上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于增补胡伟先生为公司董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为上

海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事,我们就提名胡伟先生为公司董事候选人发表如下独立意见:

1、公司本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经认真阅读胡伟先生的相关资料,胡伟先生具备董事任职资格,提名程序合法有效。

3、未发现胡伟先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

4、同意将《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》提交第十届董事会第九次会议及公司股东大会审议。

独立董事:

余明阳王高阴

2023年1月13日

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于增补胡伟先生为公司董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为上海

凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事,我们就提名胡伟先生为公司董事候选人发表如下独立意见:

1、公司本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经认真阅读胡伟先生的相关资料,胡伟先生具备董事任职资格,提名程序合法有效。

3、未发现胡伟先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

4、同意将《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》提交第十届董事会第九次会议及公司股东大会审议。

独立董事:

玉高

余明阳王高阴慧芳樊健

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2023年1月13日

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于增补胡伟先生为公司董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为上

海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事,我们就提名胡伟先生为公司董事

候选人发表如下独立意见:

1、公司本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

2、经认真阅读胡伟先生的相关资料,胡伟先生具备董事任职资格,提名程

序合法有效。

3、未发现胡伟先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事及中国证券监

督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

4、同意将《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》提交第十届董事会第九

次会议及公司股东大会审议。

独立董事:

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2023年1月13日

扫描全能王创建

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于增补胡伟先生为公司董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为上

海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事,我们就提名胡伟先生为公司董事候选人发表如下独立意见:

1、公司本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、经认真阅读胡伟先生的相关资料,胡伟先生具备董事任职资格,提名程序合法有效。

3、未发现胡伟先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

4、同意将《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》提交第十届董事会第九次会议及公司股东大会审议。

独立董事:

樊健