关联交易实际发生的金额。

二、2025年度日常关联交易的预计情况

根据2024年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司

2025年的生产经营需要，预计2024年度股东大会年会至2025年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不超过65亿元。

关联交易交易内容关联交易单位2025年度日2025年初至本公2025年预计金类别常关联交易告披露日与关联额与2024年实预计发生额人累计已发生的际发生金额差（亿元）交易金额(亿元）异较大的原因

采购商公司向关联方采地产集团及其控不超过2不超过0.0181公司业务规模

品、接受购产品，接受财务股公司；增大劳务监理、运营管理、

装修、工程等服务以及借用人员等借款公司向关联方借地产集团及其控不超过300作为资金储备入资金股公司

承租公司作为承租方地产集团及其控不超过20-向关联方租用物股公司业销售产公司向关联方出地产集团及其控不超过150产品或资产处

品、商品售或以股权方式股公司；置需要转让产品及资产

出租公司作为出租方地产集团及其控不超过10-向关联方提供租股公司赁物业提供劳务公司向关联方提地产集团及其控不超过150公司有效提升供代建（含带资代股公司业务能力水建）、销售代理、平，通过市场运营管理、物业管竞争方式提供理及人员借用等更多服务服务

32/79合计：不超过65不超过0.0181

三、关联方及关联关系说明

(一)关联方介绍

公司主要关联方简介如下：

关联方注册资本经营范围法定代表人关联关系（万元）

上海地产（集团）300000土地储备前期开发，滩涂造地黄永平控股母公司有限公司及其子0建设管理，市政基础设施建设公司投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理华润置地控股有550000企业管理咨询、商务咨询（不张鑫持有公司5%以限公司0含网络信息服务、人才中介服上股份的股东务、证券及其它限制项目）；

市场营销策划；装修设计。

上海金丰投资有51832.0新型建材、楼宇设备的研制、王斌母公司控股子

限公司及其子公1开发、生产、销售住宅及基础公司司设施配套建设环境绿化包装

实业投资房地产开发经营、租

赁、置换、咨询建筑设计装潢

休闲服务国内贸易(除专项规

定外)房地产经纪(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证

经营)

上海建材（集团）200000投资入股控股，兴办经济实体，殷俊母公司控股子有限公司及其子建筑材料、建材设备及相关产公司

公司品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营，物业管理。

上海地产闵虹（集110000开发区建设和经营管理、实业冯晓明母公司控股子团）有限公司及其投资、投资管理、项目管理、公司

子公司企业投资咨询（除经纪）、房

地产开发与经营、物业管理。

上海世博文化公10000市政公用建设工程施工，园林孙毅母公司控股子园建设管理有限绿化，物业管理，企业管理咨公司公司及其子公司询，商务咨询。

33/79上海房地产经营41891.2资产收购、转让、经营、管理、王斌母公司全资子（集团）有限公司203开发、投资咨询公司及其子公司

上海承大网络科1000计算机软硬件开发，计算机系李斌母公司控股子技服务有限公司统集成，计算机专业领域内的公司技术咨询、技术开发、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，投资咨询，商务咨询，投资管理咨询，投资管理，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，通信技术领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务，销售办公用品、数码设备、家居用品、装潢建材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海地产园林发3000园林绿化工程施工，绿化养护尹畅安母公司控股子展有限公司管理，土石方工程施工，园林公司绿化苗木、花卉引种、生产、

研究、繁殖、推广、销售。

(二)关联方履约能力分析本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

本次关联交易事项经公司股东大会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

34/79五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经

营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

六、审批程序

已经第十一届董事会第五次会议审议通过关联董事回避表决，同时提请股东大会授权公司经营层根据有关规定具体办理相关日常关联交易事项。

以上议案，提请股东大会审议，上海地产（集团）有限公司及其关联方须回避表决。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

35/79公司2024年度利润分配预案

各位股东：

公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，截至2024年12月31日母公司未分配利润累计为负。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，并综合考虑2025年经营发展需要和资金需求，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

36/79关于公司提供财务资助的议案

各位股东：

一、财务资助背景

房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）；项目

开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司拟对外提供财务资助。具体内容如下：

二、财务资助的主要内容

（一）截至2024年末，公司对合并报表范围外合作项目公

司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内合作项目公司以及合并报表范围内合作项目公司的其他股东（其他股东不含公

