上海凤凰:上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰 B股编号：2025-038

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度（详见本公告三、制度修订明细）进行了系统梳理和修订。

二、本次制度修订的具体内容

本次十八项制度具体修订内容如下：

一、《上海凤凰独立董事制度》修订前修订后

第一章总则第一章总则

第五条公司董事会下设战略及 ESG 委员会、第五条公司董事会下设战略及 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。前述各专门委员会成员全部由公司董事会。前述各专门委员会成员全部由公司董事组成。组成。

战略及 ESG 委员会中独立董事占半数以上，战略及 ESG 委员会，由公司董事长担任主任由公司董事长担任召集人；委员；审计委员会中独立董事占半数以上，由会计审计委员会中独立董事占半数以上，由会计专业的独立董事担任召集人，且审计委员会专业的独立董事担任主任委员，且审计委员成员不得兼任公司高级管理人员；会成员不得兼任公司高级管理人员；

提名委员会中独立董事占半数以上，由独立提名委员会中独立董事占半数以上，由独立董事担任召集人；董事担任主任委员；

薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，由独立董事担任召集人。由独立董事担任主任委员。

第二章任职资格与任免第二章任职资格与任免

第十三条独立董事每届任期与公司其他董第十三条独立董事每届任期与公司其他董

事任期相同，任期届满，可以连选连任，但事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。是连续任职不得超过六年（含六年）。

二、《上海凤凰独立董事专门会议制度》修订前修订后

第一章总则第一章总则

第十条召开独立董事专门会议定期会议，应第十条召开独立董事专门会议定期会议，应当提前3个工作日（以下所称日，均为工作当提前五个工作日（以下所称日，均为工作日）通知全体独立董事，并向独立董事提供日）通知全体独立董事，并向独立董事提供会议材料及相关资料和信息；召开独立董事会议材料及相关资料和信息；召开独立董事

专门会议临时会议，应当提前1日通知全体专门会议临时会议，应当提前三日通知全体独立董事，并向独立董事提供会议材料及相独立董事，并向独立董事提供会议材料及相关资料和信息；经全体独立董事一致同意，关资料和信息；经全体独立董事一致同意，会议通知时间可以不受本条款限制。会议通知时间可以不受本条款限制。

三、《上海凤凰董事会战略与 ESG 委员会议事规则》修订前修订后

第二章人员组成第二章人员组成

第六条战略与 ESG 委员会任期与董事会任第六条战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。去委员资格，如因委员的辞职将导致战略与ESG 委员会成员结构不符合本规则或者公司章程的规定，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。

第九条战略与 ESG 委员会因委员辞职或免

职或其他原因而导致人数低于规定人数的三第九条战略与 ESG 委员会因委员辞职或免

分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员职或其他原因而导致人数低于规定人数的三人选。在战略与 ESG 委员会委员人数达到规分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员定人数的三分之二以前，战略与 ESG 委员会人选。

暂停行使本议事规则规定的职权。

第十二条战略与ESG委员会对董事会负责，

第十二条战略与ESG委员会对董事会负责。

委员会的提案提交董事会审议。相关议案根相关议案根据公司章程需经董事会、股东会

据《公司章程》需经董事会、股东大会审议审议的，应提交董事会、股东会审议决定。

的，还需经董事会、股东大会审议决定。

四、《上海凤凰董事会审计委员会议事规则》修订前修订后

第一章总则第一章总则

第一条为强化上海凤凰企业（集团）股份有第一条为强化上海凤凰企业（集团）股份有

限公司（以下简称公司）董事会决策功能，限公司（以下简称公司）董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董完善法人治理结构，健全董事会的审计评价事会对经理层有效监督，完善内部控制，根和监督机制，确保董事会对经理层有效监督，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理完善内部控制，根据《中华人民共和国公司准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董简称《公司法》《独立董事办法》）和公司章事管理办法》（以下简称《公司法》《独立董程等有关规定，公司设立董事会审计委员会事办法》）和公司章程等有关规定，公司设立（以下简称审计委员会），并制定本议事规董事会审计委员会（以下简称审计委员会），则。并制定本议事规则。

