证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2025-043

上海交运集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数137

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）533717678

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.8932

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席何明辉先生因公务未出席本次会议；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 532041690 99.6860 1620738 0.3037 55250 0.0103

2、议案名称：关于修订公司《股东会规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 533064530 99.8776 625048 0.1171 28100 0.0053

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 533066530 99.8780 622048 0.1166 29100 0.0054(二)累积投票议案表决情况

4、关于补选公司非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01张正53177380099.6358是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4.01张正5518011096.5971----

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次股东大会在审议议案时对候选人采用累积制进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、张博文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2025年9月17日*上网公告文件

上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

*报备文件上海交运集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议