证券代码：600678 证券简称：ST 金顶 公告编号：2026-051

四川金顶（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数575

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）86167132

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.6904

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，董事太松涛先生（财务负责人、副总经理）独

立董事江文熙先生因工作原因通讯列席会议；董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、蔡春先生因临时工作原因未列席会议。

2、董事会秘书杨业先生现场列席会议，公司副总经理李波先生现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

1.01议案名称：选举赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81890439 95.0367 2647553 3.0725 1629140 1.8908

1.02议案名称：选举牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 83775539 97.2244 1451953 1.6850 939640 1.0906

1.03议案名称：选举李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84956579 98.5951 806653 0.9361 403900 0.4688

1.04议案名称：选举陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84727879 98.3296 1022153 1.1862 417100 0.4842

2、议案名称：关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

2.01议案名称：选举邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84741579 98.3455 1025153 1.1897 400400 0.4648

2.02议案名称：选举石军先生为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84579279 98.1572 1025153 1.1897 562700 0.6531

2.03议案名称：选举严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 84573079 98.1500 1033853 1.1998 560200 0.6502

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司董事

会换届暨选举

第十一届董事//////会非独立董事的议案

1.01选举赵质斌先

生为公司第十101526471629

70.369918.342911.2872

一届董事会非6955553140独立董事

1.02选举牛欧洲先

生为公司第十120414519396

83.430410.05956.5101

一届董事会非205595340独立董事

1.03选举李磊阳先

生为公司第十132280664039

91.61295.58862.7985

一届董事会非30955300独立董事

1.04选举陈忠兵先

生为公司第十129910224171

90.02847.08172.8899

一届董事会非439515300独立董事

2关于公司董事

会换届暨选举

第十一届董事//////会独立董事的议案

2.01选举邱明伟先

生为公司第十130010254004

90.12347.10252.7741

一届董事会独809515300立董事

2.02选举石军先生

为公司第十一128410255627

88.99897.10253.8986

届董事会独立579515300董事

2.03选举严柯夫先

生为公司第十128310335602

88.95597.16273.8814

一届董事会独959585300

立董事(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、议案2为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东会议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者单独记票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：舒明杰、沈雅雯

(二)律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》

及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日