37/79司关联方，下同）提供的财务资助余额为18.56亿元。董事会

拟提请股东大会授权公司对相关公司财务资助余额不超过

73.20亿元，其中对单个被资助对象的新增资助额度不超过公

司最近一期经审计净资产的10%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司

经营层在上述财务资助余额额度内，对符合下述条件的具体财务资助事项进行决策。

1、为合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投

资的合并报表范围内合作项目公司提供财务资助

（1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率不高于90%。

（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他

股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

涉及的具体对象主要包括：

对象名称资助余额额度年利率期限上海保锦润房地产有限公司不超过2亿元不低于一年不超过18个月

期 LPR 利率，不高于7%上海淞泽置业有限公司不超过20亿元不低于一年不超过18个月

期 LPR 利率，不高于7%其他及新增公司不超过20亿元依股东方合不超过24个月

同约定利率，不高于7%

38/79在上述额度和有效期限内，公司根据实际经营需要可对项

目公司（含新增公司）的资助余额额度作适度调配。

上海保锦润房地产有限公司因公司高管担任该公司董事，构成关联关系，涉及的关联董事及关联股东回避表决。

2、为合并报表范围内合作项目公司的其他股东提供财务资

助（由该合作项目公司按股东出资比例向全体股东提供财务资助）

（1）合并报表范围内合作项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；

（2）被资助对象最近一期经审计的资产负债率不高于90%；

（3）风险防控措施：

一是在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作约定，履行项目公司相应的审批程序；二是项目公司仅在充分预留了项目

后续建设和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助；提供财务资助的金额上限根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算；三是如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一方股东未按照项目公司通知归还闲置盈余资金，构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。

涉及的具体对象主要包括：

39/79对象名称资助余额额度年利率期限大华（集团）有限公司不超过5亿元依股东方合不超过24个月同约定利率

上海融绿睿江置业有限公司不超过1.2亿元依股东方合不超过24个月同约定利率其他及新增公司不超过25亿元依股东方合不超过24个月同约定利率

在上述额度和有效期限内，公司根据实际经营需要可对合作项目公司其他股东（含新增公司）的资助余额额度作适度调配。

（三）本次财务资助事项授权有效期自公司2024年度股东大会年会审议通过本事项之日起至2025年度股东大会年会召开之日止。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

40/79关于公司2025年度项目储备计划的议案

各位股东：

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2025年度项目储备投资总金额不超

过100亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2024年度股东大会年会召开之日至2025年度股东大会年会召开之日。在上述投资总金额和有效期内，提请股东大会授权公司董事会按照相应交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规

定履行信息披露义务。公司将加强研判，谨慎投资。

以上议案，提请股东大会审议，上海地产（集团）有限公司及其关联方须回避表决。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

41 / 79关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有

效期的议案

各位股东：

公司分别于2023年6月2日、2023年6月28日召开第十届董事会第十三次会议、2022年度股东大会年会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等公司

向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次

向特定对象发行股票议案之日起十二个月，即有效期至2024年

6月27日。

公司分别于2024年4月16日、2024年6月27日召开第十届董事会第十七次会议、2023年度股东大会年会，审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等

相关议案，将本次发行相关决议有效期延长12个月，即延长至

2025年6月26日。

鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，拟提请股东大会将本次发行相关决议有效期延长

12个月，即延长至2026年6月26日。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

42/79关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象

发行A股股票具体事宜有效期的议案

各位股东：

向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向

特定对象发行股票的相关事宜，该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即有效期至2024年6月27日。同时董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。

公司分别于2024年4月16日、2024年6月27日召开第十届董事会第十七次会议、2023年度股东大会年会，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，将授权有效期延长12个月，即延长至2025年6月26日。

鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司董事会拟提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，以及授权公司总经理为

43/79本次发行的获授权人士具体处理与本次发行有关的事务并签署

相关法律文件的有效期延长12个月，即延长至2026年6月26日。

以上议案，提请股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2025年6月20日

44/792024年度独立董事述职报告（夏凌）

各位股东：

本人作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（已于2024年6月离任），在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、

规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况夏凌，现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究会理事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

45/79和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在2024年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董事会和各相关专门委员会，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定发表独立意见。

（一）董事会和股东大会出席情况

2024年度本人任职期内，公司共召开董事会5次、股东大会1次，本人作为独立董事亲自出席了公司召开的1次股东大会，

5次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠

实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

2024年任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会

主任委员、审计委员会及提名委员会委员亲自出席审计委员会3

次会议、提名委员会4次会议、薪酬与考核委员会1次会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会

46/79前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询

问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

在本人2024年度任职期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。本人仔细审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通了审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到47/79公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，

与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（六）现场工作情况

2024年度任职期内，本人共3次现场办公，包括参加公司

对外收购事项的审议等。

公司管理层重视与本人的沟通交流，主动及时告知本人公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人在董事会、专门委员会等能够作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，董事会审议关联交易的表决程序符合相关规定，关联董事在审议相关关联交易时回避了表决，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

