证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2022-043

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年

6月20日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于

2022年6月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任尚京典先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（2022-044）。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于向银行申请综合授信的公告》（2022-045）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年6月25日