上海交运集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月二十八日
1上海交运集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，
并填写“股东大会发言登记表”。
六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海交运集团股份有限公司股东大会秘书处
二〇二五年四月二十八日
2上海交运集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月28日下午14点00分
召开地点：上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月28日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月28日的9:15-15:00。
四、会议主持人：公司董事长陈晓龙先生
五、议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2024年度报告及摘要》；
4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2024年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025
3年度内控审计机构的议案》；
㈤与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言
㈥宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东大会投票统计结果
㈧宣读本次股东大会决议㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司
2024年年度股东大会的法律意见书》
㈩宣布本次股东大会结束
42024年年度股东大会
文件之一公司2024年度董事会工作报告董事长陈晓龙
各位股东、股东代表：
2024年，公司加大改革力度、重塑业务流程、完善管控举措，稳
妥有序推进企业转型发展。公司董事会切实履行股东大会赋予董事会的职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务顺利有序开展，确保公司董事会能够科学决策，保障公司的良好运作和可持续发展。
公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司合规经营和健康发展。报告期内，公司实现合并营业收入44.36亿元；归属于母公司所有者净利润-3.91亿元；其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润-4.27亿元；加权平均净资产收益率-7.31%。截至2024年年末，公司总资产为73.54亿元，归属于母公司所有者权益为51.59亿元。现将董事会一年来的主要工作报告如下：
一、科学谋划战略发展，规范运作稳健前行
公司董事会在监管部门的指导、广大股东的支持下，自觉接受监事会监督和检查，本着维护公司整体利益与股东合法权益的原则，从公司发展战略和可持续发展高度，研究制定战略规划，科学有序引领发展。在重大事项决策前期评估、可行性研究及调研论证过程中，充分发挥独立董事、外部董事的组合优势，为决策审议重大事项提供科学依据，促进了公司的持续健康发展。经公司八届二十三次董事会审议通过并经2023年年度股东大会决议批准，确立公司2024年度发展战略和工作目标，明确公司年度经营任务、投资项目和重点工作。
5报告期内，公司董事会共召开8次会议，审议通过议案37项，
发布公告54项，涉及董事会工作报告、经营工作总结及安排、内部控制评价、审计机构聘任、定期报告、财务预决算报告、融资担保、
关联交易、利润分配、公司章程修订、董事会换届选举、高级管理人
员聘任、环境、社会及公司治理（ESG）报告、规范运作等重大事项。
按照公司章程以及股东大会议事规则，董事会采用现场会议和网络投票相结合方式，组织召开3次股东大会，审议通过议案12项。公司关联董事、关联股东对议案中涉及的关联交易事项均回避表决。
二、完善法人治理体系，护航公司发展大局
2024年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和中国证监会、上海证券交易所
的相关要求，持续完善公司治理体系，健全法人治理结构，推动内控规范建设，促进公司规范运作与发展。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规要求，对《公司章程》作相应修订。目前，公司治理实际情况符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司治理的规范性要求。
经董事会审议批准的为子公司(包括全资、控股子公司为其参控股子公司）提供担保，主要用于公司主营板块中核心企业重点技改项目、重点建设项目、重大装备更新项目以及开拓新市场的生产经营发展所需。截至2024年年末，实际担保余额共计约0.93亿元，主要是为上海市汽车修理有限公司以及其下属 4S 经销企业提供融资授信担保，有力地支持公司生产经营持续发展和规范运作需要，保障了核心主业及重点项目的资金需求。
三、严格规范关联交易，维护股东合法权益
董事会按照上市规则要求，严格关联交易审批与披露程序，严格规范与关联方之间资金往来，充分发挥独立董事在决策中的作用，规
6范关联交易行为，控制关联交易风险，确保关联交易规范有效，维护
上市公司和全体股东合法权益。2024年度，公司关联交易议案均经独立董事专门会议审议和事先认可，全体同意后提交董事会审议。董事会在审议关联交易议案时，遵循公平、公正、合理的市场化原则，关联交易的定价依据、协议的订立及决策程序合法合规有效，关联董事、关联股东履行回避表决义务。报告期内，公司发生的关联交易有利于公司主营业务持续发展，有利于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展，符合上市公司及其股东的整体利益，未对公司生产经营构成不利影响，未损害公司股东利益和影响公司独立性。
四、规范履职勤勉尽责，完善治理提质增效
董事会根据法律法规和监管要求，严格执行董事会、董事会专门委员会决策程序、工作制度和独立董事制度，严格规范公司控股股东、实际控制人行为，谋求公司和全体股东利益的共同发展。按照公司章程和相关议事规则，董事会诚信勤勉、科学审慎议事决策，研究部署年度计划并推动落实，加强对重大事项实施进展情况的监督评价，听取经理层专题汇报，提出针对性的指导意见。
独立董事保持独立性和职业操守，勤勉尽责履行专门委员会职责，听取年度报告的审计与编制，监督及推进内控体系建设，密切与财务、内控审计等中介机构的沟通；召开独立董事专门会议，审议关联交易事项。充分发挥专业优势，对重要事项发表客观公正的独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小投资者权益。
董事会专门委员会按照工作规程规范运作，对利润分配、经营者年度考核、内部审计及监督、关联交易、对外担保等重大事项预先审核。董事会与经理层自觉接受监事会的监督与检查，历次董事会均通知监事列席会议，对公司的重大决策广泛征求监事会的意见，保障董事会运作合规有效。
全体董事认真勤勉履行职责，按时出席会议，认真审议各项会议议案，发表明确的意见和建议；定期审阅公司报送的相关资料，积极
7关注公司的财务状况，及时了解经营发展情况，密切关注宏观经济形
势以及资本市场、行业产业动态，全面掌握履职所需信息，积极建言献策，体现了高度责任心和良好专业素质。
报告期内，公司依法完成董事会换届选举的治理程序，保障公司治理在组织架构上健全、职能责任明晰和内部治理体系规范。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及中国证监会
发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，选举陈晓龙先生、杜慧先生、侯文青先生为公司第九届董事会非独立董事，选举严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生为公司第九届董事会独立董事。因任期届满，杨国平先生、郭玲女士不再担任公司董事。经公司工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事张正先生。
在公司第九届董事会第一次会议上，选举陈晓龙先生任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止；根据董事会专门委员会实施细则，对董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行选举；聘任杜
慧先生为公司总裁，吴炯先生为公司副总裁，郑伟中先生为公司财务总监，刘红威女士为公司董事会秘书。在公司第九届董事会第二次会议上，聘任吴炯先生为公司常务副总裁。
五、提升履职专业能力，增强治理运作效能
董事会积极完善培训机制，加强董事会自身建设。增强履职执业能力，持续组织董事参加监管部门举办的各类培训。报告期内，组织董监高参与上市公司董事、监事、高管培训班以及上市公司高质量发
展系列培训，组织独立董事参与上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议培训，及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识，及时掌握监管部门颁布的最新要求，增强勤勉尽职、规范运作的责任意识和自律意识，提升政策认识水平、重大事项决策能力与监督落实能力，进一步推动公司治理及规范运作水平持续提升。
六、完善内控体系建设，提升风险防控水平
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效
8实施内部控制，不断完善法人治理结构，持续加强内控体系建设。公
司董事长为内控建设第一责任人，公司总裁为内控实施负责人，董事会审计委员会监督公司内部控制的有效实施和自我评价情况，指导内部控制审计及其他相关事宜等。
2024年度，董事会继续督导公司优化和完善内控制度建设。截至
2024年年末，公司总部已建立内控制度93项。公司核心主业单位不
断完善内控制度，直属单位已建立内控制度374项。公司每半年牵头组织总部各专业部门和下属单位对内部控制的设计有效性和执行有