在本人2024年度任职期内，公司不存在资金占用情况。公司的对外担保均在2023年度股东大会年会的授权范围之内，公

48/79司2024年度对外担保均系为下属全资子公司提供的担保，无其他担保，公司担保内容及决策程序严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效，没有发生违规担保的情形。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司董事、高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2024年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的

相关要求及时合规披露业绩预告，并确保业绩预告的数据真实准确，未发生业绩预告更正的情况。

（五）聘任会计师事务所情况聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控

制审计机构，符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，本人同意聘请该事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

在本人2024年度任职期内，公司制订了2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利

169291789.3元（含税）的利润分配预案。本人认为董事会做

出的利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以

49/79及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

在本人2024年度任职期内，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的征询与沟通，本人认为公司及相关股东均严格履行相关承诺。

（八）信息披露的执行情况

在本人2024年度任职期内，公司坚持及时、真实、准确、完整地对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

在本人2024年度任职期内，为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。

（十）关于会计政策变更情况

在本人2024年度任职期内，公司实施了会计政策变更。会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

50/792024年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独

立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的积极作用，本着对公司和全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善。

中华企业股份有限公司

独立董事:夏凌

2025年6月20日

51/792024年度独立董事述职报告（邵瑞庆）

各位股东：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况邵瑞庆，现任上海立信会计金融学院教授、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、上海市审计学会常务理事等，被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员。邵瑞庆兼任中远海运发展股份有限公司独立董事、上港集团股份有限公司

独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不

52/79在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公

司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会出席情况

2024年度本人任职期内，公司共召开董事会5次、股东大会1次，本人作为独立董事亲自出席了公司召开的1次股东大会，5次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

2024年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委

员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员亲自出席审计委员会3

53/79次会议、提名委员会4次会议、薪酬与考核委员会1次会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

54/79本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（六）现场工作情况

2024年度任职期内，本人共3次现场办公，包括参加公司

对外收购事项的审议等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

55/79（二）对外担保及资金占用情况

在本人2024年度任职期内，公司不存在资金占用情况。公司的对外担保均在2023年度股东大会年会的授权范围之内，公司2024年度对外担保均系为下属全资子公司提供的担保，无其他担保，公司担保内容及决策程序严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效，没有发生违规担保的情形。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司董事、高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩

指标完成情况对公司2023年度高级管理人员薪酬进行了审核，我们认为，在公司2023年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2024年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的

相关要求及时合规披露业绩预告，并确保业绩预告的数据真实准确，未发生业绩预告更正的情况。

（五）聘任会计师事务所情况聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控

制审计机构，符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执

56/79业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，本人同意聘请该事务

所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

在本人2024年度任职期内，公司制订了2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利

169291789.3元（含税）的利润分配预案。本人认为董事会做

出的利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

在本人2024年度任职期内，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的征询与沟通，本人认为公司及相关股东均严格履行相关承诺。

（八）信息披露的执行情况

在本人2024年度任职期内，公司坚持及时、真实、准确、完整地对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

57/79（十）关于会计政策变更情况

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独

中华企业股份有限公司

独立董事:邵瑞庆

2025年6月20日

58/792024年度独立董事述职报告（史剑梅）

各位股东：

本人作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议提议、审议的各个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司第四届董事会独立董事、中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董

59/79事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会出席情况

报告期内，公司共召开董事会11次、股东大会1次，本人作为独立董事亲自出席了公司召开的1次股东大会，11次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议（有疑惑的问题，事先沟通）。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

2024年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计

委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员亲自出席提名委员

会5次会议、审计委员会6次会议、战略委员会1次会议、薪酬与考核委员会2次会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会

60/79前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向公司相关部门和人

员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

在2024年度任职期内，未发生需要本人行使特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，参会审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。本人仔细审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、

2024年半年度报告、2024年第三季度报告，与公司聘请的外部

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持有效沟通，了解、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会、网络说明会等方式与中小股东进行沟

61/79通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，倡议不断完善内部控制制度的建设与执行，了解重大事项的进展情况，促进公司管理水平不断提升。

（六）现场工作情况

报告期内，本人共16次现场办公，包括公司向特定对象发行工作情况汇报、新任独立董事之间的相互沟通、经营情况汇报、业绩说明会等。此外，参加了上交所的独立董事后续培训。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况关联交易行为历来是独立董事关注的重要事项。每一次的季度性审核，公司与关联方之间发生的关联交易基本为公司正常经营业务往来，董事会审议关联交易的表决程序符合相关规定，关联董事在审议相关关联交易时回避了表决，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

