证券代码：600678证券简称：四川金顶编号：临2025—031

四川金顶（集团）股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2024年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会

议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526841843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594037056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。二、公司2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为-526841843.76元，

母公司报表层面未分配利润为-594037056.12元，累计未分配利润均为负值，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》，公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）监事会意见公司作出此预案基于公司的实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日