证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2023-004

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于增补胡伟先生为公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事长周永超先生

因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等职务。

周永超先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，围绕企业发展大局，扎实推进公司重大资产重组和经营管理工作，并取得非常优秀的成绩，公司董事会对周永超先生表示衷心感谢和由衷敬意。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名胡伟先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会已对胡伟先生的学历、工作经历等基本情况进行

充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2023年1月13日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》，同意增补胡伟先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023年1月14日附：

胡伟先生简历胡伟，男，1974年9月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书记、董事长，现任上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长。