上海交运集团股份有限公司
2025年年度股东会会议资料
二〇二六年五月二十六日
1上海交运集团股份有限公司
2025年年度股东会会议须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会
议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。
四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。
六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海交运集团股份有限公司股东会秘书处
二〇二六年五月二十六日
2上海交运集团股份有限公司
2025年年度股东会会议议程
一、投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日下午14点00分
召开地点：上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为
2026年5月26日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月26日的9:15-
15:00。
四、会议主持人：公司董事长陈晓龙先生
五、议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
1、审议《公司2025年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2025年年度报告及摘要》；
3、审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2025年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案》；
37、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案》；
8、审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言
㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东会投票统计结果
㈧宣读本次股东会决议㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
㈩宣布本次股东会结束
42025年年度股东会
文件之一公司2025年度董事会工作报告董事长陈晓龙
各位股东、股东代表：
2025年，公司直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断
夯实发展基础，巩固提升经营管理质量。公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，推动各项业务顺利有序开展，确保公司董事会能够科学决策，保障公司的良好运作和可持续发展。
公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司合规经营和健康发展。报告期内，公司实现合并营业收入43.46亿元；归属于母公司所有者净利润-3.30亿元；其中扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润-5.97亿元；加权平均净资产收益率-6.61%。截至2025年年末，公司总资产为70.24亿元，归属于母公司所有者权益为48.30亿元。现将董事会一年来的主要工作报告如下：
一、科学谋划发展战略，稳步推动高质量发展
公司董事会坚持以战略引领发展，在监管部门指导和广大股东支持下，围绕维护公司整体利益与股东合法权益，系统研究并制定战略规划，科学引导企业持续发展。在重大事项决策前，充分开展前期评估、可行性研究及调研论证，发挥独立董事与外部董事的专业优势，为科学决策提供有力支撑，推动公司稳步健康发展。经公司九届五次董事会审议通过并经2024年年度股东大会决议批准，确立公司2025
5年度发展战略和工作目标，明确公司年度经营任务、投资项目和重点工作。
报告期内，公司董事会共召开9次会议，审议通过议案42项，发布公告55项，涉及董事会工作报告、经营工作总结及安排、内部控制评价、审计机构聘任、财务预决算报告、融资担保、关联交易、
利润分配、资产减值准备、公司章程修订暨取消监事会、董事及高级
管理人员聘任、环境社会及公司治理（ESG）报告、规范运作等重大事项。按照公司章程以及股东会议事规则，董事会采用现场会议和网络投票相结合方式，组织召开3次股东会，审议通过议案13项。公司关联董事、关联股东对议案中涉及的关联交易事项均回避表决。
二、健全法人治理结构，夯实公司治理基础
2025年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和中国证监会、上海证券交易所
的相关要求，持续推进法人治理体系建设，完善治理结构，强化内部控制，提升公司规范运作水平，为高质量发展提供坚实保障。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应调整公司相关制度。目前，公司治理实际情况符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司治理的规范性要求。
经董事会审议批准的为子公司(包括全资、控股子公司为其参控股子公司）提供担保，主要用于公司主营板块中核心企业重点技改项目、重点建设项目、重大装备更新项目以及开拓新市场的生产经营发展所需。截至2025年年末，实际担保余额共计约1.67亿元，主要是为上海市汽车修理有限公司以及其下属 4S 经销企业提供融资授信担
6保，有力地支持公司生产经营持续发展和规范运作需要，保障了核心
主业及重点项目的资金需求。
三、规范关联交易管理，切实保障股东权益
董事会按照上市规则要求，严格关联交易审批与披露程序，严格规范与关联方之间资金往来，充分发挥独立董事在决策中的作用，规范关联交易行为，控制关联交易风险，确保关联交易规范有效，维护上市公司和全体股东合法权益。2025年度，公司关联交易议案均经独立董事专门会议审议和事先认可，全体同意后提交董事会审议。董事会在审议关联交易议案时，遵循公平、公正、合理的市场化原则，关联交易的定价依据、协议的订立及决策程序合法合规有效，关联董事、关联股东履行回避表决义务。报告期内，公司发生的关联交易有利于公司主营业务持续发展，有利于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展，符合上市公司及其股东的整体利益，未对公司生产经营构成不利影响，未损害公司股东利益和影响公司独立性。
四、勤勉规范履职尽责，提升公司治理效能
董事会根据法律法规和监管要求，严格执行董事会、董事会专门委员会决策程序、工作制度和独立董事制度，严格规范公司控股股东、实际控制人行为，谋求公司和全体股东利益的共同发展。按照公司章程和相关议事规则，董事会诚信勤勉、科学审慎议事决策，研究部署年度计划并推动落实，加强对重大事项实施进展情况的监督评价，听取经理层专题汇报，提出针对性的指导意见。
独立董事保持独立性和职业操守，勤勉尽责履行专门委员会职责，听取年度报告的审计与编制，监督及推进内控体系建设，密切与财务、内控审计等中介机构的沟通；召开独立董事专门会议，审议关联交易事项。充分发挥专业优势，对重要事项发表客观公正的独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小投资者权益。
7董事会专门委员会按照工作规程规范运作，对利润分配、经营者
年度考核、内部审计及监督、关联交易、对外担保等重大事项预先审核。董事会与经理层自觉接受监事会的监督与检查，历次董事会均通知监事列席会议，对公司的重大决策广泛征求监事会的意见，保障董事会运作合规有效。
全体董事认真勤勉履行职责，按时出席会议，认真审议各项会议议案，发表明确的意见和建议；定期审阅公司报送的相关资料，积极关注公司的财务状况，及时了解经营发展情况，密切关注宏观经济形势以及资本市场、行业产业动态，全面掌握履职所需信息，积极建言献策，体现了高度责任心和良好专业素质。
报告期内，公司依法完成董事选举及高管聘任的治理程序，保障公司治理在组织架构上健全、职能责任明晰和内部治理体系规范。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及中国
证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，选举张正先生、何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事，选举杨东援先生为公司第九届董事会独立董事。因工作调动，侯文青先生不再担任公司董事；因个人原因，霍佳震先生不再担任公司独立董事。经公司工会二届五次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事徐珉女士。
在公司第九届董事会第十一次会议上，选举张正先生任公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。根据董事会专门委员会实施细则，对董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行选举。报告期内，公司董事会聘任夏坚先生为公司总裁，刘红威女士为公司副总裁，李永先生为公司运营总监。因工作调动原因，郑伟中先生不再担任公司财务总监。
五、加强履职能力建设，提升治理专业化水平
8董事会持续完善培训机制，强化自身建设，积极组织董事高管参