效性进行自我评价，及时反映和揭示内控缺陷，跟踪督促相关单位落实整改，实行闭环管理。
七、规范信息披露管理，强化股东权益保障
董事会严格规范信息披露审议程序及授权机制，持续强化信息披露责任意识，加强对重大信息流转过程监控，有效发挥独立董事、审计机构和审计委员会在定期报告编制过程中监督和审计作用，真实准确完整向投资者和资本市场披露重大决策、经营管理、规范运作和业务发展等情况。坚持与控股股东及法人股东建立畅通的沟通机制，共同履行上市公司信息披露义务。根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人登记备案，切实维护广大股东合法利益。
根据上交所对上市公司规范运作的要求，报告期内召开3次业绩说明会，不断提升沟通频率和深度，增强公司信息透明度，充分保障投资者权益。
董事会认真履行中国证监会、上海证券交易所有关分红政策方面
的监管要求以及《公司章程》的相关规定，坚持维护股东权益，积极落实分红政策。报告期内，在兼顾公司生产经营、投资规划和长期发展需要的同时，充分听取广大股东特别是中小股东的意见，最大化保障广大股东利益，维护了全体股东的合法权益。报告期内，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
同时，董事会高度关注、全程跟踪承诺事项履约进展情况，督促
9承诺方自觉履行责任和义务，切实维护公司与广大股东合法利益。报告期内，公司股东严格遵守关于避免上市公司同业竞争、规范关联交易、保持独立性等承诺，未发生违反承诺履行的情况。
2024年度，公司面对经营业绩承压、上游汽车行业加快调整、改
革转型任务在落实过程中存有难点等挑战，公司传统产业发展后劲还有不足，新旧动能接续转换还有待加强。公司将持续推进企业改革深化提升行动，积极拓宽发展空间，释放发展动能，打造新增长点。
2025年，公司董事会将团结一心、迎难而上，以“干字当头、奋力一跳”的精气神，实现改革发展、攻坚克难的新作为，加强主业发展实力，促进公司业务拓展提升；加强改革调整成效，推进企业改革深化提升行动；加强转型项目打造，推动新项目应用落地；加强管理效能提升，推进专业化公司治理体系建设；加强风控能力建设，确保依法合规经营。公司董事会将持续优化法人治理结构，严格执行股东大会决议事项，扎实推进授权事项落地实施，切实维护公司及全体股东合法权益，以规范高效的治理机制保障上市公司高质量发展。
以上报告请审议。
附：公司2024年度独立董事述职报告
二〇二五年四月二十八日
10上海交运集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（严杰）
作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规，遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
严杰先生：高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳华会计师事务所高级经理上海交运集团股份有限公司第七
届、第八届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证
券市场工委秘书长上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会计专业硕士指导老师。
（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
11二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024年，公司共召开董事会会议8次，本人亲自出席8次，审议
议案37项；召开股东大会3次，本人出席3次，审议议案12项。
本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，认为：2024年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效；2024年度董事会、股东大会审议的各项议案符合公司发展需要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东大会各项决议及公司其他事项均无异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
本人现担任审计委员会主任委员。作为董事会下设的专门委员会委员，本人严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度的相关会议，认真审议会议议案，对公司生产经营、项目建设、定期报告编制、利润分配、规范运作、内控规范建设等事项进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护了公司尤其是中小股东的合法权益。
2024年，本人召集了独立董事专门会议，就公司关联交易等事项
进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2024年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。积极参
加本年度公司召开的董事会、股东大会和专门委员会会议。会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项。会上本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度行使表决权，并对所议事项依法发表意见。
12（四）对公司进行现场考察调研及公司配合工作情况
2024年度，本人利用参加现场会议机会以及年报审计，对公司进
行考察调研，深入了解公司及子公司的生产经营动态、重大事项进展、内控完善及执行、规范运作、董事会决议执行、财务管理、关联交易、
风险控制、对外担保和投资项目的进度等情况。与公司董事、高级管理人员、公司内部审计机构及会计师事务所保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的财务、业务状况，积极与中小股东沟通交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极主动提出应对措施，为公司的决策提供科学性和客观性建议。公司董事会、经理层在本人履职过程给予了积极配合与支持，未有任何干预本人行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《公司关联交易制度》，本人对公司2024年度日常生产经营过程中发生的关联交易进行了认真审核。认为：公司
2024年度发生的关联交易，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，有利于保障公司生产经营的顺利进行和核心主业的可持续发展；有利于公司提高资金使用效率和回报率以及提升股东价值。关联交易的定价政策和依据符合市场准则，遵循公允、公正、合理原则，公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司及其他非关联股东合法权益的情况，审批程序合法、规范、有效。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
13（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
2024年，根据《证券法》及相关要求，本人在审阅了公司财务会
计报告及定期报告中的财务信息后认为：公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2024年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，对公司2023年度和2024年上半年内部控制实施自我评价以及评价。本人对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2024年度财务报告、内部控制审计机构，根据公司业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
鉴于立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务，同意续聘立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。
立信会计师事务所在独立、客观、公正方面均能胜任。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、
14工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度财务审计费用为人民币102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人召集了董事会审计委员会九届一次会议，听取了公司新一届财务总监候选人的情况介绍，在充分了解候选人的个人履历、工作实绩后，经全面审核相关候选人的任职资格及条件，同意推荐郑伟中先生担任公司财务总监，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。本人认为郑伟中先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情况，同意将以上议案提交公司九届一次董事会审议。
2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司经营班子成员的议案》，同意聘任郑伟中先生为公司财务总监，任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
2024年，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，健全与完善法人治理结构。
报告期内，公司完成了董事会换届选举的有关工作。本人对以上事项进行认真审查后，认为：公司董事和高级管理人员的提名程序、任职资格和审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
四、总体评价和建议15作为公司独立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。
