证券代码：600675股票简称：中华企业编号：临2026-023

中华企业股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二

次会议于2026年6月23日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于选举第十一届董事会董事长的议案选举孙毅同志为公司第十一届董事会董事长。

副董事长李剑同志不再代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案选举娄山杰同志为公司第十一届董事会副董事长。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于调整董事会专门委员会委员并推举主任委员的议案

鉴于公司2025年度股东会已选举产生公司新董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会四个专门委员会工作准则

1等有关文件的规定，公司调整第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委

员会委员并推举主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名单如下：

（一）战略委员会

主任：孙毅

委员：孙毅、娄山杰、段石磊、史剑梅

（二）提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊

（三）薪酬与考核委员会

主任：方芳

委员：方芳、史剑梅、李健、娄山杰、李剑

（四）审计委员会

主任：李健

委员：李健、史剑梅、方芳、严明勇

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026年6月24日

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