与监管机构举办的各类培训，不断提升履职能力与专业素养，增强治理效能。报告期内，组织董监高参与上市公司董事、监事、高管培训班以及上市公司市值管理系列培训，组织董事会秘书参加董秘后续培训，及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识，及时掌握监管部门颁布的最新要求，增强勤勉尽职、规范运作的责任意识和自律意识，提升政策认识水平、重大事项决策能力与监督落实能力，进一步推动公司治理及规范运作水平持续提升。
六、健全内控管理体系，提升风险防控能力
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，不断完善法人治理结构，持续加强内控体系建设。公司董事长为内控建设第一责任人，公司总裁为内控实施负责人，董事会审计委员会监督公司内部控制的有效实施和自我评价情况，指导内部控制审计及其他相关事宜等。
2025年度，董事会继续督导公司优化和完善内控制度建设。截至
2025年年末，公司总部已建立内控制度92项。公司核心主业单位不
断完善内控制度，直属单位已建立内控制度365项。公司每半年牵头组织总部各专业部门和下属单位对内部控制的设计有效性和执行有
效性进行自我评价，及时反映和揭示内控缺陷，跟踪督促相关单位落实整改，实行闭环管理。
七、强化信息披露管理，切实保障股东知情权
董事会严格规范信息披露审议程序及授权机制，持续强化信息披露责任意识，加强对重大信息流转过程监控，有效发挥独立董事、审计机构和审计委员会在定期报告编制过程中监督和审计作用，真实准确完整向投资者和资本市场披露重大决策、经营管理、规范运作和业务发展等情况。坚持与控股股东及法人股东建立畅通的沟通机制，共同履行上市公司信息披露义务。根据《公司内幕信息知情人登记管理
9制度》，做好内幕信息知情人登记备案，切实维护广大股东合法利益。
根据上交所对上市公司规范运作的要求，报告期内召开3次业绩说明会，不断提升沟通频率和深度，增强公司信息透明度，充分保障投资者权益。
董事会认真履行中国证监会、上海证券交易所有关分红政策方面
的监管要求以及《公司章程》的相关规定，坚持维护股东权益，积极落实分红政策。报告期内，在兼顾公司生产经营、投资规划和长期发展需要的同时，充分听取广大股东特别是中小股东的意见，最大化保障广大股东利益，维护了全体股东的合法权益。报告期内，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
同时，董事会高度关注、全程跟踪承诺事项履约进展情况，督促承诺方自觉履行责任和义务，切实维护公司与广大股东合法利益。报告期内，公司股东严格遵守关于避免上市公司同业竞争、规范关联交易、保持独立性等承诺，未发生违反承诺履行的情况。
2025年，公司主业经营压力大，业绩持续承压，尚未彻底扭转被
动发展局面，新业务、新项目发展速度不快、规模效益有限，减亏措施相对传统，尚未有效弥补缺口。公司将聚焦主责主业，构建专业化营销体系，发力重点业务，加强产业研究，强化亏损企业治理，加快转型发展，加强数字赋能驱动。
2026年，公司董事会将按照决策部署，立足国资国企改革新要求，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能，奋力实现“十五五”良好开局。聚焦主责主业，增强发展动力，强化物流板块“深耕”，推动制造板块“聚焦”，促进汽修板块“收缩”；聚焦改革深化，持续发展攻坚，发挥规划引领作用，推进资产资源集中管理，强化亏损企业治理，持续优化管理架构；聚焦重点项目，加快发展转型，推动不动
10产开发管理，推动交能融合项目应用。公司董事会将持续优化法人治理结构，严格执行股东会决议事项，扎实推进授权事项落地实施，切实维护公司及全体股东合法权益，以规范高效的治理机制保障上市公司高质量发展。
以上报告请审议。
附：公司2025年度独立董事述职报告
二〇二六年五月二十六日
11上海交运集团股份有限公司
2025年度独立董事述职报告（严杰）
作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规，遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
严杰先生：高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海佳华会计师事务所高级经理上海交运集团股份有限公司第七
届、第八届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证
券市场工委秘书长上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会计专业硕士指导老师。
（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断
12的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年，公司共召开董事会会议9次，本人亲自出席9次，审议
议案42项；召开股东会3次，本人出席3次，审议议案13项。
本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，认为：2025年度，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效；2025年度董事会、股东会审议的各项议案符合公司发展需
要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东会各项决议及公司其他事项均无异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
本人现担任审计委员会主任委员。作为董事会下设的专门委员会委员，本人严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度的相关会议，认真审议会议议案，对公司生产经营、项目建设、定期报告编制、利润分配、规范运作、内控规范建设等事项进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护了公司尤其是中小股东的合法权益。
2025年，本人召集了独立董事专门会议，就公司关联交易等事项
进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。积极参
加本年度公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议。会前认真研
13究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项。会上本人认真审
议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度行使表决权，并对所议事项依法发表意见。
（四）对公司进行现场考察调研及公司配合工作情况
2025年度，本人利用参加现场会议机会以及年报审计，对公司进
行考察调研，深入了解公司及子公司的生产经营动态、重大事项进展、内控完善及执行、规范运作、董事会决议执行、财务管理、关联交易、
风险控制、对外担保和投资项目的进度等情况。与公司董事、高级管理人员、公司内部审计机构及会计师事务所保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的财务、业务状况，积极与中小股东沟通交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极主动提出应对措施，为公司的决策提供科学性和客观性建议。公司董事会、经理层在本人履职过程给予了积极配合与支持，未有任何干预本人行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《公司关联交易制度》，本人对公司2025年度日常生产经营过程中发生的关联交易进行了认真审核。认为：公司
2025年度发生的关联交易，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，有利于保障公司生产经营的顺利进行和核心主业的可持续发展；有利于公司提高资金使用效率和回报率以及提升股东价值。关联交易的定价政策和依据符合市场准则，遵循公允、公正、合理原则，公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司及
14其他非关联股东合法权益的情况，审批程序合法、规范、有效。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，根据《证券法》及相关要求，本人在审阅了公司财务会
计报告及定期报告中的财务信息后认为：公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2025年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，对公司2024年度和2025年上半年内部控制实施自我评价以及评价。本人对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
经公司2024年年度股东大会审议批准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2025年度财务报告、内部控制审计机构，根据公司业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素，2025年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
15鉴于立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，