在公司重大事项决策中，充分发挥本人在经营管理、风险控制、财务监督等领域的专业经验与专长，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续以审慎、认真、勤勉、忠实的态度履行独立
董事职责，持续提升履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通交流与调查研究。凭借自身的专业知识和管理经验，本人将为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策贡献专业意见，切实维护全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、稳定的高质量发展。
特此报告。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：严杰
二〇二五年四月二十八日
16上海交运集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（霍佳震）
作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规，遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世（BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中国物流学会常务理事。
（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他
17职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024年，公司共召开董事会会议8次，本人亲自出席8次，审议
议案37项；召开股东大会3次，本人出席3次，审议议案12项。
本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，认为：2024年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效；2024年度董事会、股东大会审议的各项议案符合公司发展需要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东大会各项决议及公司其他事项均无异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人现担任提名委员会主任委员。作为董事会下设的专门委员会委员，本人严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度的相关会议，认真审议会议议案，对公司生产经营、项目建设、定期报告编制、利润分配、规范运作、内控规范建设等事项进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护了公司尤其是中小股东的合法权益。
2024年，本人参加了独立董事专门会议，就公司关联交易等事项
进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2024年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。积极参
加本年度公司召开的董事会、股东大会和专门委员会会议。会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项。会上本人认真
18审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验
进行客观分析和审慎判断，以严谨态度行使表决权，并对所议事项依法发表意见。
（四）对公司进行现场考察调研及公司配合工作情况
2024年度，本人利用参加现场会议机会以及年报审计，对公司进
行考察调研，深入了解公司及子公司的生产经营动态、重大事项进展、内控完善及执行、规范运作、董事会决议执行、财务管理、关联交易、
风险控制、对外担保和投资项目的进度等情况。与公司董事、高级管理人员、公司内部审计机构及会计师事务所保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的财务、业务状况，积极与中小股东沟通交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极主动提出应对措施，为公司的决策提供科学性和客观性建议。公司董事会、经理层在本人履职过程给予了积极配合与支持，未有任何干预本人行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《公司关联交易制度》，本人对公司2024年度日常生产经营过程中发生的关联交易进行了认真审核。认为：公司
2024年度发生的关联交易，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，有利于保障公司生产经营的顺利进行和核心主业的可持续发展；有利于公司提高资金使用效率和回报率以及提升股东价值。关联交易的定价政策和依据符合市场准则，遵循公允、公正、合理原则，公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司及其他非关联股东合法权益的情况，审批程序合法、规范、有效。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
19报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年，根据《证券法》及相关要求，本人在审阅了公司财务会
计报告及定期报告中的财务信息后认为：公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2024年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，对公司2023年度和2024年上半年内部控制实施自我评价以及评价。本人对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2024年度财务报告、内部控制审计机构，根据公司业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
鉴于立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计
20任务，同意续聘立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。
立信会计师事务所在独立、客观、公正方面均能胜任。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度财务审计费用为人民币102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人参加了董事会审计委员会九届一次会议，听取了公司新一届财务总监候选人的情况介绍，在充分了解候选人的个人履历、工作实绩后，经全面审核相关候选人的任职资格及条件，同意推荐郑伟中先生担任公司财务总监，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。本人认为郑伟中先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情况，同意将以上议案提交公司九届一次董事会审议。
2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司经营班子成员的议案》，同意聘任郑伟中先生为公司财务总监，任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
2024年，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，健全与完善法人治理结构。
报告期内，公司完成了董事会换届选举的有关工作。本人对以上事项
21进行认真审查后，认为：公司董事和高级管理人员的提名程序、任职
资格和审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（九）高级管理人员的薪酬情况
2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考评管理办法，考核经营业绩指标，参考同行业市场平均水平，以责、权、利相结合原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据，对公司高级管理人员进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决，由董事会确定公司高级管理人员的年度报酬后实施。本人认为：2024年度，公司能够严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定及公司实际情况。
四、总体评价和建议作为公司独立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。
在公司重大事项决策中，充分发挥本人在经营管理、风险控制、财务监督等领域的专业经验与专长，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续以审慎、认真、勤勉、忠实的态度履行独立
董事职责，持续提升履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通交流与调查研究。凭借自身的专业知识和管理经验，本人将为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策贡献专业意见，切实维护全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、稳定的高质量发展。
特此报告。
22上海交运集团股份有限公司
独立董事：霍佳震
二〇二五年四月二十八日
23上海交运集团股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（洪亮）
