证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2022-014

上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

20日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开

第八届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2023年4月27日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（内容详见：2023-

013号公告）

独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。上海交运集团股份有限公司董事会二 O 二三年四月二十八日