具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务，同意续聘立信会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构。
立信会计师事务所在独立、客观、公正方面均能胜任。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度财务审计费用为人民币102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人召集了董事会审计委员会九届九次会议，审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，认为：鉴于公司财务总监郑伟中先生因工作原因拟辞任财务总监职务，同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。一致同意将上述议案提交公
司第九届董事会第六次会议审议。2025年4月29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，董事会同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
2025年，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，健全与完善法人治理结构。
16报告期内，公司完成了董事选举、高管聘任的有关工作。本人对以上
事项进行认真审查后，认为：公司董事和高级管理人员的提名程序、任职资格和审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
四、总体评价和建议在2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使并审慎履行公司和股东所赋予的各项职责。在公司重大事项决策过程中，本人充分发挥在经营管理、风险控制、财务监督等领域的专业背景和实践经验，积极参与研讨与审议，切实维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续以审慎、勤勉、负责的态度履行独立董事职责，不断提升专业素养和履职能力，进一步加强与公司董事及高管层的沟通交流，深入开展调研与实地考察。依托自身的专业知识与管理经验，本人将持续为公司发展提供具有前瞻性和建设性的意见建议，为董事会科学决策贡献专业力量，切实维护全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、高质量的发展目标。
特此报告。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：严杰
二〇二六年五月二十六日
17上海交运集团股份有限公司
2025年度独立董事述职报告（洪亮）
作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规，遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
洪亮先生：律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。洪亮律师系全国青联常委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律协政府法律顾问委员会主任；担任上海市国资委、上海市体育局等多个政府部门及下属单
位的法律顾问；兼任华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海市劳模协会副会长，上海市体育总会副秘书长，中国体育仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、
杭州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海市法学会“一带一路”法律研究会、上海市破产管理人协会、上海仲裁协会理事。
18（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年，公司共召开董事会会议9次，本人亲自出席9次，审议
议案42项；召开股东会3次，本人出席3次，审议议案13项。
本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，认为：2025年度，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效；2025年度董事会、股东会审议的各项议案符合公司发展需
要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东会各项决议及公司其他事项均无异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
本人现担任提名委员会主任委员。作为董事会下设的专门委员会委员，本人严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度的相关会议，认真审议会议议案，对公司生产经营、项目建设、定期报告编制、利润分配、规范运作、内控规范建设等事项进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护了公司尤其是中小股东的合法权益。
2025年，本人参加了独立董事专门会议，就公司关联交易等事项
19进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。积极参
加本年度公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议。会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项。会上本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度行使表决权，并对所议事项依法发表意见。
（四）对公司进行现场考察调研及公司配合工作情况
2025年度，本人利用参加现场会议机会以及年报审计，对公司进
行考察调研，深入了解公司及子公司的生产经营动态、重大事项进展、内控完善及执行、规范运作、董事会决议执行、财务管理、关联交易、
风险控制、对外担保和投资项目的进度等情况。与公司董事、高级管理人员、公司内部审计机构及会计师事务所保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的财务、业务状况，积极与中小股东沟通交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极主动提出应对措施，为公司的决策提供科学性和客观性建议。公司董事会、经理层在本人履职过程给予了积极配合与支持，未有任何干预本人行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《公司关联交易制度》，本人对公司2025年度日常生产经营过程中发生的关联交易进行了认真审核。认为：公司
202025年度发生的关联交易，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，有利于保障公司生产经营的顺利进行和核心主业的可持续发展；有利于公司提高资金使用效率和回报率以及提升股东价值。关联交易的定价政策和依据符合市场准则，遵循公允、公正、合理原则，公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司及其他非关联股东合法权益的情况，审批程序合法、规范、有效。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，根据《证券法》及相关要求，本人在审阅了公司财务会
计报告及定期报告中的财务信息后认为：公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2025年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，对公司2024年度和2025年上半年内部控制实施自我评价以及评价。本人对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
21经公司2024年年度股东大会审议批准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2025年度财务报告、内部控制审计机构，根据公司业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素，2025年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
鉴于立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务，同意续聘立信会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构。
立信会计师事务所在独立、客观、公正方面均能胜任。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度财务审计费用为人民币102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人召集了董事会审计委员会九届九次会议，审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，认为：鉴于公司财务总监郑伟中先生因工作原因拟辞任财务总监职务，同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。一致同意将上述议案提交公
