证券代码：600678证券简称：四川金顶编号：临2026—006

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司董事长变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月8日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》。因工作调整，梁斐先生申请不再担任公司第十届董事会董事长职务，继续担任公司第十届董事会董事和董事会战略委员会主任职务。

公司董事会选举董事赵质斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2026年2月8日起至2026年5月4日止。

一、董事长离任情况

1、提前离任的基本情况

是否继续在是否存在原定任期上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因到期日其控股子公毕的公开司任职承诺是，董事、董

2026年22026年5月公司工作事会战略委

梁斐董事长否月8日4日调整员会主任委员

2、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，梁斐先生的工作调整不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，梁斐先生将按照公司相关管理制度做好交接工作。公司董事会对梁斐先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事长情况

2026年2月8日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过

《关于变更公司董事长的议案》，选举赵质斌先生（个人简历附后）为公

司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2026年2月8日起至2026年5月4日止。

个人简历：赵质斌先生，中国国籍1971年10月出生，持有美国永久居民证高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理。现任深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理，深圳市前海飞晟金融控股有限公司总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司

第九届、第十届董事会董事。

截至本公告日，赵质斌先生未持有公司股票，除与公司董事梁斐先生同为股东董事外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形。

特此公告。四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年2月9日