作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规，遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
洪亮先生：律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单
位的法律顾问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、
杭州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会“一带一路”法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。
（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董
24事管理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的
其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024年，公司共召开董事会会议8次，本人亲自出席8次，审议
议案37项；召开股东大会3次，本人出席3次，审议议案12项。
本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，认为：2024年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效；2024年度董事会、股东大会审议的各项议案符合公司发展需要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东大会各项决议及公司其他事项均无异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会主任委员。作为董事会下设的专门委员会委员，本人严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度的相关会议，认真审议会议议案，对公司生产经营、项目建设、定期报告编制、利润分配、规范运作、内控规范建设等事项进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护了公司尤其是中小股东的合法权益。
2024年，本人参加了独立董事专门会议，就公司关联交易等事项
进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2024年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。积极参
25加本年度公司召开的董事会、股东大会和专门委员会会议。会前认真
研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项。会上本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度行使表决权，并对所议事项依法发表意见。
（四）对公司进行现场考察调研及公司配合工作情况
2024年度，本人利用参加现场会议机会以及年报审计，对公司进
行考察调研，深入了解公司及子公司的生产经营动态、重大事项进展、内控完善及执行、规范运作、董事会决议执行、财务管理、关联交易、
风险控制、对外担保和投资项目的进度等情况。与公司董事、高级管理人员、公司内部审计机构及会计师事务所保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的财务、业务状况，积极与中小股东沟通交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极主动提出应对措施，为公司的决策提供科学性和客观性建议。公司董事会、经理层在本人履职过程给予了积极配合与支持，未有任何干预本人行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《公司关联交易制度》，本人对公司2024年度日常生产经营过程中发生的关联交易进行了认真审核。认为：公司
2024年度发生的关联交易，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，有利于保障公司生产经营的顺利进行和核心主业的可持续发展；有利于公司提高资金使用效率和回报率以及提升股东价值。关联交易的定价政策和依据符合市场准则，遵循公允、公正、合理原则，公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司及
26其他非关联股东合法权益的情况，审批程序合法、规范、有效。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年，根据《证券法》及相关要求，本人在审阅了公司财务会
计报告及定期报告中的财务信息后认为：公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2024年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，对公司2023年度和2024年上半年内部控制实施自我评价以及评价。本人对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2024年度财务报告、内部控制审计机构，根据公司业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
鉴于立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，
27具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务，同意续聘立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。
立信会计师事务所在独立、客观、公正方面均能胜任。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度财务审计费用为人民币102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人参加了董事会审计委员会九届一次会议，听取了公司新一届财务总监候选人的情况介绍，在充分了解候选人的个人履历、工作实绩后，经全面审核相关候选人的任职资格及条件，同意推荐郑伟中先生担任公司财务总监，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。本人认为郑伟中先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中国证监会及证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情况，同意将以上议案提交公司九届一次董事会审议。
2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司经营班子成员的议案》，同意聘任郑伟中先生为公司财务总监，任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
2024年，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司28章程》以及《董事会议事规则》的规定，健全与完善法人治理结构。
报告期内，公司完成了董事会换届选举的有关工作。本人对以上事项进行认真审查后，认为：公司董事和高级管理人员的提名程序、任职资格和审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（九）高级管理人员的薪酬情况
2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考评管理办法，考核经营业绩指标，参考同行业市场平均水平，以责、权、利相结合原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据，对公司高级管理人员进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决，由董事会确定公司高级管理人员的年度报酬后实施。本人认为：2024年度，公司能够严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定及公司实际情况。
四、总体评价和建议作为公司独立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。
在公司重大事项决策中，充分发挥本人在经营管理、风险控制、财务监督等领域的专业经验与专长，切实维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续以审慎、认真、勤勉、忠实的态度履行独立
董事职责，持续提升履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通交流与调查研究。凭借自身的专业知识和管理经验，本人将为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策贡献专业意见，切实维护全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、稳定的高质量发展。
29特此报告。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：洪亮
二〇二五年四月二十八日
302024年年度股东大会
文件之二公司2024年度监事会工作报告监事会主席何明辉
各位股东、股东代表：
2024年，上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的宗旨，恪尽职守，忠实勤勉地履行监督职责。监事会切实维护和保障全体股东和公司合法权益，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，加强对公司规范运作、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、财
务运行管理、内部控制规范建设、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履职等情况的监督检查努力维护公司及全体