司第九届董事会第六次会议审议。2025年4月29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，董事会同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
22或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
2025年，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，健全与完善法人治理结构。
报告期内，公司完成了董事选举、高管聘任的有关工作。本人对以上事项进行认真审查后，认为：公司董事和高级管理人员的提名程序、任职资格和审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（九）高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考评管理办法，考核经营业绩指标，参考同行业市场平均水平，以责、权、利相结合原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要依据，对公司高级管理人员进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决，由董事会确定公司高级管理人员的年度报酬后实施。本人认为：2025年度，公司能够严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定及公司实际情况。
四、总体评价和建议在2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使并审慎履行公司和股东所赋予的各项职责。在公司重大事项决策过程中，本人充分发挥在经营管理、风险控制、财务监督等领域的专业背景和实践经验，积极参与研讨与审议，切实维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益。
232026年，本人将继续以审慎、勤勉、负责的态度履行独立董事职责，不断提升专业素养和履职能力，进一步加强与公司董事及高管层的沟通交流，深入开展调研与实地考察。依托自身的专业知识与管理经验，本人将持续为公司发展提供具有前瞻性和建设性的意见建议，为董事会科学决策贡献专业力量，切实维护全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、高质量的发展目标。
特此报告。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：洪亮
二〇二六年五月二十六日
24上海交运集团股份有限公司
2025年度独立董事述职报告（杨东援）
作为公司第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》
及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨东援先生：教授/博士生导师。曾任同济大学道路与交通工程系主任、交通运输工程学院院长、同济大学党委副书记、副校长等职务。享受国务院政府特殊津贴，获得上海市优秀学科带头人等荣誉。
主要研究方向为交通运输系统规划、交通信息工程和社会物流系统规划。获得华夏建设科学技术一等奖（排名第一）、上海市科技进步三等奖等。著有《透过大数据把脉城市交通》（国家出版基金资助）、《大数据环境下城市交通分析技术》、《连续数据环境下的交通规划与管理》等学术专著。目前担任昆明理工大学交通学院名誉院长职务。
（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
25二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年，公司共召开董事会会议9次，本人亲自出席6次，审议
议案18项；召开股东会3次，本人出席1次，审议议案4项。
本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，认为：2025年度，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要程序，符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效；2025年度董事会、股东会审议的各项议案符合公司发展需
要及全体股东的利益，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对股东会各项决议及公司其他事项均无异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人现担任提名委员会主任委员。作为董事会下设的专门委员会委员，本人严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度的相关会议，认真审议会议议案，对公司生产经营、项目建设、定期报告编制、利润分配、规范运作、内控规范建设等事项进行深入研究并决策，就重要事项进行专项讨论，依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护了公司尤其是中小股东的合法权益。
2025年，本人参加了独立董事专门会议，就公司关联交易等事项
进行了认真审议，本人认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。积极参
加本年度公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议。会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项。会上本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进
26行客观分析和审慎判断，以严谨态度行使表决权，并对所议事项依法发表意见。
（四）对公司进行现场考察调研及公司配合工作情况
2025年度，本人利用参加现场会议机会，对公司进行考察调研，
深入了解公司及子公司的生产经营动态、重大事项进展、内控完善及
执行、规范运作、董事会决议执行、财务管理、关联交易、风险控制、
对外担保和投资项目的进度等情况。与公司董事、高级管理人员、公司内部审计机构及会计师事务所保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的财务、业务状况，积极与中小股东沟通交流。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极主动提出应对措施，为公司的决策提供科学性和客观性建议。公司董事会、经理层在本人履职过程给予了积极配合与支持，未有任何干预本人行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》、《公司关联交易制度》，本人对公司2025年度日常生产经营过程中发生的关联交易进行了认真审核。认为：公司
2025年度发生的关联交易，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，有利于保障公司生产经营的顺利进行和核心主业的可持续发展；有利于公司提高资金使用效率和回报率以及提升股东价值。关联交易的定价政策和依据符合市场准则，遵循公允、公正、合理原则，公司关联董事和关联股东在审议关联交易时均按规定回避表决，未损害上市公司及其他非关联股东合法权益的情况，审批程序合法、规范、有效。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
27报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，根据《证券法》及相关要求，本人在审阅了公司财务会
计报告及定期报告中的财务信息后认为：公司财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2025年公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关
法律法规的要求，对公司2024年度和2025年上半年内部控制实施自我评价以及评价。本人对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、财务管理等内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
经公司2024年年度股东大会审议批准，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2025年度财务报告、内部控制审计机构，根据公司业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素，2025年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
鉴于立信会计师事务所具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审
28计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务，同意续聘立信会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构。
立信会计师事务所在独立、客观、公正方面均能胜任。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度财务审计费用为人民币102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年4月29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通
