证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2023-003

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年

1月11日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于

2023年1月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于增补胡伟先生为公司董事的公告》（2023-004）

二、审议通过了《关于全资子公司华久辐条对外财务资助的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条对外财务资助的公告》

（2023-005）

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

（2023-006）特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023年1月14日