证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2024-014

上海交运集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二 O 二四年三月十五日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第八届监事

会第十八次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二十七

日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际参与表决的监事5名。会议由监事会主席虞慧彬先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2023年，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法

规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的宗旨，恪尽职守，忠实勤勉地履行监督职责。监事会切实维护和保障全体股东和公司合法权益，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，加强对公司规范运作、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、财务运行管理、内部控制规范建设、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履职等情况的监督检查努力维护公

司及全体股东的合法权益，有效促进公司规范治理和健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

1表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会提名何明辉先生、侯佳蓉女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。

公司第九届监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会

民主选举产生后，直接进入监事会。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-015号公告。

本议案需提交股东大会审议。除职工监事外的监事均由累积投票制选举产生。

（三）审核通过了《公司2023年年度报告及摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的

相关要求，公司全体监事对公司编制的2023年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告及摘要符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年年度的财务及经营情况；

3、在监事会提出本审核意见之前，未发现参与2023年年度报告编

制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

（四）审议通过了公司第八届董事会第二十三次会议提出的《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司2023年经营工作总结暨2024年经营工作安排》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对经营者2023年度考核的议案》、

《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机2构的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构的议案》、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会、经理层依法规范运作认真执行股东大会决议，经营决策合法有效，信息披露真实准确。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险。董事、高级管理人员遵循法律法规，忠实勤勉执行公司职务，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。

（六）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为：报告期，公司财务会计制度健全，建立了有效的内控制度，财务运作规范，会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计准则》和财政部的有关规定。公司2023年年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2023年度审计报告。

（七）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：报告期公司发生的关联交易符合公司关于关联交

易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易价格公平合理，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。

（八）监事会对公司提供担保的独立意见

公司监事会认为：报告期，公司提供担保的项目有利于公司的持续、稳定、和谐发展。被担保的公司主要为公司子公司，公司对其生产经营、财务资金和其他重大决策均有内部控制制度予以保证，未发现有损害公

3司及全体股东的利益和控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

（九）监事会对公司2023年度利润分配预案的独立意见

公司监事会认为：公司拟订的公司2023年度利润分配预案是根据公

司2023年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（十）监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》，认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会二0二四年三月二十九日

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