过了《关于财务总监辞任暨总裁代行职权的议案》，董事会同意授权公司总裁代行财务负责人职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事
2025年，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，健全与完善法人治理结构。
报告期内，公司完成了董事选举、高管聘任的有关工作。本人对以上事项进行认真审查后，认为：公司董事和高级管理人员的提名程序、任职资格和审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（九）高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考评管理办法，考核经营业绩指标，参考同行业市场平均水平，以责、权、利相结合原则，以岗位价值、个人贡献及业绩评估为支付薪酬的主要
29依据，对公司高级管理人员进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议表决，由董事会确定公司高级管理人员的年度报酬后实施。本人认为：2025年度，公司能够严格按照制定的董事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定及公司实际情况。
四、总体评价和建议在2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使并审慎履行公司和股东所赋予的各项职责。在公司重大事项决策过程中，本人充分发挥在经营管理、风险控制、财务监督等领域的专业背景和实践经验，积极参与研讨与审议，切实维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续以审慎、勤勉、负责的态度履行独立董事职责，不断提升专业素养和履职能力，进一步加强与公司董事及高管层的沟通交流，深入开展调研与实地考察。依托自身的专业知识与管理经验，本人将持续为公司发展提供具有前瞻性和建设性的意见建议，为董事会科学决策贡献专业力量，切实维护全体股东的合法权益，助力公司实现持续、健康、高质量的发展目标。
特此报告。
上海交运集团股份有限公司
独立董事：杨东援
二〇二六年五月二十六日
302025年年度股东会
文件之二公司2025年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
《公司2025年年度报告及摘要》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》已于2026年4月3日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案请审议。
二〇二六年五月二十六日
312025年年度股东会
文件之三关于公司2025年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度财务决算在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并
及公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2025年度财务决算主要情况报告
（一）2025年度主要财务指标情况：
1、2025年度营业收入为43.46亿元；
2、2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元；
3、2025年末归属于母公司所有者权益总额为48.30亿元；
4、2025年度基本每股收益为-0.32元；
5、2025年度加权平均净资产收益率为-6.61%。
（二）2025年度主要经营状况分析
2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照总体工作部署，在公司党委和董事会坚强领导下，直面挑战，攻坚克难，理顺机制，协同治理，不断夯实发展基础，有效落实减亏举措，巩固提升经营管理质量，推进“十四五”规划冲刺收官。
1、坚持聚焦主业，积极拓展市场
道路货运与物流服务完成主营业务收入15.92亿元。该板块通过
32营销创新、品牌塑造、考核优化与协同增效等方式，精准发力，新增
江苏华澄、江苏卫华、厦门第三通道 G3 标钢箱梁、上海科德轧辊运
输、山东钢铁、老娘舅、上海邮政等新项目。积极发挥其业务中心作用，协同其下属事业部，积极调整业务结构，巩固存量业务，探索增量业务。持续加强工程物流等优势业务市场影响力。
汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入11.22亿元。该板块继续加大与国内头部汽车企业业务合作广度与深度，新增比亚迪
472ZQA 连杆、上汽通用 EP220R 400V半轴、上汽通用 EP28 Pro 358-
L 离合器等项目，开发新能源混合动力项目，加速推进钢制电池箱体项目、储充一体机项目落地，全年新增项目定点11项，新增达纲年收入约5.27亿元。加快新技术探索，启动电动平衡轴项目预研，提升旋压工艺优势。
乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入14.42亿元。该板块结合地块调整，优化品牌布局，以荣威、长安马自达双品牌运作为突破，推动传统“单店单品牌”的独立运营模式逐步向“多品牌园区”的集约化、协同化运营模式转变，丰富浦东南路、中山南二路场地运作模式。持续提升新能源车型销量渗透率，弥补传统燃油车型销量缺口。提高续保渗透率，增强车辆维修、二手车等业务效益。积极推进龙水南路极氪家项目建设，完成枫林路地块腾地搬迁。
2、坚持深化改革，增强内生动力
加大改革调整力度。稳步实施物流板块改革方案，完成组织架构优化，实现财务、人事等核心职能集中管理。推动制造板块架构调整，理顺交运动力公司管理模式，优化青浦、动力、武汉等基地布局调整。
开展交运置业、交运海发一体化管理改革。
33推进层级压减和亏损企业治理。积极做好英提尔交运、大中物流、洋山国际等企业清理整治。强化亏损企业治理定期分析制度，落实工作责任，增强工作实效。
完善企业治理体系建设。完成《公司章程》和治理级制度修订，公司本级和所属40余家企业监事会改革稳妥实施。健全强化出资人代表述职制度。编制披露年度 ESG报告，万得评级达到 BBB 级。
精心编制“十五五”规划。加强顶层设计，召开专题会议，研究完善规划草案，进一步明确“十五五”期间战略定位、奋斗目标、主要任务。
3、坚持转型升级，拓宽发展模式
提升不动产资源利用效率。谈家渡路地块城市更新项目完成项目立项，铁山路地块形成区域地块更新方案。完成公兴路、上南路、中兴路等21宗地块的招租、续租工作，积极推进江川路地块整体出租。
实现新能源项目落地。烟台光伏项目于2025年5月实现全容量并网发电，交能融合业务取得阶段性成果。
非急救助行业务量持续增长。积极与集团文体旅产业联动，为大型活动提供保障。加大与外部养老、康复护理、金融等机构合作，加强 B、C 端业务宣传推广，积极参加为老服务的宣传与公益性活动。
2025年全年累计服务超18000人次，同比年增长近60%。
4、坚持提升管理，实现降本增效
注重财务管理效能提高。完成财务共享平台基础功能搭建，初步实现了大部分经济活动的合同流、审批流与财务核算系统协同对接。
创新资产处置模式。加快低效无效资产处置，优化存货管理。加强轮胎、燃油等物资集中采购，有效降低物料成本。梳理排摸委外业
34务情况。推进不良债权处置。
强化信息化项目规范化、标准化管理。WMS、TMS 及财务管理系统等重点项目均已按预定节点顺利进入收尾阶段，为业务运营提供了有力支撑。
提升人力资源管理水平。加大人才多渠道引入，立足培养自有复合型人才，吸纳市场型、技术型、管理型优秀应届生，构建人才全网全覆盖。进一步优化冗员，推进工资决定机制改革，强化工资总额管理。
二、2026年预算目标
2026年是公司“十五五”规划的开局之年，公司将按照决策部署，
在公司党委和董事会正确领导下，立足国资国企改革新要求，做强主业，加快改革，推动转型，激活动能，奋力实现“十五五”良好开局。
一是，公司将强化物流板块“深耕”、推动制造板块“聚焦”、促进汽修板块“收缩”；
二是，落实重大改革要求。按照专项方案，稳妥规范推进重大资产置换工作，推动上市公司实现业务战略转型；
三是，推进资产资源集中管理。加大物料集中采购力度，优化外协单位、配套供应商清单目录，有效控制外发成本。盘活存量资产，严格存货管理，拓宽低效无效资产处置渠道，提高处置效益，挖掘闲置资产价值；
四是，强化亏损企业治理。加强工作合力，进一步缩减亏损业务规模，严控亏损企业总量；
五是，持续优化管理架构。巩固提升主业企业管理架构改革成果，使管理模式与业务规模、运作特点相匹配。
35以上议案请审议。
二〇二六年五月二十六日
362025年年度股东会
文件之四关于公司2025年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227668836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330353500.99元。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据经审计的财务报表，2024年12月31日母公司未分配利润余额为644646013.63元。公司于2025年3月31日召开第九届董
事会第五次会议、于2025年4月28日召开2024年年度股东大会审
议通过《关于公司2024年度利润分配预案》决定2024年度不派发
现金红利、不送红股、不以公积金转增股本；加上2025年度母公司