第二条审计委员会是董事会依据相应法律法第二条审计委员会是董事会依据相应法律法

规和公司章程设立的专门机构，主要负责公规和公司章程设立的专门机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和评价以及财务司内外部审计的沟通、监督和评价以及财务信息及其披露的审阅、重大决策事项监督和信息及其披露的审阅、重大决策事项监督和检查工作。审计委员会对董事会负责。检查工作。审计委员会对董事会负责。此外，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

第五条审计委员会任期与董事会任期一致，第五条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。格。如因委员的辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合本规则或者公司章

程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。

第八条审计委员会因委员辞职或免职或其他第八条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。

在审计委员会委员人数达到规定人数的三分

之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章职责权限第三章职责权限

第十一条审计委员会主要行使下列职权：第十一条审计委员会主要行使下列职权：

（三）阅读公司的财务报告并对其发表意见；（三）阅读公司的财务报告并对其发表意见；

1、审阅公司的财务报告，对财务报告的真实1.检查公司财务，审核公司的财务信息及

性、完整性和准确性提出意见；其披露；

2、重点关注公司财务报告的重大会计和审计2．审阅公司的财务报告，对财务报告的真实问题，包括重大会计差错调整、重大会计政性、完整性和准确性提出意见；

策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、3．重点关注公司财务报告的重大会计和审计

导致非标准无保留意见审计报告的事项等；问题，包括重大会计差错调整、重大会计政

3、特别关注是否存在与财务报告相关的欺策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、诈、舞弊行为及重大错报的可能性；导致非标准无保留意见审计报告的事项等；4、监督财务报告问题的整改情况。4．特别关注是否存在与财务报告相关的欺

（四）评估内部控制的有效性；诈、舞弊行为及重大错报的可能性；

1、评估公司内部控制制度设计的适当性；5．监督财务报告问题的整改情况；

2、审阅内部控制自我评价报告；6．发现公司经营情况异常，可以进行调查；

3、审阅外部审计机构出具的内部控制审计报必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

方法；（四）评估内部控制的有效性；

4、评估内部控制评价和审计的结果，督促内1．评估公司内部控制制度设计的适当性；

控缺陷的整改。2．审阅内部控制自我评价报告；

3．审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；

4．评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。

（五）监督董事、高级管理人员履职情况；

1.对董事、高级管理人员执行公司职务的行

为进行监督，发现董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的，向董事会通报或向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告；

2.对违反法律、行政法规、公司章程或股东

会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4.依照《公司法》第一百八十九条的规定，

对董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）提议召开股东会；

1.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责

时召集和主持股东会；

2.向股东会会议提出提案。

五、《上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订前修订后

第一章总则第一章总则

第三条本议事规则所称董事是指在本公司支第三条本议事规则所称董事是指在本公司支

取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事

会秘书、总会计师、总经济师、总工程师及会秘书、财务负责人（财务总监）及由总经由总经理提请董事会认定的其他高级管理人理提请董事会认定的其他高级管理人员。

员。

六、《上海凤凰董事会提名委员会议事规则》本制度修订内容详见说明

七、《上海凤凰总经理工作细则》本制度修订内容详见说明

八、《上海凤凰董事会秘书工作制度》修订前修订后

第二章任职资格及任免程序第二章任职资格及任免程序

第四条公司董事会秘书分管董事会办公室删除工作。

九、《上海凤凰会计师事务所选聘制度》本制度修订内容详见说明

十、《上海凤凰募集资金管理制度》本制度修订内容详见说明

十一、《上海凤凰对外担保业务内部控制制度》修订前修订后

第一章总则第一章总则

第五条公司对外担保应当遵守以下规定：第五条公司对外担保应当遵守以下规定：（一）公司对外担保必须要求对方提供反担（一）公司对除控股子公司外的对象提供担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能保必须要求对方提供反担保，且反担保的提力。供方应当具有实际承担能力。