62/79（二）对外担保及资金占用情况

对外担保及资金占用一直是独立董事关注的重要事项。报告期内，公司不存在资金被占用情况。公司的对外担保均在2023年度股东大会年会的授权范围之内，公司2024年度对外担保均系为下属全资子公司提供的担保，公司担保内容及决策程序严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效，没有发生违规担保的情形。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司董事、高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2024年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的

相关要求及时合规披露业绩预告，并确保业绩预告的数据真实准确，未发生业绩预告更正的情况。

（五）聘任会计师事务所情况立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，对此本人对聘请该事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构无异议。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司执行了2023年度向全体股东每10股派发现

63/79金红利0.28元（含税），共计派发现金红利169291789.30元（含税）。本人认为董事会做出的利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人始终高度关注公司及股东承诺的履行情况，通过对相关情况的征询与沟通，本人认为公司及相关股东均严格履行相关承诺。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司坚持及时、真实、准确、完整地对外披露信息，未发现违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审。

（十）关于会计政策变更情况

报告期内，公司实施了会计政策变更。会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

64/79四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独

立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的积极作用，本着对公司和全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善。2025年，本人将继续坚持审慎、客观、独立的原则，按照有关法律法规和公司制度的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

中华企业股份有限公司

独立董事:史剑梅

2025年6月20日

65/792024年度独立董事述职报告（方芳）

本人作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事（2024年6月起任职），在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范

性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况方芳，现任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融专硕（首席投资官）教育中心主任、江苏联环药业

股份有限公司独立董事、中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董

66/79事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在2024年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司董事会和各相关专门委员会会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定发表独立意见。

（一）董事会出席情况

在2024年度任职期间，公司共召开董事会6次，本人作为独立董事亲自出席了公司召开的6次董事会会议，就公司董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

2024年任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会

主任委员、审计委员会及提名委员会委员亲自出席薪酬与考核委

员会1次会议、审计委员会3次会议、提名委员会1次会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意

67/79见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。本人仔细审阅了公司2024年半年度报告、2024年第三季度报告，与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持

紧密联系，沟通了审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责。本人充分利用参加董事会等会议的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风

68/79险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会

决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（六）现场工作情况

报告期内，本人共8次现场办公，包括公司向特定对象发行工作情况汇报、新任独立董事沟通、经营情况汇报、业绩说明会等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在资金占用情况。公司的对外担保均在

2023年度股东大会年会的授权范围之内，公司2024年度对外担

保均系为下属全资子公司提供的担保，无其他担保，公司担保内容及决策程序严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效，没有发生违规担

69/79保的情形。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司董事、高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2024年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的

相关要求及时合规披露业绩预告，并确保业绩预告的数据真实准确，未发生业绩预告更正的情况。

（五）聘任会计师事务所情况聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控

制审计机构，符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司执行了2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利169291789.3元（含税），符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的征询与沟通，本人认为公司及相关股东均严格履行相关承诺。

70/79（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司坚持及时、真实、准确、完整地对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

（十）关于会计政策变更情况

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独

71/79的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事

会的科学决策提供参考意见，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

中华企业股份有限公司

独立董事：方芳

2025年6月20日

72/792024年度独立董事述职报告（李健）

本人作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事（2024年6月起任职），在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况李健，现任金浦产业投资基金管理有限公司新材料基金负责人，上海金桥信息股份有限公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董

73/79事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会出席情况

（二）董事会专门委员会会议工作情况

2024年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委

员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员亲自出席审计委员会3

次会议、提名委员会1次会议、薪酬与考核委员会1次会议。

74/79见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

紧密联系，沟通了审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

75/79险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会

决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（六）现场工作情况

报告期内，本人共8次现场办公，包括公司向特定对象发行工作情况汇报、新任独立董事沟通、经营情况汇报、业绩说明会等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在资金占用情况。公司的对外担保均在

2023年度股东大会年会的授权范围之内，公司2024年度对外担

76/79保的情形。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司董事、高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2024年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的

相关要求及时合规披露业绩预告，并确保业绩预告的数据真实准确，未发生业绩预告更正的情况。

（五）聘任会计师事务所情况聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控

制审计机构，符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的征询与沟通，本人认为公司及相关股东均严格履行相关承诺。

77/79（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司坚持及时、真实、准确、完整地对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

（十）关于会计政策变更情况

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独

78/79的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事

会的科学决策提供参考意见，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

中华企业股份有限公司

独立董事：李健

2025年6月20日