财务报表实现净利润为227668836.43元截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为872314850.06元。
经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227668836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330353500.99元。鉴于公司202537年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
项目2025年度2024年度2023年度
现金分红总额（元）000
回购注销总额（元）000
归属于上市公司股东的净利润（元）-330353500.99-391114570.299178659.74
本年度末母公司报表未分配利润872314850.06
（元）最近三个会计年度累计现金分红总0额（元）最近三个会计年度累计回购注销总0额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元）-237429803.85最近三个会计年度累计现金分红及0
回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及不适用回购注销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%）不适用
现金分红比例是否低于30%不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条否
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
38二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227668836.43元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330353500.99元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
以上议案请审议。
二〇二六年五月二十六日
392025年年度股东会
文件之五关于公司2026年度为子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2026年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为4.32亿元，并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示如下。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、为保证下属子公司业务发展需要，上海交运国际物流有限公司（以下简称：“交运物流”）拟在2026年为下属4家全资子公司提供预计需要最高5000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行承兑汇票、银行保函等业务）。
交运物流下属全资子公司包括：上海交运大件物流有限公司、上
海市联运有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司。
2、为保证动力件业务的发展需要，上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称：“交运动力”）2026年预计需要最高10000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运动力提供担保。
403、为保证车身件业务的顺利开展，上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称：“交运精冲”）2026年预计需要最高5000万元综合
授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为交运精冲提供担保。
4、为满足上海市汽车修理有限公司（以下简称：“汽修公司”）母公司流动资金、项目资金、应急临时配置资金的需求（解决下属公司临时用款需求），2026年度汽修公司母公司预计最高需要7000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、银行汇票、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），拟由上海交运集团股份有限公司为汽修公司提供担保。
5、为降低财务成本，上海市汽车修理有限公司2026年度为其下
属上海交运起豪汽车销售服务有限公司、上海交运起荣汽车销售服务
有限公司、上海交运起凌汽车销售服务有限公司、上海交运崇明汽车
销售服务有限公司、上海交运起元汽车销售服务有限公司进行担保，预计需要最高13000万元综合授信担保（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行承兑汇票、银行保函等业务）。
上海市汽车修理有限公司为其下属企业担保可充分使用汽车制
造商的财务公司及商业银行申请融资授信优惠政策，并获得相应的贴息返利。
根据融资授信优惠政策的有关担保要求，4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供担保，因此为合资控股子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保，由汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经营有限公司分别按持股比例实施担保，按股权比
41例承担担保责任。
6、为保证控股子公司上海通华不锈钢压力容器工程有限公司（以下简称：“通华公司”）生产经营、业务发展需要，解决流动资金需求，2026年度通华公司预计最高需要4000万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。根据通华公司各股东方持股比例，拟由上海交运集团股份有限公司按照80%的股权比例为通华公司提供担保，并相应承担最高3200万元的担保责任，另20%授信由个人股东提供担保，相应承担800万元的担保责任。
上述担保事项办理期限为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。
（二）本次担保预计事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。
42截至目前本次新增担担保额度占上
担保方持被担保方最近一是否关是否有反担保方被担保方担保余额保额度（万市公司最近一担保预计有效期股比例期资产负债率联担保担保（万元）元）期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
本议案经股东会审议通过之日起至下上海交运国际上海市长途汽车运
100%88.82%01200.000.25%一年度同类型议案否否
物流有限公司输有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海市汽车修上海交运起申汽车
100%92.11%84600.00%一年度同类型议案否否
理有限公司销售服务有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海市汽车修上海交运起元汽车
100%327.58%55.671000.000.21%一年度同类型议案否否
理有限公司销售服务有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海市汽车修上海交运起荣汽车
100%89.35%105.023000.000.62%一年度同类型议案否否
理有限公司销售服务有限公司经股东会审议通过之日止
43本议案经股东会审
议通过之日起至下上海市汽车修上海交运崇明汽车
51%108.01%89.122000.000.41%一年度同类型议案否否
理有限公司销售服务有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审上海通华不锈钢压议通过之日起至下上海交运集团
力容器工程有限公80%110.87%2427.283200.000.66%一年度同类型议案否否股份有限公司司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海交运集团上海交运汽车精密
100%116.65%993.485000.001.04%一年度同类型议案否否
股份有限公司冲压件有限公司经股东会审议通过之日止
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
本议案经股东会审议通过之日起至下上海市汽车修上海交运起凌汽车
100%23.82%02000.000.41%一年度同类型议案否否
理有限公司销售服务有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海市汽车修上海交运起豪汽车
100%65.62%3000.005000.001.04%一年度同类型议案否否
理有限公司销售服务有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审上海交运国际上海市联运有限公
55.94%01200.000.25%议通过之日起至下否否
物流有限公司司
100%一年度同类型议案
44经股东会审议通过
之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海交运国际上海交运大件物流
