证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-061

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月23日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于

2025年12月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实

际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》

（2025-062）

二、审议通过了《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的公告》

（2025-063）特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年12月30日