股东的合法权益，有效促进公司规范治理和健康发展。现将公司监事会2024年度主要工作情况报告如下，请予以审议：
一、监事会独立意见
（一）对2024年度公司经营工作的总体评价
报告期内，公司加大改革力度、重塑业务流程、完善管控举措，稳妥有序推进企业转型发展。
监事会通过对公司重大决策的过程监督及运营情况的日常监督，认为：2024年，公司在经营业绩承压、上游汽车行业加快调整、改革转型任务在落实过程中存有难点等方面仍有挑战。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，高度关注行业发展趋势及转型机遇，根据股东大会和董事会的决策确立公司2024年度发展战略和工作目标，推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务的有序开展，不断优化管理机制，助推企业改革发展。经理层认真落实董事会决策部署，突出抓好改革推进，确保任务落实到位，突出抓好安全生
31产，增强风险防控意识。着力聚集主业发展，深化重点领域改革，稳
步推进重要决策和重点任务落地实施，推进经济稳步恢复。
报告期内，公司实现合并营业收入44.36亿元；归属于母公司所有者净利润-3.91亿元；其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润-4.27亿元；加权平均净资产收益率-7.31%。截至2024年年末，公司总资产为73.54亿元，归属于母公司所有者权益为51.59亿元。现金流量、资产负债率处于安全受控状态。
（二）对公司内部控制规范建设的总体评价
监事会审阅了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，并对
2024年度公司内部控制管理的建设及运行情况进行了审核。监事会认
为：公司建立了较为完善的内部控制制度和规范运行的内部控制环境，促进了风险防控和管理提升，保障公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求。《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的2024年度内部控制审计报告。
（三）对公司董事会、经理层规范运作的评价
1、公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会、经理层依法规范运作认真执行股东大会决议，经营决策合法有效，信息披露真实准确。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险。董事、高级管理人员严格遵循法律法规，认真勤勉履职，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务运行情况
监事会认为：报告期内，公司财务会计制度健全，建立了有效的内控制度，财务运作规范，会计事项的处理及公司所执行的会计政策
32符合《企业会计准则》和财政部的有关规定。公司2024年年度财务报
告客观、真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度审计报告。
3、公司关联交易情况
监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规。公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。
5、公司对外担保情况
截至2024年末，公司的担保余额为0.93亿元，为同期净资产的
1.8%。监事会对2024年度发生的对外担保进行了监督和核查，认为:
公司所提供的担保事项均符合国家法律法规以及公司规章制度的要求，被担保的公司主要为公司子公司，公司对其生产经营、财务资金和其他重大决策均有内部控制制度予以保证，未发现有损害公司及全体股东的利益和控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
6、公司利润分配情况
监事会认为：董事会拟订的公司2024年度不进行利润分配的预案
是根据公司2024年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、监事会年度工作概况
2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，组织召开7次监事会，审核或表决35项议案，列席全部董事会现场会议和股东大会，参与公司重大决策的讨
33论，并对会议召集程序、决议事项合法合规性、信息披露的合法性进行监督。同时，重点关注公司关联交易、利润分配、重大对外投资、融资和担保、内控建设和执行情况、中介机构审核意见以及董事和高
级管理人员规范履职行为等重大事项，切实履行监事会应尽的监督与检查职能。并适时提出独立的监督意见和建议，被董事会和经理层积极采纳。全年公司监事会对监督事项无异议。
监事会根据监管部门要求对公司定期报告的编制进行了监督审
核并出具书面审核意见，认为：公司2024年度定期报告的编制及审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观反映了公司的经营状况、财务信息和发展前景。
报告期内，监事会持续强化自身建设，积极组织监事参加监管机构举办的专题培训，掌握新形势下法律法规和监管最新要求，不断提升监督能力与合规水平。监事会参加公司各类会议，对公司进行考察调研，深入了解公司的生产经营动态、重大事项进展等情况。
2025年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，定期组织召开监事会工作会议，依法参加公司股东大会、董事会，及时了解并督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，强化日常检查监督，切实维护和保障好全体股东和公司的合法权益；密切关注行业政策、市
场走势以及公司经营运作情况，认真监督公司财务及规范运作等情况，检查公司董事会和经理层职务行为，保证公司经营管理行为的规范。
同时，结合新形势下法律法规和监管最新要求，持续推进监事会自身建设，不断提升监督能力与合规水平，进一步促进公司治理规范完善，更好地推动公司持续、健康、规范发展！
以上报告请审议。
二〇二五年四月二十八日
342024年年度股东大会
文件之三公司2024年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
《公司2024年年度报告及摘要》已经公司第九届董事会第五次会议
和第九届监事会第五次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月2日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
以上议案请审议。
二〇二五年四月二十八日
352024年年度股东大会
文件之四关于公司2024年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度财务决算在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并
及公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2024年度财务决算主要情况报告
（一）2024年度主要财务指标情况：
1、2024年度营业收入为44.36亿元；
2、2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-3.91亿元；
3、2024年末归属于母公司所有者权益总额为51.59亿元；
4、2024年度基本每股收益为-0.38元；
5、2024年度加权平均净资产收益率为-7.31%。
（二）2024年度主要经营状况分析
2024年，公司加大改革力度、重塑业务流程、完善管控举措，稳
妥有序推进企业转型发展，努力取得新突破。
1、坚持聚焦主业，积极拓展市场
道路货运与物流服务完成主营业务收入17.87亿元。公司紧盯重点项目，继续推进振华重工、香港机场、市政及电力工程等项目运作。
钢铁物流通过完成上海宝钢 10 台纯电框架车 BOO 转型、新能源车转
移至湛江车队形成南北联动等举措，努力扭转亏损局面;医药物流完成都会路2号仓库改造升级，引进百赛生物医药仓储项目，拓展纽迪
36希亚医疗器械和山东新华制药格华止运输项目;多式联运新增丸红制
冷设备、雅玛多百货出口、日清食品等项目;制造物流依托新老客户大力发展外省运输业务。
汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入8.57亿元。公司持续为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商
提供专业配套服务，同时探索多元化业务合作关系，深挖潜在客户，全力加快市场定向开拓步伐，积极拓展业务领域，新增定点客户5家，推动蜂巢传动、比亚迪、孚祯动力、一汽奔腾 E311-500 钢箱体等项目定点。
乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入15.33亿元。公司依据各店经营业态、品牌构成及运营状态进行分类管理，拓展公务车及大型企业维修等业务。结合高息高返、二手车置换等政策，促进衍生业务盈利能力，丰富“交运汇”运用场景。完成一汽奥迪 4S 店搬迁装修、沃尔沃崇明卫星店、交运起荣搬迁装修项目。
2、坚持深化改革，增强内生动力
加强改革顶层设计。启动物流板块和汽修板块的全面深化改革，制定实施物流板块改革实施方案，企业整合与业务梳理有序推进，汽修公司完成本部组织架构调整和竞聘上岗。
落实降本举措。规范采购流程，加大轮胎、机油等物资集采力度，不断降低外协成本。持续加快低效资源收缩整合进度，优化制造板块生产基地布局。
加强亏损企业治理。持续深化两非两资企业清理整合，推动英提尔交运提前解散，交运起恒破产清算已申请立案，起亚交运完成注销，大中物流启动破产清算。
3、坚持转型升级，拓宽发展模式
37加快推进城市更新。结合本市已开展的产业用地综合绩效评估与分类处置工作。
积极扩大非急救助行品牌效应。申请962130专线完善车辆标识和形象设计，加大广告、媒体宣传力度，优化运营车辆布局和配置，探索陪医陪诊等服务，年度运营量突破1万单。
