四川金顶（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年3月四川金顶（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2026年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长赵质斌先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数

2据宣读股东会决议

（九）现场出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议

主持人在会议纪录上签字；现场出席股东会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

（十）见证律师对本次股东会发表见证意见

（十一）宣布会议结束

3四川金顶（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东会议案一为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细

则：

1、本次股东会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在会

议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，

务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需

经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

4议案一

四川金顶（集团）股份有限公司关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）为原下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计766.4万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元被担担保本金贷款利

融资机构/债权人贷款本金贷款日期到期日保方余额率开物兴业银行股份有限

500166.53.90%2025/09/122026/09/11

信息公司成都分行成都农村商业银行开物

股份有限公司锦馨30099.93.00%2026/2/42027/2/3信息家园支行开物兴业银行股份有限

5005004.35%2025/04/012026/03/31

信息公司成都分行

合计1300766.4///

注：开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行于2026年3月31日到期的

续贷担保事项已经公司董事会和股东会审议通过，同意按持股比例为开物信息续贷提供担保的本金余额为166.5万元；加上本次拟为开物信息新增贷款按持股比例

提供担保的本金余额166.5万元，在开物信息上述续贷以及本次新增贷款提供的担保完成后，公司为开物信息提供担保的本金总额为599.4万元。

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

5开物信息因经营发展需要，拟在华夏银行股份有限公司成都分行

贷款融资，授信额度 500万元，期限为一年，贷款利息不高于当前 LPR（1年期3.10%），最终以银行批复为准。为支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构贷款提

供连带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币166.5万元，担保期限以最终签订的协议为准。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息法定代表人（董事长）魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请贷款提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物法定代表人，且由四川开物法定代表人（董事长）魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本议案具体情况请见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2026-007号公告。

本议案已经2026年2月8日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

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