四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年8月四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025年8月21日（星期四）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数

2据宣读股东大会决议

（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代

表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见

（十一）宣布会议结束

3四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案一为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

本次股东大会议案一属于涉及关联股东回避表决的议案，公司股东梁斐先生将回避表决。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细

则：

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在

大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，

务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需

经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

4议案一

四川金顶（集团）股份有限公司关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）为原下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计1700万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方融资机构/债权人担保本金余额贷款利率贷款日期到期日兴业银行股份有限公司

开物信息5004.35%2024/09/042025/09/02成都分行浙江民泰银行成都新都

开物信息3006.60%2024/10/102025/09/05大丰银行成都农村商业银行股份

开物信息4003.00%2024/12/192025/12/18有限公司锦馨家园支行兴业银行股份有限公司

开物信息5004.35%2025/04/012026/03/31成都分行

合计1700///

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行和浙江民泰银行

成都新都大丰银行的两笔贷款将在2025年9月到期，合计金额800万元。因业务经营需要，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准。为

5支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比

例为上述金融机构续贷提供连带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币266.4万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额下降为1166.4万元。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，且由公司董事长梁斐先生和四川开物董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本议案具体情况请见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-052号公告。

本议案已经2025年8月5日公司第十届董事会第十八次会议审议，并同意提交公司股东大会审议。

本议案现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

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