（二）公司必须严格按照《股票上市规则》、（二）公司必须严格按照《股票上市规则》、公司章程的有关规定，认真履行对外担保情公司章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。师如实提供公司全部对外担保事项。

（三）公司独立董事应在年度报告中，对公（三）公司独立董事应在年度报告中，对公

司累计和当期对外担保情况、执行上述规定司累计和当期对外担保情况、执行上述规定

情况进行专项说明，并发表独立意见。情况进行专项说明，并发表独立意见。

十二、《上海凤凰对外提供财务资助管理制度》修订前修订后

第三章审批权限及审批程序第三章审批权限及审批程序

第十条财务资助事项属于下列情形之一的，第十条财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审还应当在董事会审议通过后提交股东会审

议：议：

（一）单笔财务资助金额或同一资助对象累（一）单笔财务资助金额或同一资助对象累计资助金额超过公司最近一期经审计净资产计资助金额超过公司最近一期经审计净资产

的10%；的10%；

（二）被资助对象最近一期财务报表数据显（二）被资助对象最近一期财务报表数据显

示资产负债率超过70%；示资产负债率超过70%；

（三）最近12个月内财务资助金额累计计算（三）最近十二个月内财务资助金额累计计

超过公司最近一期经审计净资产的10%；算超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（四）上海证券交易所或者《公司章程》规（四）中国证监会、上海证券交易所或者公定的其他情形。司章程规定的其他情形。

十三、《上海凤凰关联交易决策制度》修订前修订后

第四章关联交易披露及决策程序第四章关联交易披露及决策程序

第二十三条公司拟与关联人发生重大关联交第二十三条公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当提交独立董事专门会议审议，通易的，应当提交独立董事专门会议审议，过过后，提交董事会审议。独立董事专门会议半数同意后，提交董事会审议。独立董事专作出决议前，可以聘请独立财务顾问出具报门会议作出决议前，可以聘请独立财务顾问告，作为其判断的依据。出具报告，作为其判断的依据。

第二十六条公司监事会应当对关联交易的审

议、表决、披露、履行等情况进行监督并在删除年度报告中发表意见。

十四、《上海凤凰投资者关系管理制度》本制度修订内容详见说明

十五、《上海凤凰内幕信息知情人管理制度》修订前修订后

第一章总则第一章总则

第二条公司内幕信息登记备案工作由公司第二条公司内幕信息登记备案工作由公司

董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。董事会秘书负任人，董事会秘书组织实施。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室为公司内幕信息的确认意见。董事会与证券事务部为公司内幕监督、管理、登记、披露及备案的日常办事信息的监督、管理、登记、披露及备案的日机构。监事会是公司内幕信息知情人登记工常办事机构。审计委员会是公司内幕信息知作的监督机构，对内幕信息知情人的登记管情人登记工作的监督机构，对内幕信息知情理制度实施情况进行监督。人的登记管理制度实施情况进行监督。

十六、《上海凤凰外部信息报送和使用管理办法》本制度修订内容详见说明

十七、《上海凤凰信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订前修订后第一章总则第一章总则第二条公司及信息披露义务人按照《股票上第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁市规则》及上海证券交易所其他业务规则等免披露临时报告，在定期报告、临时报告中相关法律法规、规范性文件的规定，办理信豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。称中国证监会）和证券交易所规定或者要求本制度所称信息披露义务人，是指公司，公披露的内容，适用本制度。

司董事、监事、高级管理人员，股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。

第三条公司和其他信息披露义务人应当真

实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义

务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第三条公司及信息披露义务人应自行审慎判第四条公司和其他信息披露义务人应自行

断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上及上海证券交易所其他相关业务规则中规定市规则》及上海证券交易所其他相关业务规

的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所则中规定的暂缓、豁免情形，履行内部审核对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。

