证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-036

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数247

其中：A股股东人数 244

境内上市外资股股东人数（B股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206348311

其中：A股股东持有股份总数 206336911

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.0448

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.0426

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

0.0022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人；

2、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；总经理王朝阳先生、副总经理李卫忠

先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206071233 99.8712 211600 0.1026 54078 0.0262

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20607253399.86642216000.1074541780.0262

2、议案名称：上海凤凰2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206075333 99.8732 207500 0.1006 54078 0.0262

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20607663399.86832175000.1054541780.0263

3、议案名称：上海凤凰2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206058633 99.8651 207300 0.1005 70978 0.0344

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20605993399.86022173000.1053710780.03454、议案名称：上海凤凰2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206079933 99.8755 207300 0.1005 49678 0.0240

B 股 0 0.0000 11300 99.1228 100 0.8772

普通股合计：20607993399.86992186000.1059497780.0242

5、议案名称：上海凤凰2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206070533 99.8709 199200 0.0965 67178 0.0326

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20607183399.86602092000.1014672780.0326

6、议案名称：上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206049933 99.8609 226400 0.1097 60578 0.0294

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20605123399.85602364000.1146606780.0294

7、议案名称：上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206047833 99.8599 214600 0.1040 74478 0.0361

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20604913399.85502246000.1088745780.03628、议案名称：上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 124200630 99.7903 210500 0.1691 50478 0.0406

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：12420193099.78222205000.1771505780.0407

9、议案名称：上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206074533 99.8728 211900 0.1027 50478 0.0245

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20607583399.86802219000.1075505780.0245

10、议案名称：上海凤凰2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206078833 99.8749 207500 0.1006 50578 0.0245

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20608013399.87002175000.1054506780.0246

11、议案名称：上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206065833 99.8686 220500 0.1069 50578 0.0245

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20606713399.86372305000.1117506780.024612、议案名称：上海凤凰关于对外提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206065033 99.8682 220200 0.1067 51678 0.0251

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20606633399.86332302000.1116517780.0251

13、议案名称：上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206062233 99.8669 224100 0.1086 50578 0.0245

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20606353399.86202341000.1134506780.0246

14、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206074133 99.8726 212600 0.1030 50178 0.0244

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20607543399.86782226000.1079502780.0243

15、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206048433 99.8602 221200 0.1072 67278 0.0326

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20604973399.85532312000.1120673780.032716、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206054333 99.8631 215300 0.1043 67278 0.0326

B 股 1300 11.4035 10000 87.7193 100 0.8772

普通股合计：20605563399.85822253000.1092673780.0326

17、议案名称：上海凤凰关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206041333 99.8567 241100 0.1168 54478 0.0265

B 股 0 0.0000 11300 99.1228 100 0.8772

普通股合计：20604133399.85122524000.1223545780.0265

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）上海凤凰2024年度利润

4103070179.340921860016.8273497783.8318

分配预案上海凤凰关于计提天津

6爱赛克商誉减值准备的100200177.131623640018.1975606784.6709

议案上海凤凰关于处置火灾

799990176.970022460017.2892745785.7408

受损资产的议案上海凤凰关于2024年度

8日常关联交易完成情况102800179.133122050016.9736505783.8933

及2025年度计划的议案上海凤凰关于支付2024年

9度审计费用及聘任2025年102660179.025322190017.0813505783.8934

度审计机构的议案上海凤凰2024年度独立

10103090179.356321750016.7426506783.9011

董事述职报告上海凤凰关于向银行申

11101790178.355623050017.7433506783.9011

请综合授信计划的议案

12上海凤凰关于对外提供101710178.294023020017.7202517783.9858担保计划的议案

上海凤凰关于向控股子

13公司提供财务资助的议101430178.078523410018.0205506783.9010

案上海凤凰关于修订《上海

14102620178.994522260017.1352502783.8703凤凰章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第八项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇回避表决。

本次股东会第十四项议案为特别决议议案，已经本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：陆春晨、张琦韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日