加大产业协同力度。建立产业研究报告机制，加强行业研究。加强与中能建等企业合作，推进交能融合业务，有序推进烟台基地光伏项目。继续推进高科西路、石龙路2处充电站的高压施工建设。
加强数字化转型。持续推动综合物流云平台运输管理系统优化，提升数据准确性，加强线路和人车效率分析。启动仓储管理系统建设，助推仓储精细化管理。提升人事信息管理系统和财务核算系统运用效果。
二、2025年预算目标
2025年是公司“十四五”规划收官之年，公司将认真落实各项工作要求，围绕公司第三次党代会确立的目标，深耕主业，真抓实干，全力推进上市公司高质量发展。
一是，公司将促进物流板块拓展提升、促进制造板块收缩聚焦、促进汽修板块调整转型；二是，加强改革调整成效，持续推进企业改革深化提升行动，标本兼治推动亏损企业治理，稳妥推进专业化整合，激发实体经营活力；三是，加强转型项目打造，加大非急救助行推广力度、推动交能融合项目应用、加快存量资源开发、稳步探索创新应用；四是，加强管理效能提升，推进专业化公司治理体系建设、加强中后台穿透式管理、完善不动产集中纳管机制、推进人力资源管理。
以上议案请审议。
二〇二五年四月二十八日
382024年年度股东大会
文件之五关于公司2024年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据经审计的财务报表，2023年12月31日母公司未分配利润余额为759648446.03元。公司于2024年3月27日召开第八届董事会
第二十三次会议、于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议
通过《关于公司2023年度利润分配预案》决定2023年度不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度；加上2024年度母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元截至
2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为
644646013.63元。
经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
39项目2024年度2023年度2022年度
现金分红总额（元）000
回购注销总额（元）000
归属于上市公司股东的净利润（元）-391114570.299178659.7428551526.08
本年度末母公司报表未分配利润（元）644646013.63
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0
最近三个会计年度平均净利润（元）-117794794.82最近三个会计年度累计现金分红及回购注0
销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注不适用销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%）不适用
现金分红比例是否低于30%不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》
等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度
40母公司财务报表实现净利润为-115002432.40元，合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为-391114570.29元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不实施送股和资本公积转增股本。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年3月31日召开第九届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司拟订的2024年度不进行利润分配的预案是根据公司2024年度实际经营情
况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
以上议案请审议。
二〇二五年四月二十八日
412024年年度股东大会
文件之六关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2025年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，
2025年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为5.22亿元，并按照
资产负债率是否超过70%的情况分别列示如下。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、为保证上海交运国际物流有限公司（以下简称：“交运物流”）及
其下属子公司业务发展需要，2025年预计需要最高5000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运物流提供担保。
交运物流下属子公司包括：上海市浦东汽车运输有限公司、上海市
长途汽车运输有限公司、上海市联运有限公司、上海交运大件物流有限
公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海
外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远
翼化工储运有限公司、上海交荣供应链管理有限公司。
2、为保证动力件业务的发展需要，上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称：“交运动力”）2025年预计需要最高5000万元综合授信担
保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运动力提供担保。
3、为保证车身件业务的顺利开展，上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称：“交运精冲”）2025年预计需要最高3500万元综合授信
42（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运精冲提供担保。
4、为满足汽修公司流动资金、项目资金、应急临时配置资金的需求（解决下属公司临时用款需求），2025年汽修公司预计最高需要12000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、银行汇票、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为汽修公司提供担保。
5、上海市汽车修理有限公司（以下简称：“汽修公司”）下属从事汽
车销售服务的 4S 经销企业，为降低财务成本，可向汽车制造商的财务公司及商业银行申请融资授信优惠政策。根据融资授信优惠政策的有关担保要求，4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保，因此拟在2025年内继续为上海交运起腾汽车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。
汽修公司为合资控股子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司
按持股比例提供担保，汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经营有限公司均严格按照对上海交运崇明汽车销售服务有限公司持股比例实施担保。
汽修公司对子公司上海交运起腾汽车销售服务有限公司的股权收
购事项已于2024年7月22日完成工商变更登记，现上海交运起腾汽车销售服务有限公司为汽修公司的全资子公司，2025年汽修公司拟为其融资实施担保。
2025年新增汽修公司为其全资子公司上海交运城新汽车维修有限
公司提供1000万元融资授信担保，主要用于进口奔驰卡车的批量拷车周转，以中国银行开具大额信用证方式为主。
6、为进一步扩展市场份额，控股子公司上海通华不锈钢压力容器工
程有限公司（以下简称：“通华公司”）流动资金需求为保证业务发展需要，2025年预计需要最高4000万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。根据通华公司各股东方
43投资比例，上海交运集团股份有限公司拟按照80%的股权比例为通华公
司承担最高3200万元的担保责任，另20%由个人股东提供担保。
上述担保事项办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过之日止。
（二）本次担保预计事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》。
（三）担保预计基本情况
为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2025年公司拟继续为各子公司提供担保。
44截至目前本次新增担担保额度占上
担保方持被担保方最近一是否关是否有反担保方被担保方担保余额保额度（万市公司最近一担保预计有效期股比例期资产负债率联担保担保（万元）元）期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起腾汽车
100%96.47%2000.006000.001.16%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起申汽车
100%94.37%3223.415500.001.07%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起元汽车
100%249.08%284.181000.000.19%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起荣汽车
100%91.31%425.22000.000.39%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运崇明汽车
51%109.98%174.162000.000.39%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会上海通华不锈钢压本议案最终通过之上海交运集团