100%53.36%02300.000.48%一年度同类型议案否否
物流有限公司有限公司经股东会审议通过之日止
100%本议案经股东会审
议通过之日起至下上海交运国际上海交运远翼化工
24.03%03000.06%一年度同类型议案否否
物流有限公司储运有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海交运集团上海市汽车修理有
100%28.63%07000.001.45%一年度同类型议案否否
股份有限公司限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海交运集团上海交运国际物流
100%46.31%507.8700.00%一年度同类型议案否否
股份有限公司有限公司经股东会审议通过之日止本议案经股东会审议通过之日起至下上海交运集团上海交运汽车动力
100%67.24%2604.5010000.002.07%一年度同类型议案否否
股份有限公司系统有限公司经股东会审议通过之日止
45二、被担保企业基本情况
重大或有事项是否存是否存主要被担所有者权资产在影响法定代注册资本股权流动负债负债合计主营业务收入归母净利润在影响是否存在是否存在
保企业名注册地点主营业务总资产（元）益合计负债被担保表人（万元）比例合计（元）（元）（元）（元）被担保影响被担影响被担称（元）率方偿债方偿债保方偿债保方偿债能力的能力的能力的或能力的诉
抵押、逾期担有事项讼事项质押事保项中国（上海）自上海市长
由贸易试验区临物流运输、
途汽车运-150571061.12610908613374191716829144.88.82
港新片区业盛路徐焰3315.60100%仓储、代理205961333.2910738442.5否否否否
输有限公90.02.3357%
188 号 A-838G 等 9
司室
上海市联上海市黄浦区南物流运输、
97826141.035922469.54723043.43103097.55.94
运有限公苏州路381号朱启明744.8100%仓储、代理162307268.493300413.71否否否否
4452480%
司二、三楼等
上海交运物流运输、
宝山区宝杨路300236584.1568095691602131841400234053.36
大件物流项彦钧12000.00100%仓储、代理217495269.445254937.51否否否否
2045号69.59.010.68%
有限公司等上海交运
上海市金山区漕物流运输、
远翼化工38469485.59242495.99242495.929226989.24.03
泾镇合展路228吴斌伟2855.98100%仓储、代理7283133.55446164.72否否否否
储运有限52263%号等公司上海市汽乘用车销
上海市徐汇区中-595597566.34431355.1705210764250764928.63
车修理有王琤30000100%售与汽车12532428.9882804242.4否否否否
山南二路379号2569.110.14%限公司后服务0
46上海交运
上海市徐汇区中乘用车销
起元汽车-11504111.137685463.37685463.327.58
山南二路401号周桂华1600100%售与汽车26181352.66724675.552707781.10否否否否
销售服务65858%
4幢4层后服务42
有限公司上海交运上海市崇明区城乘用车销
崇明汽车-27614293.725132643.29825746.108.01
桥镇南门路350李洪富300051%售与汽车2211453.263793196.8540203.51否否否否
销售服务24799%
号-1后服务7有限公司上海交运上海市徐汇区中乘用车销
起凌汽车39669064.09447711.29447711.230221352.23.82
山南二路555号邵晓骋2000100%售与汽车268315732.50317709.00否否否否
销售服务50085%
7幢后服务
有限公司上海交运上海市徐汇区中乘用车销
起豪汽车76777939.150378446.50378446.26399492.65.62
山南二路385号吴胤3000100%售与汽车250927687.69196888.40否否否否
销售服务1313180%
2幢后服务
有限公司上海交运乘用车销
起荣汽车上海市静安区中24345780.021752733.21752733.2593046.589.35
吴胤2000100%售与汽车94653862.921023525.53否否否否
销售服务山北路518号344449%后服务有限公司上海交运汽车零部中国（上海）自
汽车动力-件、总成制1329695848622974588940319874356638567.24
由贸易试验区张李晓斌35000100%913532960.43101213865.否否否否
系统有限造、加工及5.54.88.348.20%桥永宁路10号57公司销售等
47汽车零部
上海交运件精冲，制青浦区白鹤镇鹤
汽车精密--造销售汽377846874.424969201440772071116.65
祥路20弄100李晓斌25000100%62925196.205589756.82139258297.否否否否
冲压件有车零部件98.14.83%号8584限公司及配件制造上海通华不锈钢压
浦东北路1039--压力容器124971106.135248312138560948110.87
力容器工杨伟荣500080%13589842.102674268.1878827011.9否否否否
号制造26.46.87%程有限公613司
48三、担保的主要内容
为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推进重点项目和流动资金的需求，2026年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，
2026年公司对子公司提供担保预计额度（最高）为4.32亿元，约占公
司最近一期经审计净资产的8.94%，均为公司对下属子公司提供担保，且不提供超出股权比例的担保。上述担保事项办理期限为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。
四、担保的必要性和合理性上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以
49保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司
及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
2025年经股东会审议批准的公司为子公司提供担保额度为5.22亿元，实际发生的最高担保额为1.95亿元，年底担保余额为1.67亿元，上述担保事项均在公司董事会、股东会审批范围之内，无逾期担保，无对外担保。
截至公告披露日（2026年4月3日），公司及其控股子公司对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）为0亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为1.06亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为2.20%），公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为
0元。
2026年公司预计发生对外担保总额（均为公司对下属子公司提供的担保）（最高）为4.32亿元，约占公司最近一期经审计净资产的8.94%。
以上议案请审议。
二〇二六年五月二十六日
502025年年度股东会
文件之六
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务。推荐立信会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所
处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度财务审计费用为人民币102万元（含税）。
本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案请审议。
附：拟聘任会计师事务所的基本情况
二〇二六年五月二十六日
51附件：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末合伙人数量：300名
截至2025年末注册会计师人数：2523名
截至2025年末从业人员总数：9933名
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802
名
2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元，其中审计业务收
入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度为上市公司提供年报审计服务家数：770家；主要行业：
制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑
52业。审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭
尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者辉、立信会计师事2014年报
元的12.29%部分承担赔偿责任，立务所信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
