证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2023-015

上海交运集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

20日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第

八届监事会第十三次会议的会议通知及相关议案。2023年4月27日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第十三次会议。会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求

进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

1根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的

相关要求，公司全体监事对公司编制的2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上

海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2023年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二 O 二三年四月二十八日

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