力容器工程有限公80%71.67%2339.113200.000.62%日起至股东大会否否股份有限公司
司（2025年度）年会本议案最终通过之上海交运集团上海交运汽车精密
100%82.77%0.003500.000.68%日起至股东大会否否
股份有限公司冲压件有限公司
（2025年度）年会
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
45本议案最终通过之
上海市汽车修上海交运起凌汽车
100%36.65%0.001000.000.19%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运起豪汽车
100%65.67%3000.005000.000.97%日起至股东大会否否
理有限公司销售服务有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海市汽车修上海交运城新汽车
100%64.31%0.001000.000.19%日起至股东大会否否
理有限公司维修有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海交运集团上海市汽车修理有
100%35.93%900.0012000.002.33%日起至股东大会否否
股份有限公司限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海交运集团上海交运国际物流
100%52.31%112.95000.000.97%日起至股东大会否否
股份有限公司有限公司
（2025年度）年会本议案最终通过之上海交运集团上海交运汽车动力
100%60.11%0.005000.000.97%日起至股东大会否否
股份有限公司系统有限公司
（2025年度）年会
46二、被担保企业基本情况
重大或有事项是否存是否存主要被担所有者权资产在影响法定代注册资本股权流动负债负债合计主营业务收入归母净利润在影响是否存在是否存在
保企业名注册地点主营业务总资产（元）益合计负债被担保表人（万元）比例合计（元）（元）（元）（元）被担保影响被担影响被担称（元）率方偿债方偿债保方偿债保方偿债能力的能力的能力的或能力的诉
抵押、逾期担有事项讼事项质押事保项
上海交运物流运输、
上海市静安区恒-1339803865883613877008401726389636952.31
国际物流徐荣23982.04100%仓储、代理1002184352.9863162695.6否否否否
丰路288号7.57.90.035.54%有限公司等9中国（上海）自上海市长
由贸易试验区临物流运输、
途汽车运-170930260.13516927814353451827395742.83.97
港新片区业盛路徐焰3315.60100%仓储、代理205278970.0449773862.4否否否否
输有限公93.46.3459%
188 号 A-838G 等 2
司室
上海交荣物流运输、
上海市闵行区都153684860.10665893510831115145373708.70.48
冷链物流凌淞6000.00100%仓储、代理105236357.13-2053165.12否否否否
会路2385号11.68.2487%有限公司等中国（上海）自上海市浦
由贸易试验区临物流运输、
东汽车运107692397.14898581.16015914.91676482.14.87
港新片区顺通路陈成3836.82100%仓储、代理52841739.13-1036442.01否否否否
输有限公47969552%
5 号 B 楼 DX237 等
司室
上海市联上海市黄浦区南物流运输、
91197717.742814370.51636290.39561427.56.62
运有限公苏州路381号吴斌伟744.80100%仓储、代理179564880.23-2346968.08否否否否
8043543%
司二、三楼等
47上海交运物流运输、宝山区宝杨路271048066.1301343861339780721370699949.43
大件物流徐铃12000.00100%仓储、代理184449217.262879359.10否否否否
2045号73.72.973.76%
有限公司等
上海交运上海市松江出口物流运输、
35559105.02903160.02903160.032655944.
福祉物流 加工区 A 区三庄 朱启明 3000.00 100% 仓储、代理 8.16% 13789240.33 1288908.37 否 否 否 否
67799
有限公司路288号等
上海外高中国（上海）自
物流运输、
桥爱尔思由贸易试验区日12304839.74430660.94430660.97874178.836.01
曹晟550.00100%仓储、代理9343678.31799290.97否否否否
物流有限樱南路301号二1110%等公司楼
上海交运嘉定区安亭镇工物流运输、
47883293.910035788.10035788.37847505.20.96
维卡物流业园区园大路江宏3000.00100%仓储、代理20824221.661104823.36否否否否
5090986%
有限公司1155号等上海交运
上海市金山区漕物流运输、
远翼化工37856547.58680096.08680096.029176451.22.93
泾镇合展路228吴斌伟2855.98100%仓储、代理7062605.52439585.00否否否否
储运有限09941%号等公司
上海交荣中国（上海）自
物流运输、
供应链管由贸易试验区临5059899.0
苏灏骅500.00100%仓储、代理5059899.600.600.600.00%0.009042.63否否否否理有限公港新片区业盛路0等
司 188 号 A-1223 室
48上海市汽乘用车销
上海市徐汇区中-792750415.1333056072848696835078807335.93
车修理有王琤30000100%售与汽车83873851.1834844678.1否否否否
山南二路379号82.76.282.54%限公司后服务6上海交运乘用车销
起元汽车上海市徐汇区龙-19377855.848266989.48266989.249.08
周桂华1600100%售与汽车28889133.74161563.90-9370568.66否否否否
销售服务水南路386号33535%后服务52有限公司上海交运上海市崇明区城乘用车销
崇明汽车-22568889.119649243.24820545.109.98
桥镇南门路350李洪富300051%售与汽车2251656.738563101.20-3489951.05否否否否
销售服务10889%
号-1后服务8有限公司上海交运乘用车销
起申汽车上海市杨浦区内-56295105.253127248.53127248.3167856.994.37
刘剑峰2500100%售与汽车234074810.4512454115.3否否否否
销售服务江路303号934345%后服务5有限公司上海交运上海市浦东新区乘用车销
起腾汽车132909852.1171440651282170054692847.096.47
浦东南路3843洪源3000100%售与汽车379130722.84241019.32否否否否
销售服务39.82.381%
号1幢1、2层后服务有限公司上海交运上海市徐汇区中乘用车销
起凌汽车47200771.617297127.17297127.29903643.36.65
山南二路555号邵晓骋2000100%售与汽车281717725.90168172.15否否否否
销售服务5808085%
7幢后服务
有限公司
49上海交运
上海市徐汇区中乘用车销
起豪汽车-76322160.950119556.50119556.26202604.65.67
山南二路385号吴胤3000100%售与汽车238338755.0410006962.0否否否否
销售服务5555540%
2幢后服务0
有限公司上海交运乘用车销
起荣汽车上海市宝山区长18067878.516498357.16498357.1569521.091.31
吴胤2000100%售与汽车71816684.11-5392322.86否否否否
销售服务江路550号1幢246466%后服务有限公司上海交运乘用车销
城新汽车上海市徐汇区龙16771494.510661138.10785582.5985911.864.31
成城500100%售与汽车36531843.30116722.93否否否否
维修有限吴路918号212657%后服务公司上海交运汽车零部中国（上海）自
汽车动力件、总成制1347335987837122828098280015375079760.11
由贸易试验区张李晓斌35000100%694317059.44-5212335.31否否否否
系统有限造、加工及0.50.70.608.90%桥永宁路10号公司销售等汽车零部
上海交运件精冲，制青浦区白鹤镇鹤
汽车精密-造销售汽449026357.34637676637164831577378042.82.77
祥路20弄100李晓斌25000100%139253887.1775077619.3否否否否
冲压件有车零部件94.79.7420%号6限公司及配件制造上海通华不锈钢压
浦东北路1039压力容器230238857.16117584216500168865237169.71.67
力容器工杨伟荣500080%140028267.486152800.32否否否否
号制造50.65.1832%程有限公司
50三、担保的主要内容
为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2025年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为5.22亿元，约占公司最近一期经审计净资产的10.12%，均为公司对下属子公司提供担保，且不提供超出股权比例的担保。上述担保事项办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过之日止。
四、担保的必要性和合理性上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制
51度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会