保千里、东北证2015年重组、提起民事诉讼。立信未受到行政处投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元罚，但有权人民法院判令立信对保信会计师事务所等2016年报千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事
53起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次；
151名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚7次、监督管理
措施42次、自律监管措施6次。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人张昕2003年2001年2024年2023年签字注册会计师宋闪闪2021年2014年2024年2023年质量控制复核人刘桢1996年1994年1996年2024年项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张昕时间上市公司名称职务年上海交运集团股份有限公司项目合伙人2023
2022-2023年上海联明机械股份有限公司项目合伙人
2023-2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司项目合伙人
2022-2023年上海阿波罗机械股份有限公司项目合伙人
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公
2024年项目合伙人司
54时间上市公司名称职务
2024年上海盟科药业股份有限公司项目合伙人
2024年博纳斯威阀门股份有限公司项目合伙人
签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：宋闪闪时间上市公司名称职务上海交运集团股份有限公司
2023年签字会计师
2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司签字会计师
2024年上海阿波罗机械股份有限公司签字会计师
质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘桢时间上市公司名称职务
2024年江苏综艺股份有限公司质量复核合伙人
2022-2024年江苏硕世生物科技股份有限公司质量复核合伙人
2024年华勤技术股份有限公司质量复核合伙人
2024年上海盟科药业股份有限公司质量复核合伙人
2024年上海交运集团股份有限公司质量复核合伙人
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限
2024年质量复核合伙人
公司
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
55则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025年2026年增减%
年报审计收费金额（万元）1021020.00%
内控审计收费金额（万元）32320.00%
562025年年度股东会
文件之七
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的职业胜任能力。在其为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则完成公司委托的审计任务。推荐立信会计师事务所担任公司2026年度内控审计机构。聘期定为一年。
立信会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所
处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度内控审计费用为人民币32万元（含税）。
本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案请审议。
附：拟聘任会计师事务所的基本情况
二〇二六年五月二十六日
57附件：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计
师事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末合伙人数量：300名
截至2025年末注册会计师人数：2523名
截至2025年末从业人员总数：9933名
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802
名
2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元，其中审计业务收
入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度为上市公司提供年报审计服务家数：770家；主要行业：
制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑
58业。审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭
尚余500万生效判决，金亚科技对投资者损失投资者辉、立信会计师事2014年报
元的12.29%部分承担赔偿责任，立务所信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
保千里、东北证2015年重组、提起民事诉讼。立信未受到行政处投资者券、银信评估、立2015年报、1096万元罚，但有权人民法院判令立信对保信会计师事务所等2016年报千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事
59起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次；
151名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚7次、监督管理
措施42次、自律监管措施6次。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人张昕2003年2001年2024年2023年签字注册会计师宋闪闪2021年2014年2024年2023年质量控制复核人刘桢1996年1994年1996年2024年项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张昕时间上市公司名称职务年上海交运集团股份有限公司项目合伙人2023
2022-2023年上海联明机械股份有限公司项目合伙人
2023-2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司项目合伙人
2022-2023年上海阿波罗机械股份有限公司项目合伙人
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公
2024年项目合伙人司
60时间上市公司名称职务
2024年上海盟科药业股份有限公司项目合伙人
2024年博纳斯威阀门股份有限公司项目合伙人
签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：宋闪闪时间上市公司名称职务上海交运集团股份有限公司
2023年签字会计师
2024年上海微创电生理医疗科技股份有限公司签字会计师
2024年上海阿波罗机械股份有限公司签字会计师
质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘桢时间上市公司名称职务
2024年江苏综艺股份有限公司质量复核合伙人
2022-2024年江苏硕世生物科技股份有限公司质量复核合伙人
2024年华勤技术股份有限公司质量复核合伙人
2024年上海盟科药业股份有限公司质量复核合伙人
2024年上海交运集团股份有限公司质量复核合伙人
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限
2024年质量复核合伙人
公司
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
61则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025年2026年增减%
年报审计收费金额（万元）1021020.00%
内控审计收费金额（万元）32320.00%
622025年年度股东会
文件之八关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为完善公司治理，规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正、高效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规规定和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度分为六章二十二条，主要内容为总则、薪酬管理机构、薪酬组成结构、薪酬发放与披露、薪酬止付追索以及附则，并明确施行时间。
本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。《上海交运集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（尚需提交公司股东会审议）》已于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案请审议。
二〇二六年五月二十六日
63
沪公网安备31011802005267号