第二章暂缓、豁免披露信息的范围第二章暂缓、豁免披露信息的范围

第五条公司及相关信息披露义务人拟披露的第五条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，披露或者履行信息被依法认定为国家秘密，且根据《中华相关义务可能导致其违反法律法规或者危害人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露国家安全的，可以按照上海证券交易所相关可能导致违反国家保密规定或危害国家安全规定豁免披露。的，可豁免披露。

第四条公司及相关信息披露义务人拟披露的第六条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露或信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未司及投资者利益或者误导投资者的，可以按公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引露该信息。

致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应

商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第七条公司和其他信息披露义务人有保守国

家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式

泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国

家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有第八条本制度所称的国家秘密，是指国家有

关法律法规规定的不为公众所知悉、能为权关保密法律、行政法规及部门规章规定的，利人带来经济利益、具有实用性并经权利人关系国家安全和利益，依照法定程序确定，采取保密措施的技术信息和经营信息。在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密交等领域的安全和利益的信息。

法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内本制度所称的商业秘密，是指不为公众所知只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密国家在政治、经济、国防、外交等领域的安措施的技术信息、经营信息等商业信息。

全和利益的信息。

第三章暂缓、豁免披露信息的管理第三章暂缓、豁免披露信息的管理

第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列第九条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列

条件：条件：

（一）相关信息未泄漏；（一）相关信息未泄漏；

（二）有关内幕人知情人已书面承诺保密；（二）有关内幕人知情人已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。

公司暂缓、豁免信息披露不符合本条第一款

和本制度第五条、第六条要求的，公司应当及时履行信息披露及相关义务。

第十条公司拟披露的定期报告中有关信息涉

及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、

商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；

在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披第十二条公司决定对特定信息作暂缓、豁免露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档董事会秘书登记的事项一般包括：保管。保存期限不得少于十年。

（一）暂缓或豁免披露的事项内容；董事会秘书登记的事项一般包括：

（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时

（三）暂缓披露的期限；报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报

（五）相关内幕人士的书面保密承诺；

告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告

中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

第十条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现第十三条已办理暂缓、豁免披露的信息，出

下列情形之一时，公司应当及时核实相关情现下列情形之一时，公司应当及时核实相关况并对外披露：情况并对外披露：

（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；出现市场传闻；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；期限届满；

（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。常波动：

出现前款第（一）、（三）项情形时，公司应（四）有关信息难以保密。

当及时核实相关情况，若该等情形确实出现出现前款第（一）、（三）、（四）项情形时，则应依法对外披露；出现前款第（二）项情公司应当及时核实相关情况，若该等情形确形时，公司应当及时披露相关信息，并披露实出现则应依法对外披露；出现前款第（二）此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内项情形时，公司应当及时披露相关信息，详部登记审核等情况。细说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等内容。

第十五条公司及其他信息披露义务人应当在

年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将暂缓或豁免披露的登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。

第四章附则第四章附则

第十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法第十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章律、行政法规、部门规章、规范性文件及公程》的有关规定执行。本制度与有关法律法司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、规、其他规范性文件以及《公司章程》的有行政法规、其他规范性文件以及公司章程的

关规定不一致的，以有关法律法规、其他规有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、范性文件以及《公司章程》的规定为准。除其他规范性文件以及公司章程的规定为准。

《公司章程》外，公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。

十八、《上海凤凰董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》本制度修订内容详见说明

说明：除修改上述条款外，《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度中其他修订包括：

1.根据公司章程修改相关表述，如：“股东大会”改为“股东会”，董事会专

门委员会“召集人”改为“主任委员”等；

2.删除“监事”、“监事会”、“监事长”相关表述，鉴于《公司法》《上市公司章程指引》《上交所股票上市规则》《公司章程》中已经明确监事会职责由董事

会审计委员会行使，相关制度中，原监事会职责改由董事会审计委员会执行；3.公司部门名称调整；

4.其他修订系非实质性修订，如各类简称统一调整、格式变动、条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

三、制度修订明细是否需要序号制度名称备注提交股东会

1《上海凤凰独立董事制度》是修订

2《上海凤凰独立董事专门会议制度》否修订