损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
2024年经股东大会审议批准的公司为子公司提供担保额度为
5.37亿元，实际发生的最高担保额为1.26亿元，年底担保余额为
0.93亿元，上述担保事项均在公司董事会、股东大会审批范围之内，
无逾期担保，无对外担保。
截至公告披露日（2025年4月2日），公司及其控股子公司对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）为2.87亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为2.87亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为5.56%），公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。
2025年公司预计发生对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）（最高）为5.22亿元，约占公司最近一期经审计净资产的
10.12%。
以上议案请审议。
二〇二五年四月二十八日
522024年年度股东大会
文件之七
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务。推荐立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所
处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度财务审计费用为人民币102万元（含税）。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。
以上议案请审议。
附：拟聘任会计师事务所的基本情况
二〇二五年四月二十八日
53附：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末合伙人数量：296名
截至2024年末注册会计师人数：2498名
截至2024年末从业人员总数：10021名
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743
名
2024年度业务收入（未经审计）：50.01亿元，其中审计业务收
入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度为上市公司提供年报审计服务家数：693家；主要行业:
制造业(408)，信息传输、软件和信息技术服务业(56)，专业技术服
务业(13)，橡胶和塑料制品业(21)等。审计收费8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。
542.投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报
辉、立信元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保保千里、东北证2015年重组、千里在2016年12月30日至2017
投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元年12月29日期间因虚假陈述行为信等2016年报
对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化
55起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额
解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次；
131名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚5次、监督管理
措施43次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人谢骞1994年1998年2011年2024年签字注册会计师陈晓栋2019年2018年2024年2024年质量控制复核人刘桢1996年1994年1996年2024年项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢骞时间上市公司名称职务
2021年铭凯益电子（昆山）股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年汇纳科技股份有限公司项目合伙人
2021年品渥食品股份有限公司项目合伙人
2021年成都盟升电子技术股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海克来机电自动化工程股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海富瀚微电子股份有限公司项目合伙人
签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈晓栋时间上市公司名称职务
2023上海微创电生理医疗科技股份有限公司签字会计师
质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘桢
56时间上市公司名称职务
2021年博众精工科技股份有限公司签字合伙人
2021年-2023年江苏硕世生物科技股份有限公司质量复核合伙人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2024年2025年增减%
年报审计收费金额（万元）1021020.00%
内控审计收费金额（万元）32320.00%
572024年年度股东大会
文件之八
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务。推荐立信会计师事务所担任公司2025年度内控审计机构。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处
行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度内控审计费用为人民币32万元（含税）。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。
以上议案请审议。
附：拟聘任会计师事务所的基本情况
二〇二五年四月二十八日
58附：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末合伙人数量：296名
截至2024年末注册会计师人数：2498名
截至2024年末从业人员总数：10021名
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743
名
2024年度业务收入（未经审计）：50.01亿元，其中审计业务收
入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度为上市公司提供年报审计服务家数：693家；主要行业:
制造业(408)，信息传输、软件和信息技术服务业(56)，专业技术服
务业(13)，橡胶和塑料制品业(21)等。审计收费8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。
592.投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者2014年报
辉、立信元的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保保千里、东北证2015年重组、千里在2016年12月30日至2017
投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元年12月29日期间因虚假陈述行为信等2016年报
对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化
60起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额
解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次；
131名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚5次、监督管理
措施43次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人谢骞1994年1998年2011年2024年签字注册会计师陈晓栋2019年2018年2024年2024年质量控制复核人刘桢1996年1994年1996年2024年项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢骞时间上市公司名称职务
2021年铭凯益电子（昆山）股份有限公司项目合伙人
2021年-2022年汇纳科技股份有限公司项目合伙人
2021年品渥食品股份有限公司项目合伙人
2021年成都盟升电子技术股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海克来机电自动化工程股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年上海富瀚微电子股份有限公司项目合伙人
签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈晓栋时间上市公司名称职务
2023上海微创电生理医疗科技股份有限公司签字会计师
质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘桢
61时间上市公司名称职务
2021年博众精工科技股份有限公司签字合伙人
2021年-2023年江苏硕世生物科技股份有限公司质量复核合伙人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2024年2025年增减%
年报审计收费金额（万元）1021020.00%
内控审计收费金额（万元）32320.00%
62
沪公网安备31011802005267号
